中金黃金關于召開相關股東會議的通知

　　本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中金黃金(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會接受全體非流通股股東的委托，決定參照《公司章程》關于股東大會的有關規定，于2006年5月29日召開公司相關股東會議(以下簡稱“股東會議”)。現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議時間

　　現場會議召開時間：2006年5月29日13：30。

　　網絡投票時間：2006年5月25日-2006年5月29日期間的每日9：30-11：30、13：00-15：00(周六、周日除外)。

　　2、股權登記日：2006年5月19日

　　3、提示公告

　　本次股東會議召開前，公司將發布兩次股東會議提示公告，兩次提示公告時間分別為2006年5月18日、2006年5月24日。

　　4、現場會議召開地點：天津經濟技術開發區洞庭路27號九洲大廈中金黃金股份有限公司會議室。

　　5、召集人：公司董事會

　　6、會議方式

　　本次股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述交易系統行使表決權。

　　7、參加股東會議的方式

　　公司股東可選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票權)和網絡投票中的任一種表決方式。

　　8、會議出席對象

　　(1)截止2006年5月19日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權出席會議。因故不能出席會議的股東，可書面委托授權代理人出席和參加表決(該代理人可不必是公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事及高級管理人員、公司聘任的律師及公司邀請的人員。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　(1)本公司將申請相關證券自2006年4月24日起停牌，最晚于2006年5月11日復牌。

　　(2)本公司將在2006年5月10日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司相關證券于2006年5月11日復牌。

　　(3)如果本公司未能在2006年5月10日之前公告協商確定的改革方案，本公司原則上將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司相關證券于2006年5月11日復牌。

　　(4)本公司將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日(2006年5月22日)至改革方案實施完畢之日公司相關證券停牌。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項：審議公司股權分置改革方案，方案詳見與本公告同時公告的《股權分置改革說明書摘要》，并可在上海證券交易所網站和公司網站查閱股權分置改革說明書全文。

　　本方案需要進行分類表決，即經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利及主張權利的時間、條件、方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據《關于上市公司股權分置改革的指導意見》和《上市公司股權分置改革管理辦法》等規定，本次股東會議所審議的股權分置改革方案須經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　本次股東會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在指定的網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序詳見本通知第六項內容。

　　根據相關規定，上市公司股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。本公司董事會同意作為本次征集投票權的征集人向全體流通股股東征集本次股東會議的投票權。本次征集投票權具體程序詳見《中金黃金股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東可選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的任一表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會重復投票，以委托董事會投票為準；

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如果公司股權分置改革方案獲得股東會議通過，無論股東是否出席股東會議或出席股東會議但反對公司股權分置改革，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，均須按股東會議表決通過的決議執行。

　　四、非流通股股東和流通股股東溝通協商的安排

　　公司董事會將設置熱線電話、傳真、電子信箱、網上路演等多種方式協助非流通股股東與流通股股東就股權分置改革方案進行協商。

　　聯系電話：(022)66201747

　　傳　　　　真：(022)66201498

　　電子信箱：　flb＠zjgold.com

　　通訊地址：天津經濟技術開發區洞庭路27號九洲大廈13層

　　郵政編碼：300357

　　公司網站：www.zjgold.com

　　交易所網站：www.sse.com.cn

　　聯　系　人：李躍清、姚海橋

　　五、參加現場會議的登記辦法

　　1、登記手續：自然人股東持本人證券賬戶卡、身份證辦理登記手續；委托代理人持加蓋印章或親筆簽名的授權委托書(格式見附件)、委托人證券賬戶卡、委托人及代理人身份證辦理登記手續。法人股東的法定代表人持持股憑證、營業執照復印件和本人身份證辦理登記手續；委托代理人持持股憑證、營業執照復印件、本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續。異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2005年5月22日-2006年5月26日上午8：30-12：00，下午13：30-17：30(周六、日除外)

　　3、聯系方式

　　登記地點：天津經濟技術開發區洞庭路27號九洲大廈13層中金黃金股份有限公司證券部

　　聯　系　人：李躍清、姚海橋

　　聯系電話：(022)66201747

　　傳　　　　真：(022)66201498

　　六、參加網絡投票的操作程序

　　本次股東會議通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺。使用上海證券交易所交流系統投票的投票程序如下：

　　1、本次股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年5月25日-5月29日期間交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、投票代碼：738489、363489；投票簡稱：中金投票

　　3、股東投票的具體程序為：

　　(1)買賣方向為買入股票；

　　(2)在“委托價格”項下填報股東會議議案序號，1.00元代表股權分置改革方案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　(3)在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　例如：投資者對本公司議案投同意票，其申報為：

　　七、董事會投票委托征集的實現方式

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，并表達自己的意愿，公司董事會一致同意向公司全體流通股股東征集對本次股東會議審議事項的投票權。

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為中金黃金截止2006年5月19日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年5月22日至2006年5月28日每日9：00-17：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定的報刊《上海證券報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：詳見《中金黃金股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　八、其他事項

　　1、本次股東會議現場會議會期預計半天，出席本次股東會議現場會議的股東食宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響。則本次股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年四月二十四日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　　先生(女士)代表我單位(個人)出席中金黃金股份有限公司相關股東會議，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票：

　　1、委托人姓名或名稱［注2］：

　　2、身份證號碼［注2］：

　　3、股東帳戶：　　　　　　　　　　　　　　　　持股數［注3］：

　　4、受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托日期：2006年　　　　月　　　　日

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿［注4］

　　注1：如欲投票贊成決議案，請在“贊成”欄內相應地方填上“√”號；如欲投票反對決議案，則請在“反對”欄內相應地方填上“√”號；如欲投票棄權決議案，則請在“棄權”欄內適當地方加上“√”號。如無任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。

　　注2：請填上自然人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。

　　注3；請填上股東擬授權委托的股份數目。如未填寫，則委托書的授權股份數將被視為在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數。

　　注4：代理人授權委托書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。