(600282)“南鋼股份”公布董監事會決議暨召開股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月14日 04:45 上海證券交易所

　　南京鋼鐵股份有限公司于2006年4月12日召開三屆五次董事會及三屆二次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2005年年度報告及其摘要。

　　二、通過2005年度利潤分配預案：以2005年12月31日的總股本93600萬股為基數，每

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10股派2元(含稅)。

　　三、通過關于提請審議2005年度混勻料加工等關聯交易清算價格的議案。

　　四、通過關于2005年度日常關聯交易執行情況的議案。

　　五、通過關于2006年度執行的關聯交易合同/協議的議案。

　　六、通過關于收購南京鋼鐵集團經銷有限公司等11家關聯銷售公司的議案。

　　七、通過關于燒結廠并入煉鐵廠的議案。

　　八、通過關于重新制訂公司章程的議案。

　　九、通過續聘江蘇天衡

會計師事務所有限公司為公司2006年度審計機構的議案。

　　董事會決定于2006年5月23日上午召開2005年年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。

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