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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司定于2006年4月25日召開公司2005年度股東大會。有關會議通知及詳細內容已于2006年3月10日在《上海證券報》、《證券時報》和2006年4月5日在《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn上進行了公告。
根據中國證監會日前發布的《關于印發<上市公司章程指引(2006年修訂)>的通知》(證監公司字[2006]38號)的有關要求，需要在本次年度股東大會上對公司《章程》及附件的修改議案進行審議。
公司大股東黑龍江省公路橋梁建設集團有限公司持有本公司38.96%的股份，根據《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規則》等相關法律、法規的規定, 向公司2005年度股東大會提出修改公司《章程》及附件的臨時提案, 經本公司董事會審核，提案程序及內容符合有關法律、法規和《公司章程》的要求，公司2005年度股東大會將增加關于修改公司章程和修改公司股東大會議事規則的提案。相關提案內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn
龍建路橋股份有限公司
董事會
2006年4月13日
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