方正科技2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　方正科技(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司2005年度股東大會會議于2006年4月20日上午10點在上海市浦東南路360號新上海國際大廈(資訊 行情 論壇)6層會議室召開，參加本次會議的股東(或股東授權代理人)共　32人，共持有　111,559,042股有表決權股份，占公司有表決權股份總數的11.4956%；符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》和《公司章程》的有關規定。會議由副董事長蔣必金先生主持。

　　二、議案審議情況

　　議案一、審議公司2005年度董事會工作報告　

　　參加表決的股數為:　111559042股，意見如下:

　　同意：　111526612　　　　　　　　　　　　　　　　占99.9710%

　　反對：　3309　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.0029%

　　棄權：　29121　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.0261%

　　此議案獲得通過。

　　議案二、審議公司2005年度監事會工作報告　

　　參加表決的股數為:　111559042股，意見如下:

　　同意：　111526612　　　　　　　　　　　　　　　　占99.9710%

　　反對：　3248　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.0029%

　　棄權：　29182　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.0261%

　　此議案獲得通過。

　　議案三、審議公司2005年度財務決算報告

　　參加表決的股數為:　111559042股，意見如下:

　　同意：　111526612　　　　　　　　　　　　　　　　占99.9710%

　　反對：　3309　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.0029%

　　棄權：　29121　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.0261%

　　此議案獲得通過。

　　議案四、審議公司2005年度報告及摘要　

　　參加表決的股數為:　111559042股，意見如下:

　　同意：　111526612　　　　　　　　　　　　　　　　占99.9710%

　　反對：　3309　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.0029%

　　棄權：　29121　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.0261%

　　此議案獲得通過。

　　議案五、審議公司2005年度利潤分配的預案　

　　參加表決的股數為:　111559042股，意見如下:

　　同意：　111252892　　　　　　　　　　　　　　　　占99.7256%

　　反對：　306139　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.2744%

　　棄權：　11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.0000%

　　此議案獲得通過。

　　議案六、審議關于將公司2006年度日常生產經營活動中關聯交易提交股東大會審議授權的議案　(關聯股東回避表決)

　　參加表決的股數為:　5682806股，意見如下:

　　同意：　5650376　　　　　　　　　　　　　　　　　　占99.4294%

　　反對：　3248　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.0571%

　　棄權：　29182　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.5135%

　　此議案獲得通過。

　　議案七、審議關于續聘上海上會會計師事務所作為公司2006年度財務報告審計機構，合同期為一年的議案　

　　參加表決的股數為:　111559042股，意見如下:

　　同意：　111526612　　　　　　　　　　　　　　　　占99.9710%

　　反對：　3309　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.0029%

　　棄權：　29121　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.0261%

　　此議案獲得通過。

　　議案八、審議《公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明》的議案　

　　參加表決的股數為:　111559042股，意見如下:

　　同意：　111526612　　　　　　　　　　　　　　　　占99.9710%

　　反對：　3309　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.0029%

　　棄權：　29121　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.0261%

　　此議案獲得通過。

　　議案九、審議修訂《公司章程》部分條款及其附件的議案　

　　參加表決的股數為:　111559042股，意見如下:

　　同意：　111526612　　　　　　　　　　　　　　　　占99.9710%

　　反對：　32358　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.0290%

　　棄權：　72　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.0000%

　　此議案獲得通過。

　　議案十、審議王會民先生辭去公司監事職務的議案　

　　參加表決的股數為:　111559042股，意見如下:

　　同意：　111526612　　　　　　　　　　　　　　　　占99.9711%

　　反對：　31552　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.0282%

　　棄權：　878　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.0007%

　　此議案獲得通過。

　　議案十一、審議選舉謝克海先生為公司監事的議案　

　　參加表決的股數為:　111559042股，意見如下:

　　同意：　111526612　　　　　　　　　　　　　　　　占99.9710%

　　反對：　32358　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.0290%

　　棄權：　72　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.0000%

　　此議案獲得通過。

　　三、律師見證情況

　　公司聘請的北京市天元律師事務所上海分所律師蔡磊先生見證了本次股東大會并出具了法律意見書。律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、股東大會的提案,以及本次股東大會的表決程序符合《證券法》、《公司法》、《規范意見》、《若干規定》、《公司章程》的規定；本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　特此公告。

　　方正科技集團股份有限公司

　　董事會

　　2006年4月21日