山東基建2005年度股東大會(huì)的決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；

　　本次會(huì)議沒有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　山東基建(資訊 行情 論壇)股份有限公司2005年度股東大會(huì)于2006年4月13日上午在濟(jì)南召開。有關(guān)召開會(huì)議的通知公司已于2006年3月23日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站。出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共2人，代表股份2，858，800，000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的84.99%。本次股東大會(huì)無流通股股東參與投票表決。公司部分董事、監(jiān)事以及高級管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。公司董事長孫亮先生主持本次會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　(一)會(huì)議以記名投票表決的方式，以普通決議逐項(xiàng)審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了公司2005年度董事會(huì)工作報(bào)告。

　　贊成票2，858，800，000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　2、審議通過了公司2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

　　贊成票2，858，800，000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　3、審議通過了公司2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

　　贊成票2，858，800，000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　4、審議通過了公司2006年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案。

　　贊成票2，858，800，000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　5、審議通過了公司2005年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增的議案

　　經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，本公司2005年度凈利潤為人民幣685,701,941元，　按10%的比例提取法定公積金68,570,194元，按5%的比例提取法定公益金34,285,097元，剩余未分配利潤為582,846,650元。公司2005年度累積可供分配利潤為1,070,229,940元。會(huì)議決定以2005年12月31日總股本336,380萬股為基數(shù),　向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.30元(含稅),共計(jì)分配437,294,000元，剩余未分配利潤632,935,940元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。2005年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　贊成票2，858，800，000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　6、審議通過了公司2005年年度報(bào)告及其摘要。

　　贊成票2，858，800，000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　7、審議通過了關(guān)于續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。同意續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，任期自2005年度股東大會(huì)召開之日起至2006年度股東大會(huì)召開之日為止。

　　贊成票2，858，800，000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　8、以普通決議審議通過了關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案。根據(jù)公司章程的規(guī)定和公司第二屆董事會(huì)的提名，選舉孫亮先生、江海先生、王化冰先生、羅楚良先生、王大為先生、李航先生、聶新泉先生、徐向藝先生、林樂清先生、姜省路先生為公司第三屆董事會(huì)董事，任期三年。其中徐向藝先生、林樂清先生、姜省路先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。(董事、獨(dú)立董事簡歷見附件2)

　　每位董事均獲得贊成票2，858，800，000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　9、以普通決議審議通過了關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。根據(jù)公司章程的規(guī)定和公司第二屆監(jiān)事會(huì)的提名，選舉王健名先生、李延女士、劉瑞波先生三人為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期三年。經(jīng)公司首屆職工代表大會(huì)第三次會(huì)議審議，選舉張宜人先生、張偉先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，并會(huì)議產(chǎn)生的上述監(jiān)事人選共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。(監(jiān)事候選人、職工代表監(jiān)事簡歷見附件3)

　　每位監(jiān)事均獲得贊成票2，858，800，000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　(二)會(huì)議以記名投票表決的方式，以特別決議審議通過了關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案。為解決濟(jì)南至萊蕪高速公路項(xiàng)目建設(shè)資金缺口，決定發(fā)行短期融資券總額20億元人民幣，其中本年度發(fā)行10億元人民幣。

　　贊成票2，858，800，000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　(三)會(huì)議以記名投票表決的方式，以特別決議審議通過了關(guān)于修改公司章程的議案，同意公司按照《公司法》、《證券法》、《章程指引(2006年修訂)》以及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)要求，結(jié)合公司辦公地址的變更，同時(shí)根據(jù)公司現(xiàn)行《山東基建股份有限公司章程》(2005年5月19日經(jīng)公司2004年度股東大會(huì)六次修訂版本，以下簡稱“原章程”)第二百一十三條的有關(guān)規(guī)定，對原章程進(jìn)行相關(guān)修改，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站《山東基建股份有限公司章程修正案》。

　　贊成票2，858，800，000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)已經(jīng)山東康橋律師事務(wù)所宿紅、宮香基律師見證，并出具法律意見書，認(rèn)為：公司二○○五年度股東大會(huì)的召集、召開、會(huì)議召集人、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議審議事項(xiàng)、對議案的表決程序及形成的決議符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)真實(shí)、合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)會(huì)議記錄；

　　2、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)會(huì)議決議；

　　3、律師法律意見書。

　　特此公告。

　　山東基建股份有限公司董事會(huì)

　　2006年4月13日