航天信息召開股改股東會議的第一次提示性公告

　　航天信息(資訊 行情 論壇)股份有限公司(“公司”)及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司董事會于2006年3月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登了《航天信息股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的通知》，并于2006年4月5日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》

刊登了《航天信息股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革方案溝通協(xié)商情況暨調(diào)整股權(quán)分置改革方案的公告》。根據(jù)《上市公司股權(quán)權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的要求，現(xiàn)公告相關(guān)股東會議的第一次提示性公告。

　　一、召開本次會議基本情況：

　　1.會議召集人：

　　公司董事會。

　　2.會議股權(quán)登記日：

　　2006年4月19日(星期三)。

　　3.現(xiàn)場會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開開始時間為2006年4月27日(星期四)　下午14：00。

　　4.網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2006年4月25日至2006年4月27日的每日上午9：30～11：30、下午13：00～15：00。

　　5.現(xiàn)場會議召開地點：

　　北京市海淀區(qū)知春路76號翠宮飯店。

　　6.會議及表決方式：

　　本次會議采取現(xiàn)場投票、委托董事會投票與交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在前述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見本公告第五項內(nèi)容。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照本公告的規(guī)定擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計。

　　7.提示公告：

　　本次會議召開前，公司董事會將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上發(fā)布兩次召開本次會議的提示公告，本公告是第一次提示公告，第二次提示公告時間為2006年4月20日。

　　8.審議事項：

　　審議《航天信息股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。本方案需要獲得參加表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上贊成和參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上贊成方為通過。

　　9.會議出席對象

　　(1)凡在本次會議股權(quán)登記日，即2006年4月19日(星期三)下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本公告公布的方式出席本次會議及參加表決，并可以委托代理人(該代理人不必是公司的股東)出席本次股東會議和參加表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(3)公司股權(quán)分置改革保薦機構(gòu)的保薦代表人及見證律師等。

　　10.公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　公司股票將于本次會議股權(quán)登記日的次一交易日(2006年4月20日)開始停牌。如果公司的股權(quán)分置改革方案獲得本次會議表決通過，公司將盡快實施方案，至股權(quán)分置改革規(guī)定程序結(jié)束之日復(fù)牌，復(fù)牌時間詳見公司股權(quán)分置改革實施公告；如果公司的股權(quán)分置改革方案未獲本次會議表決通過，公司將在兩個交易日內(nèi)公告本次會議的表決結(jié)果，并申請公司流通股股票于公告日的次日復(fù)牌。

　　二、本次會議審議事項

　　本次會議擬審議的事項為《航天信息股份有限公司股權(quán)分置改革方案》，具體內(nèi)容請參見公司董事會于2006年4月5日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登的《航天信息股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革方案溝通協(xié)商情況暨調(diào)整股權(quán)分置改革方案的公告》和在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《航天信息股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(修訂版全文)》。

　　三、流通股股東參與股權(quán)分置改革的權(quán)利及權(quán)利的行使

　　1、流通股股東參與股權(quán)分置改革的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席本次會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進行表決的權(quán)利。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次會議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東參與股權(quán)分置改革權(quán)利的行使

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。流通股股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對本次會議審議的議案進行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本公告第五項內(nèi)容。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，相關(guān)股東會議征集投票委托事宜，由公司董事會負(fù)責(zé)辦理。為此，公司董事會同意由董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次會議審議事項的投票權(quán)。有關(guān)征集投票的具體程序見公司于2006年3月27日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《航天信息股份有限公司董事會征集投票權(quán)報告書》或本公告第四項內(nèi)容。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)如本次會議通過了公司股權(quán)分置改革方案，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票或棄權(quán)票，只要其為本次股權(quán)分置改革實施之股權(quán)登記日登記在冊的股東，就均需執(zhí)行本次會議表決通過的決議。

　　4、表決權(quán)行使的方式

　　公司股權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果出現(xiàn)重復(fù)投票，則按照以下規(guī)則處理：

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票的，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)；

　　(2)如果同一股份通過現(xiàn)場或委托董事會投票重復(fù)投票的，按《航天信息股份有限公司董事會征集投票權(quán)報告書》的規(guī)定處理，委托人未按規(guī)定撤銷對董事會的授權(quán)委托的，以委托董事會投票為準(zhǔn)；

　　(3)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托董事會投票重復(fù)投票的，以委托董事會投票的為準(zhǔn)；

