冠農股份召開股權分置改革相關股東會議的通知

　　特別提示

　　本公司及董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　新疆冠農果茸股份有限公司(以下簡稱“冠農股份”或“公司”)董事會根據公司非

流通股股東新疆生產建設兵團農業建設第二師二十九團、新疆生產建設兵團農業建設第二師二十八團、新疆生產建設兵團農業建設第二師三十團、新疆生產建設兵團農二師永興供銷有限責任公司和新疆生產建設兵團農二師天潤農業生產資料有限責任公司的書面委托和要求，召開公司股權分置改革相關股東會議(以下簡稱“本次會議”)，審議公司股權分置改革方案，現將會議有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1.會議時間

　　現場會議召開時間為：2006年5月15日(星期一)上午12：00

　　網絡投票時間為：　2006年5月11日、2006年5月12日、2006年5月15日每日9：30-11：30、13：00-15：00(即2006年5月11日至2006年5月15日的股票交易時間)

　　2.股權登記日：2006年4月27日

　　3.現場會議召開地點：新疆庫爾勒市團結南路48號小區果蔬工業園一樓會議室

　　4.會議召集人：公司董事會

　　5.會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、委托公司董事會征集投票(以下簡稱“征集投票”)、網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6.參加本次股權分置改革相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、征集投票權和網絡投票三種方式的任一種方式行使表決權。

　　7.提示公告

　　本次股權分置改革相關股東會議召開前，公司將在《上海證券報》上發布兩次召開本次相關股東會議的催告通知，時間分別為2006年4月25日，2006年5月9日。

　　8.會議出席對象

　　(1)本次相關股東會議的股權登記日為2006年4月27日，凡在2006年4月27　日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事、高級管理人員及聘任律師。

　　9.公司股票停牌、復牌事宜

　　(1)本公司董事會已申請公司股票自2006年4月3日起停牌，最晚于2006年4月24日復牌。

　　(2)本公司董事會將在2006年4月21日(含當日)之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　(3)如果本公司董事會未能在2006年4月21日(含當日)之前公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　(4)本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。如果公司股權分置改革方案未獲相關股東會議表決通過，公司董事會將在股東會議結束后兩個工作日內公告相關股東會議表決結果，并申請在相關股東會議表決結果公告次日復牌。如果公司股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，公司將盡快實施方案，直至改革規定程序結束的次日復牌，復牌時間詳見公司股權分置改革實施公告。

　　二、會議審議事項：《關于新疆冠農果茸股份有限公司股權分置改革的議案》

　　根據規定，本次會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過證券交易所交易系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。

　　流通股股東網絡投票具體程序見本通知第六項內容。流通股股東征集投票具體程序見《新疆冠農果茸股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第七項內容。

　　三、非流通股股東與流通股股東溝通協商的安排

　　1.溝通期限

　　自公司本次相關股東會議通知發布之日起十日內，公司董事會將協助非流通股股東，與流通股股東進行充分溝通和協商。

　　2.溝通方式

　　非流通股東將通過召開發放征集意見函、走訪投資者等多種方式與流通股股東進行充分的溝通和協商

　　熱線電話：0996-2116258　　　　0996-2113676　　　0996-2113062

　　指定傳真：0996-2113676

　　電子信箱：gn600251＠126.com

　　3.非流通股股東與流通股股東完成溝通協商程序后，不對改革方案進行調整的，董事會將做出公告并申請公司股票復牌；對改革方案進行調整的，公司將在改革說明書、獨立董事意見函、保薦意見書、法律意見書等文件做出相應調整或者補充說明并公告后，由董事會申請公司股票復牌。

　　4.公司股票復牌后，不再調整改革方案。

　　5.公司股權分置改革的進展信息將刊登在指定媒體上，請廣大投資者關注。

　　四、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1.流通股股東具有的權利。

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2.流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，上述網絡投票時間內流通股東可通過證券交易所交易系統，對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第六項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，相關股東會議征集投票委托事宜，由公司董事會負責辦理。為此，本公司董事會作出決議同意由董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司于本日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》以及《證券時報》上的《新疆冠農果茸股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第七項內容。公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場投票、征集投票或網絡投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過征集投票或網絡投票重復投票，以征集投票為準。

