山西焦化召開(kāi)股改股東會(huì)議的第二次提示公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司分別于2006　年3月27日、2006年4月5日、2006年4月11日、2006年4月17日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上刊登了《山西焦化股份有限公司關(guān)于召開(kāi)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》、《山西焦化關(guān)于股權(quán)分置改革方案溝通協(xié)商情況暨調(diào)整股權(quán)分置改革

方案的公告》、《山西焦化股份有限公司關(guān)于召開(kāi)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的第一次提示公告》、《山西焦化股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革方案獲得國(guó)資委批準(zhǔn)的公告》。根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的要求，現(xiàn)公告相關(guān)股東會(huì)議第二次提示公告。

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2006　年4月24日下午2：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2006年4月20日—2006年4月24日交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00

　　2、股權(quán)登記日：2006　年4月13日

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：山西省洪洞縣廣勝寺鎮(zhèn)望虹賓館南二樓會(huì)議廳

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、投票方式

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與征集投票權(quán)相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、股東參加會(huì)議的方式：公司股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托公司董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任一種方式表決。

　　7、會(huì)議的提示性公告

　　本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)前，公司董事會(huì)將在指定報(bào)紙上刊載兩次召開(kāi)會(huì)議的提示性公告，時(shí)間分別為2006　年4月11日和2006　年4月18日。

　　8、會(huì)議出席對(duì)象

　　(1)本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日為2006　年4月13日，凡股權(quán)登記日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)以本公告公布的方式出席本次會(huì)議及參加表決。不能親自出席會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的律師。

　　9、審議事項(xiàng)

　　會(huì)議審議事項(xiàng)：公司股權(quán)分置改革方案。

　　相關(guān)股東會(huì)議投票表決改革方案，須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　10、流通股股東參加投票表決的重要性：

　　(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)如本次股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)，　則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，就均需按本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)的決議執(zhí)行。

　　11、自相關(guān)股東會(huì)議通知發(fā)布之日起十日內(nèi)，公司董事會(huì)協(xié)助非流通股股東，通過(guò)網(wǎng)上路演、發(fā)放征求意見(jiàn)函等多種方式，與流通股股東進(jìn)行充分溝通和協(xié)商，同時(shí)公布熱線電話、傳真及電子信箱，廣泛征求流通股股東的意見(jiàn)。

　　12、為保護(hù)中小投資者利益，公司董事會(huì)采取向全體流通股股東征集投票權(quán)的形式，使中小投資者充分行使權(quán)利，充分表達(dá)自己的意愿。董事會(huì)投票委托征集時(shí)間：2006　年4月14日至2006　年4月21日。有關(guān)征集投票的具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《山西焦化股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

　　13、表決權(quán)

　　公司股東應(yīng)充分行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票、征集投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。

　　(1)如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

　　(2)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。

　　(3)如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。

　　(4)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　14、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　公司董事會(huì)申請(qǐng)公司股票自本次相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日次一交易日(2006　年4月14日)起停牌。如果公司相關(guān)股東會(huì)議否決了公司的股權(quán)分置改革方案，公司董事會(huì)將申請(qǐng)公司股票于相關(guān)股東會(huì)議決議公告次日復(fù)牌；如果公司相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)了公司的股權(quán)分置改革方案，公司董事會(huì)將申請(qǐng)公司股票在非流通股股東向流通股股東支付的股份上市流通日復(fù)牌。

　　15、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)

　　(1)　登記手續(xù)：

　　a)法人股股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)；

　　b)流通股股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　(2)登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

　　地址：山西省洪洞縣廣勝寺鎮(zhèn)山西焦化股份有限公司董事會(huì)秘書處

　　聯(lián)系人：李峰

　　郵政編碼：041606

　　(3)登記時(shí)間：2006年4月17日—2006年4月18日每日上午9：00-12：00時(shí)，下午14：00-17：00時(shí)

　　16、注意事項(xiàng)：

　　(1)本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；

　　(2)公司股票根據(jù)相關(guān)規(guī)定將于本次相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日次日(2006　年4月14日)起連續(xù)停牌。若公司本次股權(quán)分置方案經(jīng)本次相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)，則公司董事會(huì)將按照與上海證券交易所商定的時(shí)間安排，及時(shí)公告改革方案實(shí)施及公司股票復(fù)牌事宜；若公司本次股權(quán)分置方案未經(jīng)本次相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)，則公司公告相關(guān)股東會(huì)議決議，股票于次日復(fù)牌。

　　(3)網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　(4)、聯(lián)系方式

　　本次相關(guān)股東會(huì)議聯(lián)系人：李峰

　　聯(lián)系電話：0357-6626012

　　傳真：0357-6625045

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事會(huì)

　　二OO六年四月十七日

　　附件1：投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　在本次相關(guān)股東會(huì)議上，公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過(guò)上海證券交易系統(tǒng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。使用上海證券交易系統(tǒng)投票的投票程序如下：

　　(1)本次股東會(huì)議通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年4月20日—2006年4月24日交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　(2)滬市投資者投票代碼：738740　；投票簡(jiǎn)稱均為：焦化投票。

　　(3)股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　①買賣方向?yàn)橘I入投票；

　　②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東會(huì)議議案序號(hào)，1.00　元代表本議案，以1.00　元的價(jià)格予以申報(bào)。如下表：

　　③在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1　股代表同意，2　股代表反對(duì)，3　股代表?xiàng)墮?quán)。

　　④對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。

　　(4)投票舉例

　　股權(quán)登記日持有“山西焦化”A股的滬市投資者，流通股股東投票操作程序如下：

　　附件2：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托人申明：本人／本公司在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了公司董事會(huì)為本次征集投票權(quán)而制作并公告的《山西焦化股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》(以下簡(jiǎn)稱“《投票委托征集函》”)全文、召開(kāi)山西焦化股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次相關(guān)股東會(huì)議”)的通知及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票權(quán)之目的、征集方案、征集程序、授權(quán)委托規(guī)則等相關(guān)情況已充分了解。在本次相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)前，本人／本公司有權(quán)隨時(shí)按《投票委托征集函》確定的規(guī)則和程序撤回本授權(quán)委托書項(xiàng)下對(duì)征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改。

　　征集人(受托人)聲明：征集人已按有關(guān)規(guī)定編制并公告了《投票委托征集函》，并將按照委托人的投票指示參加本次相關(guān)股東會(huì)議行使投票權(quán)。

　　本人／本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托山西焦化股份有限公司董事會(huì)代表本人／本公司出席于2006年4月24日召開(kāi)的山西焦化股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并按本授權(quán)委托書的指示對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)進(jìn)行投票權(quán)。

　　本人／本公司對(duì)本次征集投票權(quán)審議事項(xiàng)的投票意見(jiàn)：

　　(注：請(qǐng)對(duì)該表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見(jiàn)選擇贊成、反對(duì)或者棄權(quán)，并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，三者必選一項(xiàng)；多選或未作選擇的，則視為該授權(quán)委托事項(xiàng)無(wú)效。)

　　授權(quán)委托的有效期限：自本授權(quán)委托書簽署日至本次相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束。

　　授權(quán)委托人姓名或名稱：

　　授權(quán)委托人身份證號(hào)碼或組織機(jī)構(gòu)代碼：

　　授權(quán)委托人股東帳號(hào)：

　　授權(quán)委托人持股數(shù)量：

　　授權(quán)委托人地址：

　　授權(quán)委托人聯(lián)系電話：

　　授權(quán)委托人簽字或蓋章(注：個(gè)人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時(shí)由法定代表人本人簽字)

　　委托日期：