航天長峰臨時股東大會暨股東會議提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北京航天長峰(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會于2006年3月27日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海交易所的網站(www.sse.com.cn)上刊登了關于召開2006年度第一次臨時股東大會暨相關股東會議的通知，由于方案調整

延期，公司董事會又于2006年4月12日發布了2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議延期的通知。根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東利益保護的若干規定》及《上市公司股權分置管理辦法》的要求，現發布第一次提示性公告。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年4月28日14：00時

　　網絡投票時間為：2006年4月26日、4月27日和4月28日

　　通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年4月26日、4月27日和4月28日每個交易日的9：30-11：30；13：00-15：00。

　　2、股權登記日：2006年4月19日

　　3、現場會議召開地點：長峰假日酒店(北京市海淀區永定路66號)

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次臨時股東大會暨相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　6、參加臨時股東大會暨相關股東會議的方式：公司相關股東只能選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票權，下同)和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告：本次臨時股東大會暨相關股東會議召開前，公司將發布兩次召開本次臨時股東大會暨相關股東會議的提示公告，第二次提示公告時間為2006年4月21日。

　　8、會議出席對象

　　(1)本次臨時股東大會暨相關股東會議的股權登記日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權參加本次臨時股東大會暨相關股東會議及表決；不能親自出席臨時股東大會暨相關股東會議現場會議的股東可以授權他人代為出席(被授權人不必為公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和其他高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師、保薦代表人及董事會邀請的其他嘉賓。

　　9、公司

　　公司董事會將申請自臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日“航天長峰”股票停牌。

　　二、本次臨時股東大會暨相關股東會議審議事項

　　審議經修訂后的《北京航天長峰股份有限公司關于利用公司資本公積金向全體流通股股東轉增股本進行股權分置改革的議案》。(修訂方案具體內容詳見公司董事會于2006年4月12日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站上刊登的相關公告和文件)

　　本議案需要獲得參加表決的股東所持表決權的三分之二以上贊成票，并同時獲得參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上贊成票方為通過。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席臨時股東大會暨相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，臨時股東大會暨相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對臨時股東大會暨相關股東會議審議議案進行投票表決。

　　流通股股東網絡投票具體程序詳見附件一。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于本日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網上的《北京航天長峰股份有限公司董事會向流通股股東公開征集投票函》。公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于流通股股東保護自身利益不受到侵害；

　　(2)有利于流通股股東充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如公司股權分置改革方案獲得本次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次臨時股東大會暨相關股東會議投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票或棄權票，只要其為本次臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均須按本次會議表決通過的決議執行。

　　四、參加現場會議的登記辦法

　　1、登記手續

　　(1)法人股東須持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；

　　(3)授權代理人須持本人身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續；

　　授權委托書見附件二。

　　(4)異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點

　　北京航天長峰股份有限公司

　　地址：北京市海淀區甲51號航天數控大樓

　　郵編：100854

　　聯系人：譚惠寧、張彤宇

　　3、登記時間：2006年4月20日-4月25日的8：30-17：00。

　　五、董事會征集投票權程序

　　1、征集對象：截至2006年4月19日15：00收市，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通A股股東。

　　2、征集時間：2006年4月20日至2006年4月25日(法定休息日除外)的每日8：30-17：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，并通過中國證監會指定的報刊和網站上發布公告的方式公開進行。

　　4、征集程序和步驟

　　請詳見公司于2006年3月27日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站上刊登的《北京航天長峰股份有限公司董事會向流通股股東公開征集投票函》。

　　六、注意事項

　　1、本次現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理。

　　2、聯系電話：010-88525777、010-88525789

　　3、聯系傳真：010-88219811

　　4、本次臨時股東大會暨相關股東會議聯系人：譚惠寧、張彤宇

　　特此通知

　　北京航天長峰股份有限公司

　　董事會

　　2006年4月18日

　　附件一：

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　4、買賣方向：均為買入

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有”航天長峰”流通股的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　2、如果投資者如對公司股權分置改革方案投反對票，其申報為：

　　3、如果投資者如對公司股權分置改革方案投棄權票，其申報為：

　　三、注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件二：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　　先生(女士)代表本公司／本人出席北京航天長峰股份有限公司2006年度第一次臨時股東大會暨相關股東會議，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票：

　　注：如欲投票贊成決議案，請在“贊成”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對決議案，則請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲對此決議案放棄表決，則請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

　　1、委托人簽名(或蓋章)：

　　2、委托人身份證號碼／注冊登記號：

　　3、委托人股東帳號：

　　4、委托人持股數量：

　　5、受托人簽名：

　　6、受托人身份證號碼：

　　委托日期：2006年　　　月　　　日