天壇生物召開股改相關股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　北京天壇生物(資訊 行情 論壇)制品股份有限公司董事會根據公司非流通股股東的

書面委托和要求，就其提出的股權分置改革方案提交相關股東會議審議。

　　1、本次相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間：2006年5月15日14：00

　　網絡投票時間：2006年5月11日-2006年5月15日上海證券交易所股票交易日的上午9：30-11：30，下午1：00-3：00

　　2、股權登記日：2006年4月28日

　　3、現場會議召開地點：天壇生物辦公大樓四樓會議室

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的方式。本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。公司流通股股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　6、提示公告：本次相關股東會議召開前，公司將于2006年4月26日和2006年5月9日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站上發布兩次召開本次相關股東會議的提示公告。

　　7、會議出席對象

　　(1)凡2006年4月28日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次會議及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事及高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師、保薦機構代表。

　　8、公司股票停牌、復牌事宜

　　⑴公司股票已自2006年3月27日起停牌。公司董事會于2006年4月14日公布股權分置改革方案，公司股票最晚將于2006年4月25日復牌，此段時期為股東溝通期。

　　(2)公司董事會最晚將于2006年4月24日(含當日)之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一個交易日復牌。

　　(3)如果公司董事會未能在2006年4月24日(含當日)之前公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一個交易日復牌。若有特殊原因，經證券交易所同意延期除外。

　　⑷本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。

　　二、會議審議事項

　　會議審議《北京天壇生物制品股份有限公司股權分置改革方案》。

　　該方案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據相關規定，本次相關股東會議采用現場投票、委托董事會投票和網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第六項內容。

　　根據相關規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票。為此，本公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權的具體程序詳見本通知第七項內容。

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票或棄權票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、非流通股股東與流通股股東溝通協商安排

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》和《上市公司股權分置改革業務操作指引》的要求，自本通知發布之日起十日內，公司董事會將通過熱線電話、網上調查、走訪投資者、發放征求意見函等多種形式協助非流通股股東與流通股股東進行溝通和協商。

　　查詢及溝通渠道如下：

　　聯系地址：　　　　北京市朝陽區三間房南里4號

　　郵　　　　編：　　　　100024

　　聯系電話：　　　　010-65762911轉2710　　65724045

　　傳　　　　真：　　　　010-65772354　　　　　　　　　65792747

　　電子信箱：　　　　ttswdm＠126.com　　　　flyci＠126.com

　　公司網址：　　　　http：／／www.btbp.com.cn

　　證券交易所網站：www.sse.com.cn

　　五、參加現場會議的登記辦法

　　1、登記手續：

　　(1)個人股東須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

　　(2)法人股東若由法定代表人親自辦理，須持法定代表人證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、股東賬戶卡；若法人股東委托代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復印件、法人授權委托書、委托人股東賬戶卡。

　　(3)異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以到達本公司的時間為準(需提供上述(1)、(2)項規定的有效證件的復印件)。

　　2、登記時間：2006年4月28日-5月12日期間正常工作日上午9：00-11：30及下午2：00-4：00。

　　3、聯系方式：

　　收件人：　　證券部

　　聯系地址：北京市朝陽區三間房南里4號

　　郵　　　　編：100024

　　聯系電話：010-65762911轉2710　　65724045

　　傳　　　　真：010-65772354　　　65792747

　　六、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　流通股股東通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票的程序如下：

　　1、本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年5月11日-2006年5月15日的每日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　　2、投票代碼

　　3、股東投票的具體程序為：

　　(1)買賣方向為買入股票；

　　(2)在＂委托價格＂項下填報相關股東會議議案序號，1元代表股權分置改革的議案，以1元的價格予以申報。如下表：

　　(3)在＂委托股數＂項下填報表決意見

　　例如：投資者對公司股權分置改革方案投同意票，其申報為：

　　投資者對公司股權分置改革方案投反對票，其申報為：

　　七、董事會投票委托征集的實現方式

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，并表達自己的意愿，公司董事會同意作為征集人向公司全體流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為北京天壇生物制品股份有限公司截至2006年4月28日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年4月29日至2006年5月10日每個工作日的上午9：00-11：30，下午2：30-5：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權為公司董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站(http：／／www.sse.com.cn)上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：詳見于今日刊載于上述媒體的《北京天壇生物制品股份有限公司董事會征集投票權報告書》。

　　八、其他事項

　　1、本次相關股東會議會期半天，出席本次相關股東會議現場會議的所有股東食宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　北京天壇生物制品股份有限公司董事會

　　二〇〇六年四月十四日

　　附　件：

　　北京天壇生物制品股份有限公司

　　股權分置改革相關股東會議授權委托書

　　茲委托　　　　　　　先生(女士)代表我單位(個人)出席天壇生物制品股份有限公司相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持有股數：　　　　　　　　　　　　委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　受托日期：2006年　　月　　日

　　委托有效期：自簽字之日起直至此次相關股東會議結束時止。

　　簽署日期：　　年　　月　　日