　　(3)如果同一股份多次征集投票，以最后一次征集投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡投票多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3.流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　五、本次相關股東會議現場會議登記方法

　　1.登記時間：2006年5月10日上午10：00-14：00，下午16：00-19：30

　　2.登記方式：

　　法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證進行登記；自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡進行登記；授權委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡進行登記；異地股東可以通過信函或傳真方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股票帳戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股票帳戶卡復印件，信封上請注明“股東會議”字樣。

　　3.登記地點：新疆冠農果茸股份有限公司董事會秘書辦公室

　　通訊地址：新疆庫爾勒市團結南路48號小區

　　郵　　　　編：841000

　　聯　系　人：李慶華　　　歐陽書明

　　聯系電話：0996-2113676

　　傳　　　　真：0996-2113676

　　4.注意事項：

　　本次相關股東會議的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理。

　　六、參與網絡投票的股東投票程序

　　本次相關股東會議通過上海證券交易所交易系統以及深圳證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺。

　　1、使用上海證券交易所交易系統的投票程序如下：

　　(1)本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年5月11日-5月15日期間交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)投票代碼

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入股票；

　　②在“委托價格”項下填報本次相關股東會議議案序號，1元代表股權分置改革的議案，以1元的價格予以申報。如下表：

　　③在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　例如：投資者對公司股權分置改革方案投同意票，其申報為：

　　如投資者對公司股權分置改革方案投反對票，其申報為：

　　如投資者對公司股權分置改革方案投棄權票，其申報為：

　　2、通過深圳證券交易所市值配售持有公司股份的流通股東，通過深圳證券交易所的交易系統投票的投票程序如下：

　　(1)本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年5月11日-5月15日期間交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)投票代碼

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入股票；

　　②在“委托價格”項下填報本次相關股東會議議案序號，1元代表股權分置改革的議案，以1元的價格予以申報。如下表：

　　③在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　例如：投資者對公司股權分置改革方案投同意票，其申報為：

　　如投資者對公司股權分置改革方案投反對票，其申報為：

　　投資者對公司股權分置改革方案投棄權票，其申報為：

　　4.　注意事項

　　(1)對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　(2)對不符合上述要求的申報，將作為無效申報，不納入表決統計。

　　七、董事會征集投票權程序

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權力，并表達自己的意愿，公司董事會同意作為征集人向全體流通股股東征集本次相關股東會議的投票權。

　　1.征集對象：本次投票權征集的對象為2006年4月27日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體流通股股東。

　　2.征集時間：2006年4月28日至2006年5月14日(每日10：00-19：30)

　　3.征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式在指定的報刊《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上發布公告進行投票權征集行動。

　　4.征集程序：請詳見公司于本日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的《新疆冠農果茸股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　八、其它事項

　　網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股權分置改革相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　新疆冠農果茸股份有限公司董事會

　　二○○六年四月十二日

　　附件：(本附件格式復印或剪報均有效)

　　股東登記表

　　茲登記參加新疆冠農果茸股份有限公司股權分置改革相關股東會議。

　　姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股東帳戶號碼：

　　身份證號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持股數：

　　聯系電話：

　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　　　　　　先生(女士)代表本單位(個人)出席新疆冠農果茸股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　本人／本單位對《新疆冠農果茸股份有限公司股權分置改革的議案》的投票意見：

　　同意(　　　　　)；反對(　　　　　)；棄權(　　　　　)。

　　委托人簽名(單位蓋章)：

　　委托人身份證(營業執照)號碼：

　　委托人股東賬戶：

　　委托人持有股數：

　　受托人(簽名)：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2006　年　　　月　　　日

　　注1：如欲投票贊成決議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”號；如欲投票反對決議案，則請在“反對”欄內相應地方填上“√”號；如欲投票棄權決議案，則請在“棄權”欄內適當地方加上“√”號。如無任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。對于同一項議案，不得有多項授權指示。

　　注2：請填上自然人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。

　　注3；請填上股東擬授權委托的股份數目。如未填寫，則委托書的授權股份數將被視為在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數。

　　注4：代理人授權委托書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。