首創(chuàng)股份股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告

　　股票簡(jiǎn)稱：首創(chuàng)股份(資訊 行情 論壇) 股票代碼：600008 編號(hào)：臨2006-17

　　北京首創(chuàng)股份有限公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　1、股權(quán)分置改革的方案為流通股股東每10 股獲得全體非流通股股東支付的3股股票和首創(chuàng)集團(tuán)無償派發(fā)的1份存續(xù)期為12 個(gè)月的歐式認(rèn)購(gòu)權(quán)證。

　　2、方案實(shí)施的股權(quán)登記日(含送股和派發(fā)權(quán)證)：2006 年4 月17日。

　　3、復(fù)牌日：2006 年4 月19 日，當(dāng)日公司股票不計(jì)算除權(quán)參考價(jià)、不設(shè)漲跌幅限制。

　　4、自2006 年4 月19 日(與復(fù)牌日相同)起，公司股票簡(jiǎn)稱改為“G 首創(chuàng)”，股票代碼“600008”保持不變。

　　5、認(rèn)購(gòu)權(quán)證上市事宜將于近日公告。

　　一、通過股權(quán)分置改革方案的相關(guān)股東會(huì)議情況

　　北京首創(chuàng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“首創(chuàng)股份”)股權(quán)分置改革方案已經(jīng)2006 年4月10 日召開的公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議上審議并表決通過。表決結(jié)果已于2006 年4 月11 日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)情況

　　北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2006年4月4日下發(fā)了《關(guān)于北京首創(chuàng)股份有限公司股權(quán)分置改革有關(guān)問題的批復(fù)》(京國(guó)資產(chǎn)權(quán)字[2006]36 號(hào))，批準(zhǔn)本公司實(shí)施股權(quán)分置改革方案。

　　三、股權(quán)分置改革方案實(shí)施內(nèi)容

　　(一)股權(quán)分置改革方案簡(jiǎn)介：

　　1、對(duì)價(jià)的安排：公司全體流通股股東每持有10 股流通股股票將獲得全體非流通股股東支付的3股股票對(duì)價(jià)和首創(chuàng)集團(tuán)支付的1份存續(xù)期為12 個(gè)月的歐式認(rèn)購(gòu)權(quán)證。

　　2、公司第一大股東首創(chuàng)集團(tuán)作出如下額外承諾：

　　1)禁售期限承諾：首創(chuàng)集團(tuán)承諾首創(chuàng)集團(tuán)持有的首創(chuàng)股份股票自獲得上市流通權(quán)之日起36 個(gè)月內(nèi)不上市交易；

　　2)現(xiàn)金分紅比例承諾：首創(chuàng)集團(tuán)承諾自獲得上市流通權(quán)之日起5 年內(nèi)，每年依據(jù)相關(guān)規(guī)定履行程序提出現(xiàn)金分紅議案，現(xiàn)金分紅比例不低于當(dāng)期可分配利潤(rùn)的70%，并承諾在股東大會(huì)上對(duì)所提分紅議案投贊成票；3)非同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾：首創(chuàng)集團(tuán)承諾首創(chuàng)集團(tuán)及下屬控股子公司未來將不從事與首創(chuàng)股份產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的水務(wù)業(yè)務(wù)；

　　4)支持首創(chuàng)股份盡快建立股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃：首創(chuàng)集團(tuán)承諾支持首創(chuàng)股份盡快通過向激勵(lì)對(duì)象發(fā)行股份來建立股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過公司股本總額的5%。

　　3

　　(二)對(duì)價(jià)安排執(zhí)行情況表

　　執(zhí)行對(duì)價(jià)安排前 本次執(zhí)行數(shù)量 執(zhí)行對(duì)價(jià)安排后(注)

　　序號(hào) 執(zhí)行對(duì)價(jià)的股東名稱

　　持股數(shù)(股)

　　占總股本比

　　例(%)

　　本次送股部分的

　　執(zhí)行對(duì)價(jià)數(shù)量

　　(股)

　　持股數(shù)(股)

　　占總股本比

　　例(%)

　　1 北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 1,597,128,400 72.60 179,676,945 1,417,451,455 64.43

　　2 北京能源投資(集團(tuán))有限公司 1,435,800 0.06 161,527 1,274,273 0.06

　　3 北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司 717,900 0.03 80,764 637,136 0.03

