中炬高新召開2006年第一次臨時股東大會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中炬高新(資訊 行情 論壇)技術實業(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)曾于2006年3月28日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上刊登了關于召開2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議

的通知，并于2006年4月13公告了關于召開2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的第一次提示公告通知，根據《上市公司股權分置改革管理辦法》等有關文件的要求，現發布本次臨時股東大會暨相關股東會議的第二次提示公告。

　　一、會議召開時間

　　現場會議時間為：2006年4月28日(周五)　下午2：30

　　網絡投票時間為：2006年4月26-28日，每天上午9：30-11：30，下午1：00-3：00

　　二、會議召開情況

　　現場會議地點：中山市火炬開發區國際會展中心外商寫字樓3樓多功能廳

　　會議召集人：公司董事會

　　股權登記日：2006年4月20日

　　三、會議方式

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議采取現場投票、網絡投票、征集投票相結合的方式。本次臨時股東大會暨相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在上述規定的網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　四、審議事項

　　《中炬高新技術實業(集團)股份有限公司股權分置改革方案》

　　該議案需要類別表決方式通過，即除須經參加本次臨時股東大會暨相關股東會議股東所持表決權的三分之二以上同意外，還須經參加本次臨時股東大會暨相關股東會議流通股股東所持表決權的三分之二以上同意。

　　五、流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于流通股股東保護自身利益不受到侵害；

　　2、有利于流通股股東充分表達意愿，行使股東權利；

　　3、如《股權分置改革方案》獲本次臨時股東大會暨相關股東會議審議通過，則表決結果對未參與本次臨時股東大會暨相關股東會議投票表決或雖參與本次臨時股東大會暨相關股東會議投票表決但投反對票或棄權票的股東仍然有效。

　　六、董事會征集投票權方式

　　為保護中小投資者利益，公司董事會采取向全體流通股股東征集投票權的形式，使中小投資者充分行使權利，充分表達自己的意愿。有關征集投票權的具體事宜詳見公司2006年3月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《中炬高新技術實業(集團)股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、表決權

　　公司流通股股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或征集投票中的一種方式，不能重復投票。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　八、會議出席對象

　　1、本次臨時股東大會暨相關股東會議的股權登記日為2006年4月20日，在股權登記日登記在冊的股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會暨相關股東會議及參加表決。

　　2、不能親自出席臨時股東大會暨相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　3、公司董事、監事和其他高級管理人員、聘任律師、保薦機構代表。

　　九、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司將申請本公司股票自臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日次一交易日起停牌，如果臨時股東大會暨相關股東會議否決了股權分置改革方案，公司將申請公司股票于臨時股東大會暨相關股東會議決議公告日次一交易日復牌；如果臨時股東大會暨相關股東會議審議通過了股權分置改革方案，公司將盡快實施方案，復牌時間詳見公司股權分置改革實施公告。

　　十、現場會議參加辦法

　　1、登記手續：

　　法人股股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；個人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等股權證明到公司登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書(見附件)、委托人股東帳戶卡、委托人身份證及委托人持股清單辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區火炬大廈

　　郵編：　528437

　　電話：　0760-5596818

　　傳真：0760-5596877

　　聯系人：　彭海泓　　郭毅航

　　(信函上請注明“2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議”字樣)

　　3、登記時間：　2006年4月24日至4月27日(8：30-11：　30，　14：00-17：00)

　　4、出席現場會議股東及其代理人請于會議開始前半小時內到達會議現場，并攜帶身份證、股東賬戶卡、授權委托書等原件以便驗證入場。

　　5、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　6、未進行登記的，不妨礙股東及其代理人參加本次股東會議。

　　特此公告。

　　中炬高新技術實業(集團)股份有限公司董事會

　　2006年4月25日

　　附件一：投資者參加網絡投票的操作流程

　　在本次股東大會上，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統參加網絡投票。

　　1、本次股東大會通過上海證券交易系統進行網絡投票的時間為2006年4月26-28日，每天上午9：30-11：30，下午1：00-3：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、通過上海證券交易所市值配售持有本公司股票的股東投票代碼為：738872；投票簡稱均為：　中炬投票。

　　3、股東投票的具體流程

　　(1)買賣方向為買入；

　　(2)在“委托價格”項下1元代表議案一，情況如下：

　　(3)在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　4、投票舉例

　　例如，流通股股東同意《關于公司股權分置改革方案的議案》，其具體程序如下：

　　流通股股東反對公司股權分置改革方案，則具體程序如下：

　　流通股股東棄權，則具體程序如下：

　　5、投票注意事項

　　(1)對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　(2)對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件二：授權委托書

　　授　　權　　委　　托　　書

　　茲授權委托　　　　　　先生(女士)出席中炬高新技術實業(集團)股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨公司股權分置相關股東會議，代表本人(單位)行使表決權。

　　委托人簽名(蓋章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持股數：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳號：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托日期：

　　附件三：股東委托投票的授權委托書(復印有效)

　　授權委托書

　　授權委托人聲明：本人(或公司)在簽署本授權委托書前已認真閱讀了公司董事會為本次征集投票權而制作并公告的《中炬高新技術實業(集團)股份有限公司董事會投票委托征集函》(以下簡稱《投票委托征集函》)全文、召開中炬高新技術實業(集團)股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議(以下簡稱“臨時股東大會暨相關股東會議”)的通知及其他相關文件，對本次征集投票權之目的、征集方案、征集程序、授權委托規則等相關情況已充分了解。

　　公司董事會(被授權委托人)聲明：本公司董事會已按有關規定編制并公告了《投票委托征集函》，并將按照授權委托人的投票指示參加本次臨時股東大會暨相關股東會議行使投票權。

　　本人(或公司)作為授權委托人，玆授權委托中炬高新技術實業(集團)股份有限公司董事會代表本人(或公司)出席于2006年4月28日召開的中炬高新技術實業(集團)股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議，并按本授權委托書的指示對會議審議事項行使投票權。

　　本人　(或公司)對本次征集投票權審議事項的投票意見：

　　授權委托的有效期限：自本授權委托書簽署日至本次臨時股東大會暨股東會議結束。

　　授權委托人姓名或名稱：

　　授權委托人身份證號碼或組織機構代碼：

　　授權委托人股東賬號：

　　授權委托人持股數量：

　　授權委托人地址：

　　授權委托人聯系電話：

　　授權委托人簽字或蓋章：

　　委托日期：