特變電工召開2006年第二次臨時股東大會的通知

　　重要提示：本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　特變電工(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2006年4月10日以傳真方式發出召開公司2006年第四次臨時董事會會議的通知,2006年4月13日以通訊表決方式召開了公司2006年第四次臨時董事會會議，應參會董事10人，實際收到有效表決票10份；會議召開程序符合《公司

法》及《公司章程》的相關規定，會議所作決議合法有效。會議審議通過了以下議案：

　　審議通過了公司關于召開2006年第二次臨時股東大會的議案。(該項議案同意票10票,反對票0票,棄權票0票)

　　公司定于2006年5月15日(星期一)10：30(北京時間)召開公司2006年第二次臨時股東大會，具體事宜通知如下：

　　1、會議時間：2006年5月15日(星期一)10：30(北京時間)；

　　2、會議地點：新疆昌吉市延安南路52號公司一樓會議室；

　　3、會議議題：

　　關于公司發行短期融資券的議案

　　上述議案內容詳見在2006年3月16日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》上刊登的《特變電工股份有限公司四屆十二次董事會會議決議公告》。

　　4、出席會議對象

　　(1)公司董事、監事及高級管理人員；

　　(2)2006年4月28日(星期五)收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的，持有本公司股份的全體股東，股東也可以委托代理人出席會議。

　　5、會議登記辦法

　　(1)登記時間：2006年5月9-12日北京時間10:00-13:30、16:00-19:30；

　　(2)登記方式：

　　A、自然人股東持本人身份證、上海股票帳戶卡，委托代理人持股東身份證復印件、上海股票帳戶卡、授權委托書、代理人身份證辦理登記；

　　B、法人股股東持企業法人營業執照復印件、法定代表人身份證、上海股票帳戶卡；委托代理人持企業法人營業執照復印件、法定代表人身份證復印件、由法定代表人簽署并加蓋公司公章的授權委托書和委托代理人身份證辦理登記手續。

　　C、股東也可以用傳真或信函形式登記。

　　(3)登記地點：新疆昌吉市延安南路52號本公司證券投資部

　　6、聯系方式：

　　(1)聯系地址：新疆昌吉市延安南路52號特變電工股份有限公司證券投資部

　　(2)郵政編碼：831100

　　(3)聯系人：焦海華、君潔

　　(4)聯系電話：0994-2724766傳真：0994-2723615

　　7、其他事項：

　　會期半天，交通、食宿費用自理。

　　特變電工股份有限公司

　　2006年4月13日

　　附件：授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　先生(女士)代表本人(單位)出席特變電工股份有限公司2006年5月15日召開的2006年第二次臨時股東大會，并按以下權限行使股東權利。

　　對《關于公司發行短期融資券的議案》投贊成票(　　　)；反對票(　　　　)；棄權票(　　　　)；未作具體指示的事項，代理人可按自己的意愿表決。

　　委托人(簽字或法人單位蓋章)：　　　　　　　　　法定代表人簽字：

　　委托人上海證券帳戶卡號碼：　　　　　　　　　　　　委托人持有股份：

　　代理人簽字：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代理人身份證號碼：

　　委托日期：

　　二OO六年　　月　　　日