G康美2005年度股東大會補充通知及延期公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廣東康美藥業股份有限公司定于2006年4月28日召開2005年度股東大會，有關會議事項的通知已于2006年3月22日在《上海證券報》及上海證券交易所網站在進行了公告。公司董事會于2006年4月15日以通訊方式召開第三屆董事會第十九次會議，經公司董事通訊表決，

一致通過了以下議案：

　　1、關于增加股東大會審議《關于提名公司第四屆監事會監事人選的預案》(具體內容請見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn)；

　　公司大股東普寧市康美實業有限公司于2006年4月2日向本公司提出了《關于增加股東大會審議<關于提名公司第四屆監事會監事人選的預案>的函》，根據《公司章程》的規定，公司第三屆監事會監事任職期限將于2006年4月1日屆滿，為保證公司監事會的正常運作和換屆選舉順利交接要求，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《監事會議事規則》及其他法律法規的有關規定，公司監事會已于2006年3月20日召開第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于提名公司第四屆監事會監事人選的預案》。

　　經公司董事會9名董事表決，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　該臨時提案將提交2006年4月28日召開的2005年度股東大會審議。

　　2、關于取消《關于修改<公司章程>的議案》的議案(具體內容請見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn)；

　　公司董事會于2006年3月20日召開了第三屆董事會第十七次會議，會議審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》。根據中國證監會2006年3月16日正式頒布了《關于印發<上市公司章程指引(2006年修訂)>的通知》(證監公司字[2006]38號)的有關要求，董事會于2006年4月6日召開了第三屆董事會第十八次會議，會議通過了《關于重新修訂<公司章程>的議案》。故取消第三屆董事會第十七次會議審議的《關于修改<公司章程>的議案》。

　　經公司董事會9名董事表決，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　3、關于2005年年度股東大會補充通知及延期的議案。

　　根據《公司章程》及《股東大會議事規則》要求，原定于2006年4月26日召開的2005年度股東大會擬延期至2006年4月28日(星期五)10：30召開，其他事項不變。詳細內容請見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn。

　　經公司董事會9名董事表決，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　廣東康美藥業股份有限公司

　　董事會

　　2006年4月15日