中國衛星(600118)董事會征集投票權報告書

　　重要提示

　　中國天地衛星股份有限公司(以下簡稱“中國衛星(資訊 行情 論壇)”或“公司”)董事會作為征集人，向公司流通股股東征集擬于2006年5月18日召開的相關股東會議暨2006年第一次臨時股東大會審議的《中國航天科技(資訊 行情 論壇)集團公司第五研究院向公司注入航天東方紅衛星有限公司股權及股權分置改革方案》的投票權。

　　中國

　　一、征集人聲明

　　征集人僅對本公司擬召開股權分置改革相關股東會議暨2006年第一次臨時股東大會審議《中國航天科技集團公司第五研究院向公司注入航天東方紅衛星有限公司股權及股權分置改革方案》征集股東委托投票而制作并簽署本報告書。征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶的法律責任；保證不會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　本次征集投票行動以無償方式進行，本報告書在指定信息披露媒體上發表，未有擅自發布信息的行為。本次征集行動完全基于征集人的職責，所發布信息未有任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，本報告書的履行不會違反公司章程或內部制度中的任何條款或與之產生沖突。

　　二、公司基本情況及本次征集事項

　　(一)公司基本情況簡介：

　　1.公司的法定名稱：中國天地衛星股份有限公司

　　公司英文名稱：CHINA　SPACESAT　CO.，　LTD

　　股票簡稱：中國衛星

　　股票代碼：600118

　　2.公司法定代表人：袁家軍

　　3.公司董事會秘書：萬銀娟

　　4.聯系地址：北京市海淀區阜成路16號航天科技大廈15樓

　　郵政編碼：100037

　　電　　　　話：　010-68371188-855、851

　　傳　　　　真：　010-68768891

　　電子信箱：　600118＠spacesat.com.cn

　　公司網站：　http：／／www.spacesat.com.cn

　　(二)征集事項：股權分置改革相關股東會議暨2006年第一次臨時股東大會審議《中國航天科技集團公司第五研究院向公司注入航天東方紅衛星有限公司股權及股權分置改革方案》的投票權。

　　三、擬召開的股權分置改革相關股東會議暨2006年第一次臨時股東大會基本情況

　　根據有關規定，《中國航天科技集團公司第五研究院向公司注入航天東方紅衛星有限公司股權及股權分置改革方案》需提交公司股權分置改革相關股東會議暨2006年第一次臨時股東大會審議。根據公司非流通股股東的書面委托，經與上海證券交易所協商溝通，公司董事會發出召開公司股權分置改革股權分置改革相關股東會議暨2006年第一次臨時股東大會的通知。根據該通知，擬召開的股權分置改革相關股東會議暨2006年第一次臨時股東大會基本情況如下：

　　1.會議召開時間：

　　現場會議召開時間為：2006年5月18日下午1：30。

　　網絡投票時間為：2006年5月16日、17日、18日，每日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。

　　2.現場會議召開地點：北京海淀區阜成路16號航天科技大廈15樓公司會議室。

　　3.會議表決方式：本次會議采取現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　4.審議事項：《中國航天科技集團公司第五研究院向公司注入航天東方紅衛星有限公司股權及股權分置改革方案》。

　　5.有關召開股權分置改革相關股東會議暨2006年第一次臨時股東大會的具體情況請見公司刊載在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》　及上海證券交易所網站上的《中國天地衛星股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議暨2006年第一次臨時股東大會的通知》。

　　6.電話：010-68371188轉851、855；010-68768897

　　傳真：010-68768891

　　聯系人：杜政修、趙陽

　　四、征集方案

　　征集人依據我國現行法律、法規、規范性文件以及公司章程規定制定了本次征集投票權方案，具體內容如下：

　　(一)征集對象：本次投票權征集的對象為截止2006年5月10日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　(二)征集時間：2006年5月11日至2006年5月17日(非工作日除外)，上午8：30-11：30，下午1：00-5：00。

