銀座股份召開(kāi)股改股東會(huì)議的第一次提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　銀座集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“銀座股份”)分別于2006年4月7日和2006年4月14日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登了《銀座集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》和《銀座集

團(tuán)股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革方案股東溝通與協(xié)商結(jié)果公告》。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的要求，現(xiàn)發(fā)布股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議第一次提示性公告。

　　一、會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2006年4月27日14：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年4月25日至2006年4月27日(期間交易日)，每日9：30-11：30、13：00-15：00

　　2、相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日：2006年4月19日

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：濟(jì)南市南門大街2號(hào)銀座泉城大酒店六樓會(huì)議室

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議方式

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票(以下簡(jiǎn)稱“征集投票”)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次相關(guān)股東會(huì)議將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，社會(huì)公眾股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加相關(guān)股東會(huì)議的方式：公司流通股股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告：本次相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)前，公司將發(fā)布兩次相關(guān)股東會(huì)議提示公告，兩次提示公告的時(shí)間分別為2006年4月18日和2006年4月24日。

　　8、會(huì)議出席對(duì)象

　　(1)截至2006年4月19日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次相關(guān)股東會(huì)議及參加表決。

　　(2)不能親自出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為公司股東)，或征集投票，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(3)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦代表人、見(jiàn)證律師等。

　　9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　(1)公司董事會(huì)已申請(qǐng)股票停牌至2006年4月17日復(fù)牌，此段時(shí)間為股東溝通時(shí)，并于2006年4月14日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登了《銀座集團(tuán)股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革方案股東溝通與協(xié)商結(jié)果公告》。

　　(2)本公司董事會(huì)將申請(qǐng)自本次相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革方案實(shí)施完畢之日公司股票停牌。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：《銀座集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》(以下簡(jiǎn)稱“《股權(quán)分置改革方案》”)。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的期限、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)需要類別表決通過(guò)，即除須經(jīng)參加本次相關(guān)股東會(huì)議股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意外，還須經(jīng)參加本次相關(guān)股東會(huì)議流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)的具體程序見(jiàn)2006年4月7日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《銀座集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

　　公司流通股股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如果重復(fù)投票，則按下列方式進(jìn)行統(tǒng)計(jì)：

　　(1)如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)；

　　(2)如果同一股份通過(guò)征集投票或網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)；

　　(3)如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)；

　　(4)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)如本次股權(quán)分置改革方案獲相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)，則表決結(jié)果對(duì)未參與本次相關(guān)股東會(huì)議投票表決或雖參與本次相關(guān)股東會(huì)議表決但投反對(duì)票或棄權(quán)票的股東仍然有效。

　　四、公司董事會(huì)組織非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的安排

　　公司董事會(huì)將設(shè)置熱線電話、傳真、電子信箱、網(wǎng)上路演、發(fā)放征集意見(jiàn)函、走訪投資者等多種方式，協(xié)助非流通股股東與流通股股東進(jìn)行溝通協(xié)商。

　　收件人：銀座集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　地址：濟(jì)南市濼源大街22號(hào)中銀大廈20樓

　　郵政編碼：250063

　　熱線電話：0531-86988888，　0531-83175518

　　傳真：0531-86966666，　0531-86960688

　　電子信箱：600858＠sina.com

　　公司網(wǎng)址：www.yinzuostock.com

　　聯(lián)系人：李璐、周云

　　五、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加辦法

　　1、登記時(shí)間：2006年4月24日上午8：30-11：30、下午14：00-17：00

　　2、登記方式：自然人須持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)書、股東帳戶卡、持股憑證、出席人身份證進(jìn)行登記；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進(jìn)行登記；異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。相關(guān)文件應(yīng)在2006年4月26日下午17：30之前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室。

　　3、登記地點(diǎn)：

　　信函登記地址：公司董事會(huì)辦公室，信函上請(qǐng)注明“相關(guān)股東會(huì)議”字樣

　　通訊地址：濟(jì)南市濼源大街22號(hào)中銀大廈20樓

　　郵政編碼：250063

　　傳真：0531-86966666，　0531-86960688

　　4、其他事項(xiàng)：

　　(1)本次相關(guān)股東會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；

　　(2)會(huì)議咨詢：公司董事會(huì)辦公室

　　聯(lián)系電話：0531-86988888，　0531-83175518

　　傳真：0531-86966666，　0531-86960688

　　聯(lián)系人：李璐、周云

　　(3)出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東帳號(hào)卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　六、董事會(huì)征集投票權(quán)

　　為保護(hù)中小投資者利益，使中小投資者充分使用股東權(quán)力，并表達(dá)自己的意愿，公司董事會(huì)將向全體流通股股東征集投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序詳見(jiàn)2006年4月7日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《銀座集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

　　七、其他事項(xiàng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　銀座集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2006年4月18日

　　附件一：授權(quán)委托書

　　茲委托　　　　　　　　　　　　　　先生(女士)代表本人／本單位出席銀座集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　本授權(quán)委托的有效期限：自授權(quán)委托書簽署日至相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束。

　　委托人姓名或名稱：

　　委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)登記號(hào)：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托事項(xiàng)：

　　本人／本單位對(duì)本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)：

　　委托人(簽字／蓋章)：

　　受托人(簽字)：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：　年　月　日

　　附注：

　　1、授權(quán)委托人為個(gè)人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時(shí)由法定代表人本人簽字。

　　2、請(qǐng)根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見(jiàn)，對(duì)上述審議事項(xiàng)選擇贊成、反對(duì)或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則視為對(duì)審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無(wú)效。

　　3、授權(quán)委托書復(fù)印、剪報(bào)或按以上格式制作均有效。

　　附件二：投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　滬市掛牌投票代碼　　　滬市掛牌投票簡(jiǎn)稱　　　表決議案數(shù)量　　　說(shuō)明

　　738858　　　　　　　　　　　　　　　銀座投票　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　A股

　　2、表決議案

　　公司簡(jiǎn)稱　　　議案序號(hào)　　　　　　　　　議案內(nèi)容　　　　　　對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格

　　銀座股份　　　　　　1　　　　　　《股權(quán)分置改革方案》　　　　　　1元

　　3、表決意見(jiàn)

　　表決意見(jiàn)種類　　　　對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)

　　同意　　　　　　　　　　　　　　1股

　　反對(duì)　　　　　　　　　　　　　　2股

　　棄權(quán)　　　　　　　　　　　　　　3股

　　4、買賣方向：均為買入。

　　二、投票舉例

　　股權(quán)登記日持有“銀座股份”A股的滬市投資者，對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報(bào)如下：

　　如某投資者對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投反對(duì)票，只要將申報(bào)股數(shù)改為2股，其它申報(bào)內(nèi)容相同：

　　如某投資者對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投棄權(quán)票，只要將申報(bào)股數(shù)改為3股，其它申報(bào)內(nèi)容相同：

　　三、投票注意事項(xiàng)

　　1、對(duì)同一方案不能進(jìn)行多次表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　2、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。