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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
依據《公司章程》第146條、第147條和第148條中有關董事會決議表決方式和程序及《董事會議事規則》的有關規定，內蒙古伊利實業集團股份有限公司第五屆董事會對各專門委員會組成人員進行了調整。于2006年4月7日以傳真和書面形式報送董事，經全體董事審議
，以傳真和書面表決的方式通過了如下議案：
聘任以下董事為公司第五屆董事會專門委員會成員及主任委員(召集人)：聘任潘剛、李云卿、王寶錄、富子榮、陳彥、郭曉川(獨立董事)、趙成霞、劉春海、胡利平為戰略委員會成員并聘任潘剛為戰略委員會主任委員；聘任潘剛、王蔚松(獨立董事)、吳邲光(獨立董事)為提名委員會成員并聘任吳邲光(獨立董事)為提名委員會主任委員；聘任潘剛、郭曉川(獨立董事)、王蔚松(獨立董事)、吳邲光(獨立董事)、趙成霞為薪酬與考核委員會成員并聘任郭曉川(獨立董事)為薪酬與考核委員會主任委員；聘任王蔚松(獨立董事)、吳邲光(獨立董事)、趙成霞為審計委員會成員并聘任王蔚松(獨立董事)為審計委員會主任委員。
特此公告
內蒙古伊利實業集團股份有限公司
董 事 會
二零零六年四月十四日
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