新潮實業召開2006年第一次臨時股東大會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　本公司股票自2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議(以下簡稱“本次股東大會

”股權登記日次日(2006年4月20日)起連續停牌。若公司本次股權分置改革方案經本次股東大會審議通過，則公司董事會將按照與上海證券交易所商定的時間安排，及時公告改革方案實施及公司股票復牌事宜；若公司本次股權分置改革方案未經本次股東大會審議通過，則公司股票于本次股東大會表決結果公告次日復牌。

　　煙臺新潮實業(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2006年3月28日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登了《煙臺新潮實業股份有限公司關于召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的通知》。2006年4月19日又在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登了《煙臺新潮實業股份有限公司關于召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的第一次提示公告》。根據《關于加強社會公眾股東權益保護的若干規定》及《上市公司股權分置改革管理辦法》的有關要求，現發布本次股東大會第二次提示公告。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議時間

　　現場會議召開時間為2006年4月28日下午2：00時；網絡投票時間為2006年4月26日—　4月28日期間交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00。

　　2、股權登記日：2006年4月19日

　　3、現場會議召開地點：　煙臺市牟平區政府大街118號牟平賓館2號樓會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式

　　本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述交易系統行使表決權。

　　6、參加股東大會的方式

　　公司股東可選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票權)和網絡投票中的任一種表決方式。

　　7、會議出席對象

　　(1)截止2006年4月19日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權出席會議。因故不能出席會議的股東，可書面委托授權代理人出席和參加表決(該代理人可不必是公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事及高級管理人員和公司聘任的律師。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項：《煙臺新潮實業股份有限公司股權分置改革方案暨定向轉增股本的議案》。

　　根據《公司法》的規定，轉增股本須經公司股東大會批準。由于本次定向轉增股本是本股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，并且有權參加相關股東會議并行使表決權的股東全部為有權參加公司股東大會并行使表決權的股東，因此公司董事會決定將審議定向轉增股本預案的臨時股東大會和相關股東會議合并舉行，召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議，并將本次定向轉增股本預案和本股權分置改革方案作為同一事項進行表決，相關股東會議和臨時股東大會的會議股權登記日為同一日。鑒于本次定向轉增股本是本股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，故本次合并議案須同時滿足以下條件方可實施，即含有定向轉增股本預案的股權分置改革方案經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利及主張權利的時間、條件、方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席股東大會的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據《關于上市公司股權分置改革的指導意見》和《上市公司股權分置改革管理辦法》等規定，本次股東大會所審議的股權分置改革方案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在指定的網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次股東大會審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序詳見本通知第六項內容。

　　根據相關規定，上市公司股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。本公司董事會同意作為本次征集投票權的征集人向全體流通股股東征集本次股東大會的投票權。本次征集投票權具體程序詳見《煙臺新潮實業股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東可選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的任一表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會重復投票，以委托董事會投票為準；

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托投票為準；

　　(4)如果同一股份網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如果公司股權分置改革方案獲得股東會議通過，無論股東是否出席股東會議或出席股東會議但反對公司股權分置改革，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，均須按股東會議表決通過的決議執行。

　　四、非流通股股東和流通股股東溝通協商的安排

　　公司董事會將設置熱線電話、傳真、電子信箱、網上路演等多種方式協助非流通股股東與流通股股東就股權改革方案進行協商。

　　聯系電話：0535-4259777，3395777

　　傳　　　　真：0535-4225688

　　郵　　　　箱：　xinchao＠public.ytptt.sd.cn

　　通訊地址：　煙臺市牟平區牟山路98號新潮實業證券部(264100)

　　公司網站：　http：／／www.xinchaoshiye.com

　　交易所網站：　www.sse.com.cn

　　聯　系　人：常宗利、李暉

　　五、參加現場會議的登記辦法

　　1、登記手續：自然人股東持本人證券賬戶卡、身份證辦理登記手續；委托代理人持加蓋印章或親筆簽名的授權委托書(格式見附件)、委托人證券賬戶卡、委托人及代理人身份證辦理登記手續。法人股東的法定代表人持持股憑證、營業執照復印件和本人身份證辦理登記手續；委托代理人持持股憑證、營業執照復印件、本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續。異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2006年4月20日-25日期間上午8：30-12：00，下午1：30-5：30

　　3、聯系方式

　　登記地點：煙臺市牟平區牟山路98號新潮實業證券部

　　聯　系　人：李暉

　　聯系電話：0535-4259777

　　傳　　　　真：0535-4225688

　　六、參加網絡投票的操作程序

　　本次股東大會通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺。使用上海證券交易所交流系統投票的投票程序如下：

　　1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年4月26日—4月28日期間交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、投票代碼

　　3、股東投票的具體程序為：

　　(1)買賣方向為買入股票；

　　(2)在“委托價格”項下填報股東會議議案序號，1.00元代表股權分置改革方案暨定向轉增股本的議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　(3)在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　例如：滬市投資者對本公司議案投同意票，其申報為：

　　七、董事會投票委托征集的實現方式

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，并表達自己的意愿，公司董事會一致同意向公司全體流通股股東征集對本次股東大會審議事項的投票權。

　　1、征集對象：本次投票征集的對象為截止2006年4月19日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年4月20日—4月27日正常工作日上午9：00至下午5：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：詳見《煙臺新潮實業股份有限公司董事會投票委托征集函》

　　八、其他事項

　　1、本次股東大會現場會議會期預計半天，出席本次股東大會現場會議的股東食宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響。則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告

　　煙臺新潮實業股份有限公司

　　董　　　事　　　會

　　二○○六年四月二十四日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　　　　　先生(女士)代表本人(單位)出席煙臺新潮實業股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨A股相關股東會議，并對會議議案行事表決權，以投票方式同意／否決／棄權股東大會的議案。

　　本人對于有關議案的表決未做出具體指示，委托代理人可自行酌情對該議案行使表決權。

　　委托人名稱(蓋章／簽名)：

　　委托人身份證號碼／注冊登記號：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數量：

　　委托代理人簽名：

　　委托代理人身份證號碼：

　　委托日期：

　　注：授權委托書復印、剪報均有效