海王生物召開2005年年度股東大會的通知

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

　　一、召開會議基本情況

　　(1)大會召集人：深圳市海王生物(資訊 行情 論壇)工程股份有限公司董事局

　　(2)會議時間：2006年5月26日(星期五)上午9：30-11：30

　　(3)會議地點：深圳市南山區科技園高新技術北區朗山二路海王工業城

　　(4)召開形式：本次股東大會以現場會議的形式召開

　　二、會議審議事項

　　(1)審議《2005年度董事局工作報告》(詳見本公司2005年度報告)；

　　(2)審議《2005年度監事會工作報告》(詳見本公司2005年度報告)；

　　(3)審議《2005年財務決算報告》(詳見本公司2005年度報告)；

　　(4)審議《2005年度利潤分配預案》(詳見今日刊登的第三屆董事局第43次會議決議公告)；

　　(5)審議《2005年度報告正文及摘要》(2005年度報告正文詳見巨潮網站www.cninfo.com.cn　；　2005年度報告摘要詳見今日公告)；

　　(6)審議《關于計提減值準備及預提負債的議案》(詳見今日刊登的第三屆董事局第43次會議決議公告)；

　　(7)審議《關于修改公司章程的議案》(詳見巨潮網站www.cninfo.com.cn)；

　　(8)審議《關于修改股東大會議事規則的議案》(詳見巨潮網站www.cninfo.com.cn)；

　　(9)審議《關于修改董事會議事規則的議案》；(詳見巨潮網站www.cninfo.com.cn)

　　(10)審議《關于修改監事會議事規則的議案》(詳見巨潮網站www.cninfo.com.cn)；

　　(11)審議《關于增選董事的議案》(詳見今日刊登的第三屆董事局第43次會議決議公告)；

　　(12)審議《關于日常關聯交易的議案》(詳見今日關于日常關聯交易的公告)；

　　(13)審議《關于2006年度申請信貸總額度的議案》(詳見今日刊登的第三屆董事局第43次會議決議公告)；

　　(14)審議《關于擔保事項的議案》(詳見今日刊登的第三屆董事局第43次會議決議公告)；

　　(15)審議《關于聘請會計師事務所的議案》(詳見今日刊登的第三屆董事局第43次會議決議公告)

　　三、會議的出席對象：

　　(1)截止2006年5月19日交易結束，在中國

　　(2)公司董事、監事、高級管理人員；

　　(3)其他相關人員。

　　四、會議登記事項

　　(1)登記手續：個人股東持股帳戶卡、持股憑證和本人身份證進行登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡及持股證明；法人股股東持單位營業執照復印件、法定代表人身份證明書原件、法定代表人簽章的授權委托書原件及出席人身份證到公司辦理手續登記(異地股東可以傳真或信函的方式登記)。

　　(2)登記時間：2006年5月22日～25日09：00—17：00，5月26日開會前半小時。

　　(3)登記地點：深圳市南山區科技園高新技術北區朗山二路海王工業城董事局辦公室

　　五、其他事項

　　(1)聯系方式

　　聯系地址：深圳市南山區科技園高新技術北區朗山二路海王工業城

　　聯系電話：0755-26980336　　　傳真：0755-26968995

　　聯系人：　慕凌霞　王云雷　　　　　　郵編：518057

　　(2)大會會期半天，與會股東交通、食宿費自理。

　　附件：授權委托書

　　深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　2006年4月25日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　先生(女士)代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2005年度股東大會并代為行使表決權。

　　委托人簽字：　　　　　　　　　　　　　　　受托人簽字：

　　委托人身份證號碼：　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托人持股數：

　　委托人股東帳號：

　　委托日期：