(600336)“G澳柯瑪”公布董監事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月25日 11:46 上海證券交易所

　　青島澳柯瑪股份有限公司于2006年4月23日召開三屆八次董事會及三屆三次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2005年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　二、通過董事會對于非標審計意見的說明。

　　三、通過公司對外擔保情況說明的議案。

　　四、通過公司對于關聯方占用資金專項審核報告的說明及清欠報告的議案。

　　五、通過公司日常關聯交易的議案。

　　六、通過公司2005年年度報告及其摘要。

　　七、通過公司2006年第一季度報告。公司預計2006年上半年經營業績將出現虧損。

　　八、通過續聘山東匯德

會計師事務所有限公司為公司2006年度審計機構的議案。

　　上述有關事項尚需提交2005年年度股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。