北方天鳥召開股改股東會(huì)議的第一次提示性公告

　　證券代碼：600435 股票簡稱：北方天鳥(資訊 行情 論壇) 編號(hào)：臨2006-007

　　北京北方天鳥智能科技股份有限公司召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的第一次提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　北京北方天鳥智能科技股份有限公司(以下簡稱"公司"、"本公司")董事會(huì)決定于2006 年4 月27 日下午14：00 召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議(以下簡稱"相關(guān)股東會(huì)議")，本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托董事會(huì)征集投票相結(jié)合的方式(相關(guān)股東會(huì)議通知的詳細(xì)內(nèi)容，已于2006 年3 月27 日在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 公布)。現(xiàn)發(fā)布召開公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的第一次提示性公告。

　　一、 召開會(huì)議基本情況

　　1、本次相關(guān)股東會(huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2006 年4 月27 日下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006 年4 月25 日-2006 年4 月27 日期間交易日的每日9:30 至11:30、13:00 至15:00。

　　2、股權(quán)登記日：2006 年4 月18 日

　　3、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：北京優(yōu)龍國際會(huì)議中心B1 會(huì)議室(北京市豐臺(tái)區(qū)京良路明春苑甲3 號(hào)，南五環(huán)向東狼垡出口200 米路北)。

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議方式：本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)征集投票(以下簡稱"征集投票 ")與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司相關(guān)股東會(huì)議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加相關(guān)股東會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告

　　本次相關(guān)股東會(huì)議召開前，公司將發(fā)布兩次召開本次相關(guān)股東會(huì)議的提示公告，時(shí)間分別為2006 年4 月13 日和4 月19 日。

　　8、會(huì)議出席對(duì)象

　　(1)本次相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日為2006 年4 月18 日，凡在2006 年4月18 日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次相關(guān)股東會(huì)議及參加表決；不能親自出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)。

　　(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　(3)公司聘請(qǐng)的保薦代表人、律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)為：

　　關(guān)于北京北方天鳥智能科技股份有限公司股權(quán)分置改革方案的議案。

　　根據(jù)規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議采用現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。該方案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席本次相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案，須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票、征集投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。參加網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所系統(tǒng)對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決，網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，相關(guān)股東會(huì)議征集投票委托事宜，由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)辦理。為此，由公司董事會(huì)作為征集人向公司流通股股東征集對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序詳見本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　　2)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。

　　3)如果同一股份多次征集投票重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。

　　4)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　敬請(qǐng)各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害。

　　(2)充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利。

　　(3)如本次股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票或棄權(quán)票，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，就均需按本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、現(xiàn)場相關(guān)股東會(huì)議登記方法

　　1、登記時(shí)間：2006 年4 月24 日-4 月26 日每日9:30 至11:30、13:30 至16:30。

　　2、登記方式

　　自然人股東須持本人身份證、股票賬戶進(jìn)行登記；法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人公章)、法定代表人授權(quán)委托書、股票賬戶、出席人身份證進(jìn)行登記；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股票賬戶進(jìn)行登記；異地股東可以通過信函或傳真方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股票賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股票賬戶復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明"相關(guān)股東會(huì)議"字樣。

　　3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)

　　北京北方天鳥智能科技股份有限公司證券投資部

　　地址：北京市豐臺(tái)區(qū)科學(xué)城(資訊 行情 論壇)星火路7 號(hào)

　　郵政編碼：100070

　　聯(lián)系電話：010-83682722

　　指定傳真：010-63729771

　　聯(lián)系人：趙晗 、張春東

　　4、注意事項(xiàng)

　　本次相關(guān)股東會(huì)議的現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，出席現(xiàn)場會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票程序

　　1、投票代碼

　　掛牌股票代碼 掛牌投票簡稱 表決議案數(shù)量 說明

　　738435(滬市)

　　363435(深市)

　　天鳥投票 1 A 股

　　2、表決議案

　　公司簡稱 議案序號(hào) 議案內(nèi)容 對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格

　　北方天鳥 1 關(guān)于公司股權(quán)分置改

　　革方案的議案

　　1 元

　　3、表決意見

　　表決意見種類 對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)

　　同意 1股

　　反對(duì) 2股

　　棄權(quán) 3股

　　4、買賣方向：均為買入。

　　5、注意事項(xiàng)

　　1)對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；

　　2)對(duì)不符合上述要求的申報(bào)，將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　六、董事會(huì)征集投票權(quán)程序

　　公司董事會(huì)作為征集人向全體流通股股東征集本次相關(guān)股東會(huì)議的投票權(quán)。

　　1、征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為2006 年4 月18 日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：2006 年4 月19 日至2006 年4 月26 日

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為董事會(huì)無償自愿征集，征集人采用公開方式在指定的報(bào)刊和網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4、征集程序：請(qǐng)?jiān)斠姽��?006 年3 月27 日刊登的《北京北方天鳥智能科技股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

　　七、其他事項(xiàng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事項(xiàng)的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　北京北方天鳥智能科技股份有限公司董事會(huì)

　　二OO 六年四月十三日

　　附 件：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席北京北方天鳥智能科技股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名： 身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)： 委托人股票帳戶：

　　受托人簽名： 身份證號(hào)碼：

　　授權(quán)范圍：

　　簽署日期： 年 月 日