冠農(nóng)股份召開股改股東會(huì)議的第一次提示性公告

　　本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“冠農(nóng)股份”或“公司”)已于2006年4月13日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(http：／／www.sse.com.cn)上刊登了《新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革

相關(guān)股東會(huì)議的通知》，并于2006年4月21日在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革方案溝通協(xié)商情況暨調(diào)整股權(quán)分置改革方案的公告》。現(xiàn)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，發(fā)布關(guān)于召開A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議的第一次提示性公告。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1.會(huì)議時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2006年5月15日(星期一)上午12：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：　2006年5月11日、2006年5月12日、2006年5月15日每日9：30～11：30、13：00～15：00(即2006年5月11日至2006年5月15日的股票交易時(shí)間)

　　2.股權(quán)登記日：2006年4月27日

　　3.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：新疆庫爾勒市團(tuán)結(jié)南路48號(hào)小區(qū)果蔬工業(yè)園一樓會(huì)議室

　　4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5.會(huì)議方式：本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、委托公司董事會(huì)征集投票(以下簡(jiǎn)稱“征集投票”)、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6.參加本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票權(quán)和網(wǎng)絡(luò)投票三種方式的任一種方式行使表決權(quán)。

　　7.提示公告

　　本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議召開前，公司將在《上海證券報(bào)》上發(fā)布兩次召開本次相關(guān)股東會(huì)議的催告通知，時(shí)間分別為2006年4月25日，2006年5月9日。

　　8.會(huì)議出席對(duì)象

　　(1)本次相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日為2006年4月27日，凡在2006年4月27　日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次相關(guān)股東會(huì)議及參加表決；不能親自出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及聘任律師。

　　9.公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　(1)本公司董事會(huì)已申請(qǐng)相關(guān)證券自2006年4月3日起停牌，已于2006年4月13日公告股改相關(guān)文件初稿，2006年4月21日公告調(diào)整后的股改相關(guān)文件。公司董事會(huì)已申請(qǐng)公司股票于2006年4月24日復(fù)牌。

　　(2)本公司董事會(huì)將申請(qǐng)自相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日(2006年4月27日)的次一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司股票停牌。如果公司股權(quán)分置改革方案未獲本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過，公司董事會(huì)將在兩個(gè)工作日內(nèi)公告相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果，并申請(qǐng)?jiān)谙嚓P(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告次日復(fù)牌。如果公司股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過，公司將盡快實(shí)施方案，直至改革規(guī)定程序結(jié)束的次日復(fù)牌，復(fù)牌時(shí)間詳見公司股權(quán)分置改革實(shí)施公告。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：《關(guān)于新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司股權(quán)分置改革的議案》

　　根據(jù)規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)以上議案進(jìn)行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進(jìn)行類別表決。

　　流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本公告第五項(xiàng)內(nèi)容。流通股股東征集投票具體程序見《新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》或本公告第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1.流通股股東具有的權(quán)利。

　　流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2.流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)流通股東可通過證券交易所交易系統(tǒng)，對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，相關(guān)股東會(huì)議征集投票委托事宜，由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)辦理。為此，本公司董事會(huì)作出決議同意由董事會(huì)作為征集人向公司流通股股東征集對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司于本日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》以及《證券時(shí)報(bào)》上的《新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》或本通知第七項(xiàng)內(nèi)容。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票或網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

　　(2)如果同一股份通過征集投票或網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。

　　(3)如果同一股份多次征集投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。

　　(4)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)投票多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　敬請(qǐng)各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3.流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)如本次股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會(huì)議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票，只要其為本次相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，就均需按本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

　　1.登記時(shí)間：2006年5月10日上午10：00～14：00，下午16：00～19：30

　　2.登記方式：

　　法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、出席人身份證進(jìn)行登記；自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡進(jìn)行登記；授權(quán)委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡進(jìn)行登記；異地股東可以通過信函或傳真方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股票帳戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股票帳戶卡復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣。

　　3.登記地點(diǎn)：新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室

　　通訊地址：新疆庫爾勒市團(tuán)結(jié)南路48號(hào)小區(qū)

