武鋼股份召開公司2005年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　武漢鋼鐵股份有限公司第四屆董事會第七次會議通知于4月17日以書面形式發出。會議于2006年4月21日在公司董事會會議室召開，應到董事11人，實到董事8人。公司副董事長王炯先生因工作原因未能出席董事會，授權董事胡望明先生代為出席及表決；公司董事張翔

先生因工作原因未能出席董事會，授權獨立董事羅飛先生代為出席及表決；獨立董事李世俊先生因工作原因未能出席董事會，授權獨立董事楊天鈞先生代為出席及表決。監事會成員和部分高級管理人員列席了本次董事會，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長鄧崎琳先生主持，經過認真審議，全體董事一致通過以下議案：

　　1.　2005年度及2006年一季度總經理工作報告。

　　贊同票：11票　　　　反對票：0票　　　　棄權票：0票

　　2.　2005年度財務決算及2006年度財務預算報告。

　　該議案尚須提交2005年度股東大會審議。

　　贊同票：11票　　　　反對票：0票　　　　棄權票：0票

　　3.　2006年一季度財務預算執行情況報告。

　　贊同票：11票　　　　反對票：0票　　　　棄權票：0票

　　4.關于資產報廢核銷的報告。

　　公司為提高“雙高”產品的市場占有率，積極推進“兩個基地”的建設，加大了一批國家重點技改工程的投入力度，由此造成一批固定資產因技術改造更新、生產工藝的改進而淘汰;另一批需報廢處置的則是因超期服役、嚴重磨損造成設備故障高、能耗大、且無再修復利用價值，符合固定資產報廢條件的閑置資產。　2005年全年公司報廢核銷固定資產原值：428,772,340.34元，凈值:　98,972,935.20　元。其中前三季度已報廢核銷固定資產原值：179,777,080.00元,凈值:37,192,368.34元。

　　贊同票：11票　　　　反對票：0票　　　　棄權票：0票

　　5.關于計提資產減值準備的報告。

　　應收賬款壞賬準備：2005年末應沖回金額46,474,763.52元；其他應收款壞賬準備：2005年末應計提金額1,255,610.77元；長期股權投資減值準備：2005年末應計提金額2,490,357.53元；存貨跌價準備：2005年末應計提金額194,773,884.68元；固定資產減值準備：2005年末固定資產報廢轉出：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　119,802.72元。

　　贊同票：11票　　　　反對票：0票　　　　棄權票：0票

　　6.2005年度利潤分配預案。

　　經安永華明會計師事務所審計，公司2005年度實現凈利潤4,824,890,360.52元，提取10%的法定公積金482,489,036.05元、5%的法定公益金241,244,518.03元，當年可供股東分配的利潤為4,101,156,806.44元。加前期轉本年可分配利潤52,996,444.51元，可供股東分配的利潤為4,154,153,250.95元。

　　董事會決定：以2005年末股本總數7,838,000,000股為基數，向全體股東每10股派現金紅利3　元(含稅)，共分配現金2,351,400,000　元，未分配利潤余額為1,802,753,250.95元。另外，不進行資本公積金轉增股本。

　　該議案尚須提交2005年度股東大會審議。

　　贊同票：11票　　　　反對票：0票　　　　棄權票：0票

　　7.2005年年度報告及其摘要。

　　該議案尚須提交2005年度股東大會審議。

　　贊同票：11票　　　　反對票：0票　　　　棄權票：0票

　　8.2006年第一季度報告。

　　贊同票：11票　　　　反對票：0票　　　　棄權票：0票

　　9.關于續聘會計師事務所的議案。

　　董事會決定繼續聘請安永華明會計師事務所為本公司2006年會計報表審計機構。

　　公司董事會同意支付安永華明會計師事務所2005年度財務報告審計費用為人民幣315萬元，差旅費、通訊及復印費不再另外支付。

　　該議案尚須提交2005年度股東大會審議。

　　贊同票：11票　　　　反對票：0票　　　　棄權票：0票

　　該議案已事先通過獨立董事認可。

　　10.關于修改《公司章程》的議案。

　　贊同票：11票　　　　反對票：0票　　　　棄權票：0票

　　此《公司章程》待公司2005年度股東大會通過后實施。

　　11.關于修改公司《股東大會議事規則》的議案。

　　贊同票：11票　　　　反對票：0票　　　　棄權票：0票

　　此《股東大會議事規則》待公司2005年度股東大會通過后實施。

　　12.關于“十一五”固定資產投資規劃的議案。

　　公司“十一五”固定資產投資規劃的指導思想及主要目標是：堅持以科技為先導，走質量效益型發展道路，堅持“品種、質量、環境、效益”的方針，加快結構調整步伐，不斷挖潛改造，提升自主創新能力，加強科技開發，提升有市場競爭力的“雙高”鋼材產品。發展循環經濟，建設節約型企業，努力把公司建設成為我國汽車板和冷軋硅鋼片為主的重要板材生產基地。“十一五”規劃實施后，公司板帶比達到85%以上；噸鋼綜合能耗下降到0.68噸標煤/噸鋼以下；勞動生產率達到1000噸鋼/人?年；實現銷售收入600億元以上。

