新黃浦2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；

　　●本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　上海新黃浦(資訊 行情 論壇)置業(yè)股份有限公司于2006年4月13日在上海良良大酒店召開了二○○六年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)162人次，代表股份272，890，804股，占公司總股本的48.6294%。非流通股股東和股東授權(quán)代理人17人次，代表股份271，087，979股；流通股股東(股東授權(quán)代理人)145人次，代表股份1，802，825股。

　　大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司副董事長(zhǎng)陸卻非先生主持大會(huì)，公司部分董事、監(jiān)事和高管人員等出席了會(huì)議。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　大會(huì)以記名投票表決的方式審議通過了有關(guān)事項(xiàng)并形成如下決議：

　　1、審議通過修改公司章程原第四十七條及公司股東大會(huì)議事規(guī)則原第七條的議案

　　2、審議通過公司董事會(huì)成員調(diào)整的議案

　　(1)董事長(zhǎng)吳明烈先生因工作需要，不能再出任公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)之職；

　　(2)獨(dú)立董事王世宏先生因工作原因，經(jīng)本人要求，不再出任公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事之職；

　　(3)增補(bǔ)王政先生為第五屆董事會(huì)董事；

　　(4)增補(bǔ)李中強(qiáng)先生為第五屆董事會(huì)董事；

　　(5)增補(bǔ)吳天然先生為第五屆董事會(huì)董事；

　　(6)增補(bǔ)洪遠(yuǎn)朋先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

　　(7)增補(bǔ)孫宇輝女士為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　3、審議通過修改公司章程第一百十條的議案

　　上述議案的表決結(jié)果詳見附表。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)聘請(qǐng)上海金茂律師事務(wù)所李志強(qiáng)律師出席，并對(duì)出席本次會(huì)議人員資格的合法性、會(huì)議的表決程序、過程及表決結(jié)果出具了法律意見書：認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)未有股東提出新提案，會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、股東大會(huì)決議；

　　2、上海金茂律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　上海新黃浦置業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○○六年四月十三日

　　附表：

　　一、審議修改公司章程原第四十七條及公司股東大會(huì)議事規(guī)則原第七條的議案

　　二、審議公司董事會(huì)成員調(diào)整的議案

　　1.　董事長(zhǎng)吳明烈先生因工作需要，不能再出任公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)之職

　　2.　獨(dú)立董事王世宏先生因工作原因，經(jīng)本人要求，不再出任公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事之職

　　3.　增補(bǔ)王政先生為第五屆董事會(huì)董事

　　4.　增補(bǔ)李中強(qiáng)先生為第五屆董事會(huì)董事

　　5.增補(bǔ)吳天然先生為第五屆董事會(huì)董事

　　6.增補(bǔ)洪遠(yuǎn)朋先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　7.增補(bǔ)孫宇輝女士為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　三、審議修改公司章程第一百十條的議案