*ST新智第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任�！　　　　�

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　新智科技股份有限公司二○○六年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2006年4月22日上午10:30

在深圳市高新南一道創(chuàng)維大廈A座501會(huì)議室召開，公司部分股東和授權(quán)代理人及部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。大會(huì)由董事長(zhǎng)洪和良先生主持。會(huì)議到會(huì)股東和授權(quán)代理人共6人，代表股份5098.8萬股，占公司總股本46.35%，其中，非流通股及股東授權(quán)委托代理人6人，代表股份5098.8萬股，占公司總股本的46.35%；流通股股東及股東授權(quán)委托代理人0人，代表股份0萬股，符合《公司法》及本公司章程有關(guān)規(guī)定。經(jīng)廣東益商律師事務(wù)所律師熊志輝現(xiàn)場(chǎng)見證，本次會(huì)議的召開、召集程序以及大會(huì)表決結(jié)果合法有效。

　　二、會(huì)議議案審議情況

　　本次股東大會(huì)審議了《關(guān)于2006年度對(duì)外擔(dān)保的提案》。本次大會(huì)以記名投票表決方式對(duì)該議案進(jìn)行審議表決，結(jié)果如下：

　　為保障2006年度公司移動(dòng)終端產(chǎn)品業(yè)務(wù)的正常及時(shí)進(jìn)行，同意公司作為被保證人的保證人，向融資銀行提供并履行擔(dān)保。2006年度擔(dān)保的額度最高不超過8425.8萬元(含公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)總額)。該項(xiàng)擔(dān)保必須全部用于移動(dòng)終端業(yè)務(wù)的開展。該項(xiàng)擔(dān)保的被擔(dān)保人為“福州圓瀚通訊技術(shù)有限公司”。該項(xiàng)擔(dān)保在銀行辦理使用手續(xù)時(shí)須由“福州圓瀚通訊技術(shù)有限公司”辦理同等額度的物權(quán)質(zhì)押。授權(quán)董事會(huì)具體辦理該項(xiàng)擔(dān)保額度內(nèi)的每次實(shí)施事項(xiàng)。

　　(1)總的表決情況：

　　同意3720.5萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)72.97%；反對(duì)1378.3萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)27.03%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。

　　(2)表決結(jié)果：

　　此項(xiàng)議案已獲到會(huì)股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)總數(shù)的二分之一以上同意。

　　三、律師見證情況

　　公司董事　會(huì)聘請(qǐng)了廣東益商律師事務(wù)所熊志輝律師出席并見證了本次股東大會(huì)，并為本次股東大會(huì)出具了《法律意見書》，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席股東大會(huì)人員的資格、表決程序等有關(guān)事宜符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，大會(huì)的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、《新智科技股份有限公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

　　2、廣東益商律師事務(wù)所為本次股東大會(huì)出具的《法律意見書》

　　特此公告。

　　新智科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○○六年四月二十二日