　　公司“十一五”固定資產投資規劃主要建設項目(含“十五”結轉續建項目)估算總投資267億元。資金來源:　自有資金107億元(占總投資的40%)，其它資金將通過銀行貸款等融資渠道解決。

　　“十一五”建設項目全部投資所得稅后財務內部收益率為13.9%，全部投資回收期9.47年(含建設期兩年)。

　　該議案尚須提交2005年度股東大會審議。

　　贊同票：11票　　　　反對票：0票　　　　棄權票：0票

　　13.關于2006年固定資產投資計劃的議案。

　　基建和重措項目計劃投資為91.27億元,其中：二冷軋工程項目15億元，二煉鋼易地改造10億元，硅鋼片廠改擴建工程(二硅鋼工程)10億元，三冷軋和三硅鋼工程20億元等；收尾工程3.49億元。另外一般技術措施3億元。

　　贊同票：11票　　　　反對票：0票　　　　棄權票：0票

　　14.關于對武鋼集團財務公司追加投資的議案。

　　公司在財務公司2006年增資擴股過程中以自有資金認購該公司20000萬股股權(每股面值為人民幣1.00元)，每股認購價格為人民幣1.278元，本次增加投資額為25560萬元。增加投資后公司共持有該公司32300萬股股權，持股比例由24.60%增至32.3%。

　　贊同票：5票　　　　反對票：0票　　　　棄權票：0票

　　該議案已事先通過獨立董事認可。該項交易屬關聯交易，在武漢鋼鐵(集團)公司任職的董事鄧崎琳、王炯、胡望明、彭辰、王岺、陳明杰均回避表決。

　　15.關于對武鋼集團財務公司追加投資的關聯交易報告。

　　贊同票：11票　　　　反對票：0票　　　　棄權票：0票

　　16.2006年上半年業績預告。

　　由于鋼材市場價格較上年同期大幅度下降，預計公司2006年上半年凈利潤與上年同期相比下降50%以上。

　　贊同票：11票　　　　反對票：0票　　　　棄權票：0票

　　17.關于召開2005年度股東大會的通知。

　　董事會決定召開2005年度股東大會，主要內容如下：

　　(一)會議召集人：公司董事會

　　(二)會議時間：2006年5月18日上午9時

　　(三)會議地點：武鋼賓館

　　(四)會議召開方式：現場會議

　　(五)會議議題：

　　1、審議批準《董事會工作報告》；

　　2、審議批準《監事會工作報告》；

　　3、審議批準《2005年度財務決算及2006年度財務預算報告》；

　　4、審議批準《2005年度利潤分配預案》；

　　5、審議批準《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　6、審議批準《2005年年度報告及其摘要》；

　　7、審議批準《關于公司“十一五”固定資產投資規劃的議案》；

　　8、審議批準《關于修改〈公司章程〉的議案》；

　　9、審議批準《關于修改公司〈股東大會議事規則〉的議案》。

　　(六)本次會議出席對象：

　　1、公司董事、監事及高級管理人員。

　　2、截止2006年5月15　日下午3時收市后在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司所有股東；因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議。

　　(七)出席會議登記辦法：

　　1、登記手續

　　符合上述條件的法人股東的法定代表人持法人股東賬戶、營業執照復印件和本人身份證辦理登記手續；委托代理人持法人股東賬戶、營業執照復印件、本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續。

　　符合上述條件的個人股東持股東賬戶、身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、身份證和委托人股東賬戶辦理登記手續。

　　2、登記時間

　　2006年5月15日至5月17日每個工作日上午8:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　3、登記地點

　　武漢市青山區沿港路三號公司董事會秘書室

　　(八)其他事項：

　　本次會議將按已辦理出席會議登記手續確認其與會資格；會期半天，出席會議人員交通、食宿費自理。　

　　(九)聯系人：劉國富　　　許書銘　

　　聯系電話：027-86807873

　　傳　　　　真：027-86306023

　　贊同票：11票　　　　反對票：0票　　　　棄權票：0票

　　武漢鋼鐵股份有限公司董事會

　　2006年4月25日

　　授權委托書

　　茲授權　　　　先生／女士，代表本人(單位)出席武漢鋼鐵股份有限公司2005年度股東大會、并代為行使表決權。

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東賬戶：　　　　　　　　　委托人持股數量：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2006年　　　月　　　日

　　回　　　　執

　　截止2006年　　月　　日，我單位(個人)持有武漢鋼鐵股份有限公司

　　股東賬戶：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股東姓名(蓋章)：

　　出席人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　2006年　　月　　日