　　郵　　　　編：841000

　　聯(lián)　系　人：李慶華　　　歐陽書明

　　聯(lián)系電話：0996-2113676

　　傳　　　　真：0996-2113676

　　4.注意事項(xiàng)：

　　本次相關(guān)股東會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票程序

　　本次相關(guān)股東會(huì)議通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以及深圳證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。

　　1、使用上海證券交易所交易系統(tǒng)的投票程序如下：

　　(1)本次相關(guān)股東會(huì)議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年5月11日-5月15日期間交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　(2)投票代碼

　　(3)股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　①買賣方向?yàn)橘I入股票；

　　②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次相關(guān)股東會(huì)議議案序號(hào)，1元代表股權(quán)分置改革的議案，以1元的價(jià)格予以申報(bào)。如下表：

　　③在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　例如：投資者對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報(bào)為：

　　如投資者對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投反對(duì)票，其申報(bào)為：

　　如投資者對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投棄權(quán)票，其申報(bào)為：

　　2、通過深圳證券交易所市值配售持有公司股份的流通股東，通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)投票的投票程序如下：

　　(1)本次相關(guān)股東會(huì)議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年5月11日～5月15日期間交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　(2)投票代碼

　　(3)股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　①買賣方向?yàn)橘I入股票；

　　②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次相關(guān)股東會(huì)議議案序號(hào)，1元代表股權(quán)分置改革的議案，以1元的價(jià)格予以申報(bào)。如下表：

　　③在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　例如：投資者對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報(bào)為：

　　如投資者對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投反對(duì)票，其申報(bào)為：

　　投資者對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投棄權(quán)票，其申報(bào)為：

　　4.　注意事項(xiàng)

　　(1)對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；

　　(2)對(duì)不符合上述要求的申報(bào)，將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　六、董事會(huì)征集投票權(quán)程序

　　為保護(hù)中小投資者利益，使中小投資者充分行使權(quán)力，并表達(dá)自己的意愿，公司董事會(huì)同意作為征集人向全體流通股股東征集本次相關(guān)股東會(huì)議的投票權(quán)。

　　1.征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為2006年4月27日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體流通股股東。

　　2.征集時(shí)間：2006年4月28日至2006年5月14日(每日10：00-19：30)

　　3.征集方式：本次征集投票權(quán)為董事會(huì)無償自愿征集，征集人將采用公開方式在指定的報(bào)刊《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4.征集程序：請(qǐng)?jiān)斠姳竟�司�?006年4月13日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的《新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

　　七、其它事項(xiàng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司董事會(huì)

　　二○○六年四月二十四日

　　附件：(本附件格式復(fù)印或剪報(bào)均有效)

　　股東登記表

　　茲登記參加新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議。

　　姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股東帳戶號(hào)碼：

　　身份證號(hào)碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持股數(shù)：

　　聯(lián)系電話：

　　年　　　　　月　　　　日

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　　　　　　　　　　　先生(女士)代表本單位(個(gè)人)出席新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　本人／本單位對(duì)《新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司股權(quán)分置改革的議案》的投票意見：

　　同意(　　　　　)；反對(duì)(　　　　　)；棄權(quán)(　　　　　)。

　　委托人簽名(單位蓋章)：

　　委托人身份證(營業(yè)執(zhí)照)號(hào)碼：

　　委托人股東賬戶：

　　委托人持有股數(shù)：

　　受托人(簽名)：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2006　年　　　月　　　日

　　注1：如欲投票贊成決議案，請(qǐng)?jiān)凇巴�意”欄�?nèi)相應(yīng)地方填上“√”號(hào)；如欲投票反對(duì)決議案，則請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”號(hào)；如欲投票棄權(quán)決議案，則請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)適當(dāng)?shù)胤郊由稀啊獭碧?hào)。如無任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。對(duì)于同一項(xiàng)議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。

　　注2：請(qǐng)?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號(hào)；如股東為法人單位，請(qǐng)同時(shí)填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號(hào)。

　　注3；請(qǐng)?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫，則委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的所持有的股數(shù)。

　　注4：代理人授權(quán)委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。