山東基建第三屆董事會第一次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月14日 10:12 上海證券交易所

　　山東基建(資訊行情論壇)股份有限公司第三屆董事會第一次會議于2006年4月13日在濟南陽光商務大酒店會議室召開。會議首先推選孫亮董事作為召集人主持會議。本次會議應出席董事10名，實到10名。公司部分監事列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經審議，會議通過以下決議：

　　一、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了關于選舉公司第三屆董事會董

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事長、副董事長的議案，選舉孫亮先生為本公司第三屆董事會董事長，江海先生、王化冰先生為本公司第三屆董事會副董事長。

　　二、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了關于聘任公司總經理的議案，決定聘任王化冰先生為本公司總經理，自聘任之日起任期三年。

　　三、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了關于聘任公司董事會秘書的議案，決定聘任王大為先生為本公司董事會秘書，自聘任之日起任期三年。

　　四、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了關于聘任公司副總經理、總會計師的議案，決定聘任羅楚良先生、王大為先生、方世杰先生、閆忠建先生為本公司副總經理，閆忠建先生同時兼任本公司總會計師，自聘任之日起任期三年。

　　(上述人員簡歷見2006年3月23日《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站的本公司公告)

　　會議認為，在第二屆董事會的領導和以于少明先生為總經理的經營層的共同努力下，公司在科學管理、規范運作等方面取得了可喜的成績，經營業績穩步提高，為公司進一步發展奠定了良好的基礎。會議對公司第二屆董事會全體董事及經營層三年來的辛勤工作表示衷心的感謝，同時表示新一屆董事會將繼續發揚優良傳統，求實開拓，積極進取，努力為公司的發展做出新的貢獻。

　　特此公告。

　　山東基建股份有限公司董事會

　　2006年4月13日

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