錢江生化召開股改股東會(huì)議的第一次提示性公告

　　本公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司于2006年3月28日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上刊登了《浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置管理辦法》、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的要

求，現(xiàn)公告相關(guān)股東會(huì)議的第一次提示性公告。

　　一、召開會(huì)議相關(guān)情況：

　　(一)會(huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為2006年4月21日下午2：00時(shí)

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年4月19日—　2006年4月21日。其中，通過上海證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2006年4月19日—2006年4月21日(期間的交易日)，每日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00。

　　(二)股權(quán)登記日：2006年4月17日

　　(三)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　(四)現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)

　　地址：浙江省海寧市西山路598號7樓本公司會(huì)議室

　　(五)參加本次會(huì)議方式

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次相關(guān)股東會(huì)議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，社會(huì)公眾股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投票具體程序請見本通知第五部分。

　　公司股東可選擇現(xiàn)場投票、委托公司董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票任意一種表決方式。

　　(六)會(huì)議出席對象

　　1、截至2006年4月17日下午三時(shí)閉市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的本公司A股流通股股東和非流通股股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司董事會(huì)邀請的人員及保薦人、見證律師。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　會(huì)議審議事項(xiàng)：審議《浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。詳見公司于2006年4月5日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站http：／／www.sse.com.cn上的《浙江錢江生物化學(xué)股權(quán)分置改革說明書(修訂稿)》。

　　本方案需要進(jìn)行類別表決，即方案獲得批準(zhǔn)必須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　(一)、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席本次相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，股權(quán)分置改革方案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　(二)、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票和征集投票相結(jié)合的方式，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過使用上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。為此，本公司董事會(huì)作為征集人向流通股股東征集對本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司2006年3月28日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上的《浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》及本通知的附件。

　　(三)、流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　2、充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　3、如果本次股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會(huì)議通過，無論流通股股東是否出席相關(guān)股東會(huì)議或是否贊成股權(quán)分置改革，均須無條件接受相關(guān)股東會(huì)議的決議。

　　(四)、表決權(quán)

　　公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票、征集投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。

　　1、如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　　2、如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。

　　3、如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。

　　4、如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　四、現(xiàn)場會(huì)議登記事項(xiàng)

　　(一)、登記手續(xù)：

　　1、法人股股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)；

　　2、社會(huì)流通股股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　(二)、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

　　浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　地　　　　點(diǎn)：浙江省海寧市西山路598號7樓

　　郵政編碼：314400

　　聯(lián)系電話：0573-7038237

　　傳　　　　真：0573-7035640

　　聯(lián)　系　人：胡鳴一、宋將林

　　(三)、登記時(shí)間：

　　2006年4月18日-4月19日，上午9：00-11：00，下午2：00-4：00。

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　本次相關(guān)股東會(huì)議公司將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。使用上海證券交易所系統(tǒng)投票的投票程序如下：

　　本次相關(guān)股東會(huì)議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年4月19日-2006年4月21日(期間的交易日)每交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　本次A股市場相關(guān)股東會(huì)議的投票代碼：738796　　　　投票簡稱：生化投票

　　股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　1、買賣方向：均為買入。

　　2、表決議案：

　　3、表決意見

　　例如，流通股股東參與股權(quán)分置改革議案操作程序如下：

　　買賣方向　　　投票代碼　　　投票簡稱　　　申報(bào)價(jià)格　　　委托股數(shù)　　　代表意向

　　買入　　　　　　　　　738796　　　生化投票　　　　　1.00元　　　　　　　　1股　　　　　　　同意

　　買入　　　　　　　　　738796　　　生化投票　　　　　1.00元　　　　　　　　2股　　　　　　　反對

　　買入　　　　　　　　　738796　　　生化投票　　　　　1.00元　　　　　　　　3股　　　　　　　棄權(quán)

　　4、投票注意事項(xiàng)

　　對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　對不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　六、董事會(huì)投票委托的實(shí)現(xiàn)方式

　　(一)征集對象：截止2006年4月17日下午三時(shí)閉市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的錢江生化全體流通股股東。

　　(二)征集時(shí)間：自2006年4月18日—2006年4月20日

　　(三)征集方式：本次征集投票委托為董事會(huì)無償自愿征集，董事會(huì)將采用公開方式，在指定的報(bào)刊、網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票委托征集行動(dòng)。

　　(四)征集程序：詳見公司于2006年3月28日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上刊登的《浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于股權(quán)分置改革的投票委托征集函》。

　　七、其他事項(xiàng)

　　(一)出席本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議的所有股東的食宿費(fèi)用及交通費(fèi)用自理。

　　(二)公司股票根據(jù)相關(guān)規(guī)定于本次相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的下一個(gè)交易日(2006年4月18日)起連續(xù)停牌。若公司本次股改方案經(jīng)本次相關(guān)股東會(huì)議審議通過，則公司股票于支付對價(jià)股份上市日復(fù)牌，若未能經(jīng)本次相關(guān)股東會(huì)議審議通過，則公司股票于相關(guān)股東會(huì)議決議公告日次日復(fù)牌。

　　(三)網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次A股市場相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2006年4月13日

　　附件：

　　授　權(quán)　委　托　書

　　茲委托　　　　　　　　　　　　　　先生(女士)代表本人(單位)出席浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并根據(jù)通知所列議題按照以下授權(quán)行使表決權(quán)：

　　通知議題：《公司股權(quán)分置改革方案的議案》

　　贊成(　　)反對(　　)棄權(quán)(　　)

　　此委托書表決符號為“√”。

　　委托人簽名(單位公章)：　　　　　　　　　　　　　　受托人簽名：

　　身份證號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托時(shí)間：　　　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　受托時(shí)間：　　　　　年　　　月　　　日

　　委托人持股數(shù)：　　　　　　　　　　　　　　　　股

　　委托人股東帳號：