G深高速召開2006年第一次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月25日 13:44 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　茲通告深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)謹定于2006年6月12日(星期一)上午9：30在深圳市濱河路北5022號聯合廣場A座19樓本公司會議室召開本公司2006年第一次臨時股東大會。會議將以普通決議案方式審議如下事項：

　　“動議

　　(1)　批準于2006年2月8日由本公司(作為買方)及清遠市粵清公路建設發展有限公司清算組簽署的有關收購廣東清連公路發展有限公司的20.09%權益的協議(“轉讓協議”)及根據轉讓協議擬進行之交易；注有“A”字樣之該協議副本已提交大會，并經大會主席簽署，以資識別，而有關的交易并獲批準、確認及追認；

　　(2)　授權本公司董事作出以落實或促使轉讓協議生效而屬其認為必要或恰當之所有行動及事宜及簽訂有關文件。”

　　有關事項的詳情可參見本公司于2006年2月9日在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站發布的相關公告；一份載有轉讓協議詳情、獨立財務顧問的意見及獨立董事委員會就有關收購協議的推薦建議的通函，將于2006年4月25日寄發予H股股東，并在上海證券交易所網站發布。

　　特此公告

　　深圳

高速公路股份有限公司董事會

　　2006年4月25日

　　附注：

　　一、出席會議對象

　　1、凡于2006年5月12日營業日結束時在本公司股東名冊上登記的本公司股東，在履行必要的登記手續后，均有權出席。

　　2、上述股東授權委托的代理人。

　　3、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　4、本公司聘請的境內外律師。

　　二、參加會議的登記手續

　　1、擬出席會議的股東，應當在2006年5月23日或之前，將出席本次會議的書面回復送達本公司。回復可采用專人送遞、郵遞或傳真方式送達(參會回執見附件一)。

　　2、本公司H股股份將自2006年5月13日至2006年6月12日(包括首尾兩天)期間內停止辦理H股股份過戶。H股股東如要出席臨時股東大會，必須將其轉讓文件及有關

股票憑證于2006年5月12日(下午四時)或以前，送交本公司H股股份過戶登記處，香港證券登記有限公司。

　　三、委派代理人

　　1、有權出席臨時股東大會的股東有權書面委托一位或多位人士出席及參加投票，受委托之代理人毋須為本公司股東(授權委托書見附件二)。

　　2、委托代理人必須由委托人或其受托人正式以書面方式授權。如授權書由委托人的受托人簽署，授權該受托人簽署的授權書或其它授權文件必須經公證人公證。對于內資股股東，經公證人證明的授權書或其它授權文件及代理人表格必須于臨時股東大會指定舉行時間24小時或以前送交本公司，以確保上述文件有效。對于H股持有人，上述文件必須于同一時限內送交香港證券登記有限公司，以確保上述文件有效。

　　3、如股東委托的代理人超過一名，該等代理人只能以投票方式行使表決權。

　　4、股東或股東代理人出席大會時應出示本人身份證明。

　　四、其它事項

　　1、大會會期預期不超過一天，參會股東及股東代理人往返交通、食宿費及其他有關費用自理。

　　2、香港證券登記有限公司地址(以作股票轉讓)：

　　香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室

　　3、本公司聯系地址：

　　廣東省深圳市濱河路北5022號聯合廣場A座19樓

郵政編碼：518033

　　聯系人：吳衛衛

　　電話：(86)　755　–　82945638

　　傳真：(86)　755　–　82910496