新疆城建第五屆六次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　新疆城建(資訊 行情 論壇)股份有限公司第五屆六次董事會議通知于2006年4月11日以書面送達方式向全體董事、監事發出，會議于2006年4月21日上午10時在公司會議室召開。會議應到董事9人，實到董事6人，李建中董事、李志君董事、周怡董事因出差未參加本次

會議，公司監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

　　會議審議并以記名投票表決方式通過如下決議：

　　一、公司2006年第一季度報告

　　同意6票　　棄權0票　　反對0票

　　二、關于增加公司經營范圍的議案

　　2006年4月12日，本公司工程分公司將其市政公用工程施工總承包二級資質、房屋建筑工程施工總承包二級資質、建筑裝修裝飾工程專業承包二級資質、水利水電工程施工總承包三級資質、公路工程施工總承包二級資質、城市及道路照明工程專業承包三級資質、建筑幕墻工程專業承包三級資質、鋼結構工程專業承包三級資質、管道工程專業承包三級資質變更至新疆城建股份有限公司名下，經公司控股股東烏魯木齊國有資產經營有限公司提案，公司擬增加以下經營范圍。

　　承包工程范圍：市政公用工程施工總承包二級、房屋建筑工程施工總承包二級、建筑裝修裝飾工程專業承包二級、水利水電工程施工總承包三級、公路工程施工總承包二級、城市及道路照明工程專業承包三級、建筑幕墻工程專業承包三級、鋼結構工程專業承包三級、管道工程專業承包三級。

　　同意6票　　棄權0票　　反對0票

　　本議案須提交公司2005年度股東大會審議。

　　三、關于修改公司章程的議案

　　因公司增加經營范圍，經公司控股股東烏魯木齊國有資產經營有限公司提案，擬對《公司章程》作以下修改：

　　原第2.02條：經新疆維吾爾自治區工商管理局核準，公司經營范圍為：市政工程建設和市政設施的開發利用。房地產開發經營，委托代建。機電設備(小轎車及國家專項審批規定的產品除外)，五金交電化工產品，建筑材料，裝飾材料，汽車配件，預制構件的加工銷售。運輸裝卸服務。科技產品的開發。房屋租賃。城市源水生產供應。市場開發及物業管理。

　　修改為：

　　第十三條　　經依法登記，公司的經營范圍：市政工程建設和市政設施的開發利用。房地產開發經營，委托代建。機電設備(小轎車及國家專項審批規定的產品除外)，五金交電化工產品，建筑材料，裝飾材料，汽車配件，預制構件的加工銷售。運輸裝卸服務。科技產品的開發。房屋租賃。城市源水生產供應。市場開發及物業管理。承包工程范圍：市政公用工程施工總承包二級、房屋建筑工程施工總承包二級、建筑裝修裝飾工程專業承包二級、水利水電工程施工總承包三級、公路工程施工總承包二級、城市及道路照明工程專業承包三級、建筑幕墻工程專業承包三級、鋼結構工程專業承包三級、管道工程專業承包三級。

　　同意6票　　棄權0票　　反對0票

　　本議案須提交公司2005年度股東大會審議。

　　四、關于為新疆城建環保有限公司提供擔保的議案

　　同意公司為新疆城建環保有限公司300萬元流動資金貸款提供擔保，期限一年。

　　同意6票　　棄權0票　　反對0票

　　特此公告。

　　新疆城建股份有限公司董事會

　　2006年4月21日