中國衛(wèi)星第四屆董事會第七會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月14日 10:05 上海證券交易所

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　中國天地衛(wèi)星股份有限公司(以下簡稱：中國衛(wèi)星或公司)第四屆董事會第七次會議于2006年4月12日以通訊方式召開，本次會議通知于2006年4月1日以通訊方式發(fā)出。應(yīng)參會董事九位，實際參會董事九位。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議以6票贊成、0票棄權(quán)、0票反對、3票回避的表決結(jié)果通過了《關(guān)于股權(quán)分置改革中五院以東方紅公司部分股權(quán)注入中國衛(wèi)星方式支付對價的議案》。該議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，該議案需經(jīng)股東大會審議。

　　特此公告。

　　中國天地衛(wèi)星股份有限公司董事會

　　2006年4月13日

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