　　(三)征集方式：本次征集行動采取無償自愿方式進行，在指定報刊《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站上公開發布公告進行投票權征集行動。

　　(四)征集程序和步驟：

　　第一步：征集對象范圍內的股東決定委托征集人投票的，應按本報告附件確定的格式和內容逐項填寫股東委托投票的授權委托書。

　　第二步：簽署授權委托書并按要求提交以下相關文件：

　　1.法人股東須提供下述文件：現行有效的企業法人營業執照復印件；法定代表人身份證明原件；授權委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權他人簽署，則須同時提供經公證的法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書)；法人股東賬戶卡復印件。

　　2.個人股東須提供下述文件：股東本人身份證復印件；股東賬戶卡復印件；股東簽署的授權委托書原件。

　　第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式，按本報告書指定地址送達；采取掛號信函或特快專遞方式的，以到達地郵局加蓋郵戳日為送達日。

　　委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：

　　地　　　　址：北京市海淀區阜成路16號航天科技大廈15樓

　　郵政編碼：100037

　　電話：010-68371188轉851、855；010-68768897

　　傳真：010-68768891

　　聯系人：杜政修、趙陽

　　(五)授權委托的規則

　　股東提交的授權委托書及其相關文件送達后，將由北京市金杜律師事務所按下述規則進行審核并見證。經審核見證有效的授權委托結果將提交征集人。

　　1.股東的授權委托經審核同時滿足下列條件時，方為有效：

　　(1)股東提交的授權委托書及其相關文件，派專人送達的，須在本次征集投票權截止日之前送達指定地址；采取掛號信函或特快專遞方式的，以到達地郵局加蓋郵戳日為送達日，該送達日須在本次征集投票權截止日之前。

　　(2)股東提交的文件完備，并均由股東簽字或蓋章。

　　(3)股東提交的授權委托書及其相關文件與股權登記日股東名冊記載的信息一致。

　　(4)授權委托書內容明確、完整，股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人。

　　2.其他事項

　　(1)股東將投票權委托給征集人后如親自或委托除征集人以外的其他代理人登記并出席股權分置改革相關股東會議暨2006年第一次臨時股東大會的，或者在現場會議召開之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則已做出的授權委托自動失效。

　　(2)股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。

　　(3)股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在贊成、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將視為委托投票股東對該項征集事項的授權委托無效。

　　中國天地衛星股份有限公司董事會

　　二零零六年四月十三日

　　附件：股東委托投票的授權委托書(復印有效)

　　對中國天地衛星股份有限公司股權分置改革相關股東會議暨

　　2006年第一次臨時股東大會征集投票權的授權委托書

　　本人／本公司作為授權委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的董事會征集投票權報告書全文、召開股權分置改革相關股東會議暨2006年第一次臨時股東大會的通知及其他相關文件，對本次征集投票權行為的原則、目的等相關情況已充分了解。在股權分置改革相關股東會議暨2006年第一次臨時股東大會召開前，本人或本公司有權隨時按董事會征集投票權報告書確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改；如本人親自或委托除征集人以外的其他代理人登記并出席會議，則對征集人的授權委托將自動失效。

　　本人／本公司作為授權委托人，茲授權委托中國天地衛星股份有限公司董事會按本授權委托書指示對會議審議事項行使投票權。

　　本人／本公司對本次股權分置改革相關股東會議暨2006年第一次臨時股東大會審議事項的表決意見：

　　(注：請對表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。)

　　本項授權的有效期限：自簽署日至股權分置改革相關股東會議暨2006年第一次臨時股東大會結束

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數：

　　委托人身份證號碼(法人股東填營業執照號)：

　　委托人簽署(自然人簽字，法人股東蓋法人公章)：

　　法定代表人簽字(委托人為法人的)：

　　委托人聯系電話：

　　簽署日期：2006年　　　　月　　　　日