　　4 北京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 717,900 0.03 80,764 637,136 0.03

　　合 計(jì) 1,600,000,000 72.72 180,000,000 1,420,000,000 64.55

　　注：本表假設(shè)認(rèn)購(gòu)權(quán)證未行權(quán)

　　四、股權(quán)登記日、上市日

　　1、股權(quán)登記日：2006 年4 月17 日。

　　2、公司股票復(fù)牌、對(duì)價(jià)股份上市日：2006 年4 月19 日，該日股價(jià)不計(jì)算除權(quán)參考價(jià)、不設(shè)漲跌幅度限制。

　　3、公司將于近期公告關(guān)于認(rèn)購(gòu)權(quán)證上市的具體安排。

　　五、證券簡(jiǎn)稱變更情況

　　自2006 年4 月19 日起，公司股票簡(jiǎn)稱改為“G 首創(chuàng)”，股票代碼“600008”保持不變。

　　六、股權(quán)分置改革實(shí)施辦法

　　1、股權(quán)分置改革方案的實(shí)施對(duì)象為股權(quán)登記日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。

　　2、股權(quán)分置改革實(shí)施方案的股票對(duì)價(jià)由上海證券交易所通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東持股數(shù)，按比例自動(dòng)計(jì)入帳戶。每位股東按送股比例計(jì)算后不足一股的部分，按小數(shù)點(diǎn)后尾數(shù)大小排序向股東依次送一股，直至實(shí)際送股總數(shù)與本次送股總數(shù)一致，如果尾數(shù)相同者多于余股數(shù)，則由電腦抽簽派送。

　　3、公司控股股東首創(chuàng)集團(tuán)向流通股股東派發(fā)的認(rèn)購(gòu)權(quán)證委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司根據(jù)方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東持股數(shù)，按每10 股派發(fā)1份認(rèn)購(gòu)權(quán)證的比例向流通股股東派發(fā)。每位流通股股東按所獲權(quán)證比例計(jì)算后不足一份的部分的處理方法按現(xiàn)行送股處理方式進(jìn)行。

　　4、流通股股東本次獲得的對(duì)價(jià)股份和認(rèn)購(gòu)權(quán)證不需要納稅。

　　七、股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

　　股份類別 股份情況 變動(dòng)前 變動(dòng)數(shù) 變動(dòng)后

　　非流通股 國(guó)有法人持有股份1,600,000,000 -1,600,000,000 0

　　非流通股合計(jì) 1,600,000,000 -1,600,000,000 0

　　有限售條件國(guó)有法人持有股份0 +1,420,000,000 1,420,000,000

　　的流通股份 有限售條件的流通股合計(jì)0 +1,420,000,000 1,420,000,000

　　A 股 600,000,000 +180,000,000 780,000,000

　　無限售條件

　　的流通股份

　　無限售條件的流通股份合

　　計(jì)

　　600,000,000 +180,000,000 780,000,000

　　股份總額 2,200,000,000 0 2,200,000,00

　　注：本表假設(shè)認(rèn)購(gòu)權(quán)證未行權(quán)

　　5

　　八、有限售條件股份可上市流通預(yù)計(jì)時(shí)間表

　　股東名稱

　　所持有限售條件

　　的股份數(shù)量(股)

　　可上市流通時(shí)間

　　北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 1,417,451,455 G+36 個(gè)月

　　北京能源投資(集團(tuán))有限公司 1,274,273 G+12 個(gè)月

　　北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司 637,136 G+12 個(gè)月

　　北京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 637,136 G+12 個(gè)月

　　G 日：指股權(quán)分置改革方案實(shí)施完成后首個(gè)交易日。

　　九、其他事項(xiàng)

　　1、有關(guān)咨詢辦法

　　公司地址：北京市朝陽區(qū)北三環(huán)東路8 號(hào)靜安中心7 層

　　電 話：010-64689035

　　傳 真：010-64689030

　　電子信箱：securities@capitalwater.cn

　　2、財(cái)務(wù)指標(biāo)的變化：本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施后，公司總股本和每股收益不會(huì)發(fā)生變化。

　　十、備查文件

　　1、公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議決議；

　　2、公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議法律意見書；

　　3、公司股權(quán)分置改革說明書(修訂稿)。

　　北京首創(chuàng)股份有限公司董事會(huì)

　　2006 年4月13 日