G澳柯瑪增加臨時股東大會議案通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月18日 17:23 上海證券交易所

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2006年4月13日，公司接到青島澳柯瑪集團總公司《關于提名李蔚先生為青島澳柯瑪股份有限公司第三屆董事會董事候選人的建議》，該建議將作為臨時提案提交公司2006年第一次臨時股東大會審議。

　　現將公司2006年第一次臨時股東大會有關事項補充通知如下：

　　1、會議時間：2006年4月30日(星期日)下午13：30—15：00

　　2、會議地點：公司會議室

　　3、股東大會召集人：青島澳柯瑪股份有限公司董事會

　　4、會議議題：

　　第一項、審議關于為控股子公司提供擔保的議案；

　　第二項、審議關于開展保兌倉業務的議案；

　　第三項、審議關于修改公司章程的議案；

　　第四項、審議關于提名李蔚先生為公司第三屆董事會董事候選人的議案，候選人簡歷附后。

　　5、出席對象：

　　(1)公司董事、監事及高級管理人員；

　　(2)截至2006年4月24日下午收市后在中國

證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。股東因故不能出席會議的，可委托代理人出席。

　　6、會議登記

　　(1)登記手續：出席會議的自然人股東，應持本人的身份證、

股票帳戶、持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權委托書和委托人股票帳戶、委托人持股憑證；法人股東持營業執照復印件(蓋章)、股票帳戶、持股憑證、法定代表人授權書、出席人身份證辦理登記手續；異地股東可通過傳真、信函等方式進行登記。

　　(2)登記地址：青島經濟技術開發區前灣港路315號青島澳柯瑪股份有限公司董事會秘書辦公室；

　　(3)登記時間：2006年4月28日9：00-16：00，未登記的股東及代理人有權參加本次臨時股東大會；

　　(4)聯系電話：(0532)86765129

　　傳真：(0532)86765129

　　郵編：266510

　　聯系人：孫武、王洪陽

　　(5)會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。

　　授權委托書

　　茲授權委托　　　　　　先生(女士)代表本單位／個人出席青島澳柯瑪股份有限公司2006年第一次臨時股東大會并行使表決權。

　　委托人(簽名)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：　　　　　　　　　　　　　　　　委托人持股數量：

　　受托人(簽名)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2006年4月　　　　日

　　投票意見：

　　說明：

　　1、請在相應的投票意見欄劃“√”。

　　2、若未標明投票意見，則視為可由受托人按照自己的意思進行投票。

　　注：本委托書復印或重新打印均有效。

　　附：董事候選人李蔚先生簡歷

　　李蔚先生，1969年1月出生，漢族，山東膠州人，經濟學碩士，中共黨員，經濟師。1990年9月至1992年1月任青島市稅務局涉外處干部；1992年1月至1994年7月任青島市稅務局對外分局干部；1994年7月至1997年4月在

清華大學經濟管理學院研究生院學習；1997年4月至1999年12月任青島市企業發展投資公司投資處干部；1999年12月至2001年2月任青島市擔保中心副主任；2001年2月至今任青島市企業發展投資有限公司副總經理。

　　特此公告

　　青島澳柯瑪股份有限公司

　　2006年4月17日