南鋼股份第三屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月14日 11:43 上海證券交易所

　　監(jiān)事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　南京鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第二次會議于2006年4月12日下午在公司710會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到　5名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席呂慶明先生主持，審議并通過了如下事項：

　　一、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《監(jiān)事會工作報告》；

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司依法運作，公司董事和經(jīng)理層誠信勤勉、恪盡職守；公司財務(wù)制度健全，執(zhí)行有效，財務(wù)狀況良好；公司各項關(guān)聯(lián)交易協(xié)議／合同的執(zhí)行均遵循了“公平、公正、公允”和“有償服務(wù)”的原則，交易價格合理，交易定價方法和決策程序完備。

　　該報告尚需提交二〇〇五年年度股東大會審議。

　　二、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《二〇〇五年年度報告及摘要》；

　　監(jiān)事會認(rèn)為：1、公司年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》以及公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

　　2、公司年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；

　　3、在出具本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　監(jiān)事會同意將該報告及摘要提交二〇〇五年年度股東大會審議。

　　三、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《二〇〇五年財務(wù)決算報告及二〇〇六年財務(wù)預(yù)算報告》；

　　監(jiān)事會同意將該報告提交二〇〇五年年度股東大會審議。

　　四、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于二〇〇五年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案》；

　　監(jiān)事會同意將該議案提交二〇〇五年年度股東大會審議。

　　五、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于二〇〇六年度執(zhí)行的關(guān)聯(lián)交易合同／協(xié)議的議案》；

　　監(jiān)事會同意將該議案提交二〇〇五年年度股東大會審議。

　　六、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于收購南京鋼鐵集團經(jīng)銷有限公司等11家關(guān)聯(lián)銷售公司的議案》。

　　南京鋼鐵股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二○○六年四月十二日

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