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福建南紡(資訊 行情 論壇)股份(資訊 行情 論壇)有限公司于2006年4月14日召開四屆十四次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司利潤分配預案：以股權分置改革方案實施股權登記日登記在冊的公司總股本為基數，以經審計的2005年年報的財務數據為基礎，向方案實施股權登記日登記在冊的全體股東每10股派送現金紅利2.162元(含稅)。本次利潤分配方案是股權分置改革方案對價
安排不可分割的一部分，如果公司股權分置改革方案未獲得2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議通過，則本次利潤分配預案將不付諸實施。
二、股權分置改革方案：公司非流通股股東為獲得所持有的公司非流通股份上市流通權，向公司流通股股東執行對價安排的情況為：
(1)流通股股東每持有10股流通股將獲得全體非流通股股東1.75股股票的對價安排；
(2)公司以經審計的2005年年報的財務數據為基礎，以方案實施股權登記日的總股本為基數，向方案實施股權登記日登記在冊的全體股東每10股派送現金紅利2.162元(含稅)，除內部職工股以外的非流通股股東將所獲現金紅利全部轉送給流通股股東，流通股股東每10股獲得非流通股股東執行的現金對價3元(無須繳稅)，加上自身應得紅利，流通股股東最終每10股實得5.162元(含稅)，稅后實際獲得現金4.94元。
根據上述對價安排，公司非流通股股東共計支付對價14000000股股票、轉送現金紅利24000000元，流通股股東每10股獲得股票對價1.75股和現金對價3元(相當于1.25股)，總體對價水平相當于流通股股東每持有10股流通股獲送3股。
公司非流通股股東福建天成集團有限公司和南平市國有資產投資經營有限公司作出如下承諾：所持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在六十個月內不上市交易。
本次董事會征集投票權方案：本次投票權征集的對象為公司截止2006年5月9日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東；征集時間自2006年5月10日9:00至2006年5月16日(期間的工作日，每日9:00-17:00)；本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定的報刊(《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及《證券日報》)、網站上發布公告進行投票權征集行動。
董事會決定于2006年5月17日14時召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議，會議采取現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式進行，網絡投票時間為2006年5月15日-17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，審議公司股權分置改革方案。
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