貴研鉑業召開臨時股東大會暨股東會議的公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　貴研鉑業(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會曾于2006年4月10日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn　)上刊登了關于召開公司股權分置改革相關股東會議的通知。根據中國

證監會《關于加強社會公眾股東權益保護的若干規定》及《上市公司股權分置改革管理辦法》的要求，現公告關于召開相關股東會議的第一次提示公告。

　　一、召開會議基本情況

　　(一)會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年5月15日(星期一)上午9：30

　　網絡投票時間為：2006年5月11日至2006年5月15日交易日9：30—11：30、13：00—15：00；

　　(二)股權登記日：2006年4月27日(星期四)

　　(三)現場會議召開地點：云南省昆明市二環北路核桃箐貴研鉑業股份有限公司第二會議室

　　(四)召集人：公司董事會

　　(五)會議方式：本次相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統行使表決權。

　　(六)參加本次相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票、下同)和網絡投票中的一種表決方式。

　　(七)提示公告

　　本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次本次相關股東會議提示公告，兩次提示公告時間分別為4月24日和5月8日。

　　(八)會議出席對象

　　1、凡2006年4月27日(星期四)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席本次相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員、公司律師和保薦機構相關人員。

　　(九)公司股票停牌、復牌事宜

　　1、本公司董事會已申請相關證券自2006年4月3日起停牌，已于2006年4月20日復牌，此段時期為股東溝通時期；

　　2、本公司董事會已申請在2006年4月19日(含本日)之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況，并已申請公司相關證券于公告后下一交易日復牌。

　　3、本公司董事會將申請自本次相關股東會議的股權登記日次一交易日(4月28日)起至改革規定程序結束之日公司相關證券停牌。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項為《關于云南錫業公司向公司無償注入云錫元江鎳業有限責任公司98%股權和股權分置改革方案》。

　　本次云南錫業公司(以下簡稱“云錫公司”)向本公司無償注入權益性資產是公司股權分置改革方案不可分割的一部分，云錫公司向本公司注入權益性資產屬于關聯交易，根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則(2004年修訂)》及貴研鉑業《公司章程》的有關規定，云錫公司向本公司注入權益性資產需要通過本公司股東大會批準。有權參加相關股東會議并行使表決權的股東均有權參加公司本次股東大會并行使表決權。因此，應將審議云錫公司向本公司無償注入權益性資產議案的臨時股東大會和相關股東會議合并舉行，并將關于云南錫業公司向公司無償注入云錫元江鎳業有限責任公司98%股權和股權分置改革方案作為同一事項進行表決，臨時股東大會和相關股東會議的股權登記日為同一日。鑒于本次關聯交易是股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，故本次合并議案須同時滿足以下條件方可實施，即經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過，且經參加表決的非關聯股東所持表決權的二分之一以上通過。

　　根據規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過上海證券交易所交易系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。流通股股東委托董事會投票具體程序見《貴研鉑業股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第(六)項內容。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　(一)流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據相關規定，2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　(二)流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，相關股東會議征集投票委托事宜，由公司董事會負責辦理。為此，本公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票委托。有關征集投票委托具體程序見公司于4月10日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《貴研鉑業股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第(六)項內容。

　　四、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(一)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(二)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(三)如本次股權分置改革方案獲得2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均需按2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過的決議執行。

　　五、本次相關股東會議登記方法

　　(一)登記手續：

　　1、擬出席現場會議的法人股東代理人請持股東帳戶卡、代理人本人身份證明、法人營業執照復印件和加蓋法人公章的授權委托書，

　　2、擬出席現場會議的自然人股東請持股東帳戶卡、本人身份證件(股東代理人另需股東授權委托書和代理人本人身份證件)

　　3、擬出席現場會議的股東也可于2006年4月28日下午16：00前書面回復公司進行登記(以信函或傳真方式)，書面材料應包括股東名稱、身份證明復印件、股票賬號、股權登記日所持有表決權的股份數、聯系電話、地址和郵政編碼(受委托人應附上本人身份證明復印件和授權委托書)，并注明“相關股東會議登記”字樣。授權委托書格式見附件。

　　(二)登記地點及授權委托書送達地點：

　　登記地址：云南省昆明市二環北路核桃箐貴研鉑業股份有限公司投資發展部

　　聯系地址：云南省昆明市二環北路核桃箐貴研鉑業股份有限公司投資發展部

　　郵政編碼：650221

　　電話：0871-5123338，0871-5133903

　　傳真：0871-5122422

　　聯系人：郭俊梅、李宜華

　　(三)登記時間：2006年4月28日下午13：00—16：00

　　六、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次相關股東會議上，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統參加網絡投票。

　　本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年5月11日至5月15日交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。具體操作程序見附件一。

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(一)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(二)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(三)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(四)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　七、董事會征集投票委托程序

　　公司董事會作為征集人向全體流通股股東征集本次相關股東會議的投票委托。

　　(一)征集對象：本次投票委托征集的對象為截止2006年4月27日(星期四)下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　(二)征集時間：自2006年4月28日至2006年5月12日(每日9：00-17：00)。

　　(三)征集方式：本次征集投票委托為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式在指定的報刊和網站上發布公告進行投票委托征集行動。

　　(四)征集程序：請詳見公司于4月10日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《貴研鉑業股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　八、其它事項

　　(一)出席本次相關股東會議現場會議的所有股東的費用自理。

　　(二)網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　貴研鉑業股份有限公司董事會

　　二〇〇六年四月二十一日

　　附件一：

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、　投票要素

　　1、投票代碼

　　2、表決議案：申報價格

　　3、表決意見：申報股數

　　4、買賣方向：均為買入

　　二、投票操作

　　本公司發行的為A股，投票操作舉例如下：

　　股權登記日持有“貴研鉑業”A股的投資者，對本公司股權分置改革方案投贊成票，其申報為：

　　如某投資者對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件二：

　　授　權　委　托　書

　　本人／本單位作為貴研鉑業股份有限公司的股東，茲委托　　　　先生(女士)代表本人／本單位出席貴研鉑業股份有限公司相關股東會議，并根據通知所列議題按照以下表決意見代為行使表決權。受托人對可能納入議程的臨時提案　□有／　□無表決權；

　　本人／本單位對會議議案《關于云南錫業公司向公司無償注入云錫元江鎳業有限責任公司98%股權和股權分置改革方案》的表決意見是：　贊成(　　)；反對(　　)；棄權(　　)。

　　此委托書表決符號為“√”。

　　委托人股票帳戶：

　　委托人身份證(營業執照)號碼：

　　委托人持股數：

　　受托人身份證號碼：

　　受托人簽字：

　　委托人簽名：

　　(法人股東由法定代表人簽名并蓋公章)：

　　委托日期：2006年　　月　　　日

　　注：委托人應在授權委托書相應“□”中用√明確表示；本授權委托書打印件和復印件均有效。