　　(4)如果同一股份多次委托董事會重復(fù)投票的，以最后一次委托為準(zhǔn)。

　　(5)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。由于股東重復(fù)投票而導(dǎo)致的對該股東的不利影響及相關(guān)后果，由該股東個人承擔(dān)。

　　四、董事會征集投票權(quán)的程序

　　公司董事會同意作為征集人向全體流通股股東征集本次會議的投票權(quán)，詳細(xì)情況請見公司于2006年3月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登的《航天信息股份有限公司董事會征集投票權(quán)報告書》。

　　五、網(wǎng)絡(luò)投票的安排

　　在本次會議上，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。流通股股東進行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，流通股股東可根據(jù)公司本次會議網(wǎng)絡(luò)投票專用投票代碼和投票簡稱進行投票，其中申報價格代表本次會議議案，申報股數(shù)代表表決意見。表決申報不能撤單。有關(guān)股東進行網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)信息請登錄上海證券交易所網(wǎng)站查詢(網(wǎng)址：http：／／www.sse.com.cn)，交易系統(tǒng)投票的投票程序及要求見本公告附件1。

　　六、參加現(xiàn)場會議登記方法

　　1、出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件辦理登記：

　　(1)自然人股東持本人身份證、持股憑證、股票賬戶卡；

　　(2)由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應(yīng)出示代理人本人身份證、投票代理委托書及委托人持股憑證、股票賬戶卡；

　　(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、法人股東營業(yè)執(zhí)照或證明法人股東身份的其他證明文件(復(fù)印件)、法定代表人身份證明書、持股憑證、股票賬戶卡；

　　(4)由非法定代表人的代理人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、法人股東營業(yè)執(zhí)照或證明法人股東身份的其他證明文件(復(fù)印件)、加蓋法人印章或法定代表人簽署的投票代理委托書、持股憑證、股票賬戶卡。

　　股東可以信函或傳真方式登記(參加現(xiàn)場會議的投票代理委托書請見本公告附件2)。

　　2、投票代理委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。

　　3、登記時間：出席現(xiàn)場會議的股東請于2006年4月24日-2006年4月26日(上午9：00—11：00，下午14：00—16：00)辦理登記。

　　4、登記地點：北京市海淀區(qū)中關(guān)村(資訊 行情 論壇)南大街2號北京科技會展中心寫字樓30層

　　5、聯(lián)系人：趙煒、張燕，聯(lián)系電話：010-82513232-421、366，傳真：010-　82511986，

　　七、 其他事項

　　1、本次會議預(yù)計半天，請出席會議人員按時參加，出席會議人員食宿、交通費用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程按當(dāng)日通知進行。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事會

　　2006年4月18日

　　附件1：

　　投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　4、買賣方向：均為買入

　　二、投票操作舉例

　　1、股權(quán)登記日持有“航天信息”A股的滬市投資者，投資者如對議案投同意票，其申報如下：

　　2、股權(quán)登記日持有“航天信息”A股的深市投資者，投資者如對議案投反對票，其申報為：

　　3、通過深圳證券交易所市值配售持有公司A股的深市投資者可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票，若對公司股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　其他情況類同。

　　三、注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

　　附件2：股東投票代理委托書(注：復(fù)印有效)

　　投票代理委托書

　　茲委托　　　　先生(女士)代表本人(或本單位)出席航天信息股份有限公司二零零六年四月二十七日(或依法延期后的其他日期)召開的相關(guān)股東會議，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權(quán)票：

　　1、委托人姓名或名稱(附注2)：

　　2、身份證號碼(附注2)：

　　3、股東帳號：　　　　　　　　　　　　　持股數(shù)(附注3)：

　　4、被委托人簽名：　身份證號碼：

　　委托日期：2006年

　　附注：

　　1、如欲對議案投贊成票，請在“贊成”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”號；如欲對議案投反對票，則請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”號；如欲對議案投棄權(quán)票，則請在“棄權(quán)”欄內(nèi)適當(dāng)?shù)胤郊由稀啊獭碧枴６噙x或未作選擇的，則視為無具體指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。

　　2、請?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請?zhí)顚懛ㄈ藛挝幻�稱及法定代表人姓名、法定代表人的身份證號。

　　3、請?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫，則委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為該股東在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數(shù)。

　　4、投票代理委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位，則本委托書須加蓋法人印章。