中海海盛股改相關股東會議表決結果公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月14日 10:47 上海證券交易所

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、特別提示

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決；

　　3、公司將于近期刊登股權分置改革方案實施公告，公司股票繼續停牌；

　　4、公司股票復牌時間安排詳見股權分置改革方案實施公告。

　　二、會議召開情況

　　(一)　召開時間

　　1、現場會議召開時間為：2006年4月13日下午2：00

　　2、網絡投票時間為：2006年4月11日-2006年4月13日期間交易日的9：30-11：30、13：00-15：00。

　　(二)現場會議召開地點：海南省海口市濱海大道67號黃金海景大酒店2樓會議室

　　(三)召開方式：采取現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的方式

　　(四)會議召集人：公司董事會

　　(五)會議主持人：王大雄董事長

　　(六)本次會議符合《公司法》等有關法律、法規、規章和公司《章程》的有關規定。

　　三、會議參加表決股東和出席人員情況

　　1、參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表人數5359人，　代表股份166，487，495股，　占公司總股本的52.47%。其中：

　　參加表決的非流通股股東及股東授權代表人數3人，持有和代表股份139，425，000股，　占公司非流通股股份總數的86.49%，占公司總股本的43.94%；參加表決的流通股股東及股東授權代表人數5356人，　持有和代表股份27，062，495股，　占公司流通股股份總數的17.34%，占公司總股本的8.53%。

　　2、出席現場會議并投票的流通股股東及股東授權代表人數153人，持有和代表股份1，209，962股，占公司流通股股份總數的0.78%，占公司總股本的0.38%；參加網絡投票的流通股股東人數5203人，持有和代表股份25，852，533股，占公司流通股股份總數的16.56%，占公司總股本的8.15%。

　　3、公司部分董事、監事、高級管理人員、公司聘請的保薦機構的代表及見證律師出席了本次會議。

　　四、決議及議案審議情況和表決結果

　　本次通過現場投票、委托董事會投票與網絡投票表決方式，審議通過了《關于利用公司資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的議案》，表決結果如下：

　　單位：股　　　　　

　　其中，參加表決的前十大流通股股東持股和表決情況如下：

　　本次大會審議議案已經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上且經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　五、律師見證情況

　　海南方圓律師事務所儲一豐律師現場見證了本次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東大會，并出具了法律意見書。見證律師認為：中海海盛2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的召集、召開程序，董事會征集投票委托情況，出席會議人員資格，表決方式和表決程序，均符合相關法律法規、規范性文件和公司章程的規定。會議通過的《關于利用公司資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的議案》合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、中海(海南)海盛船務股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議決議；

　　2、海南方圓律師事務所關于中海(海南)海盛船務股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的法律意見書

　　特此公告。

　　中海(海南)海盛船務股份有限公司

　　董事會

　　2006年4月13日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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