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浙江古越龍山(資訊 行情 論壇)紹興酒股份有限公司于2006年4月8日召開三屆十八次董事會及三屆九次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2005年度利潤分配預案：每10股派2元(含稅)。
二、通過公司2005年年度報告及其摘要。
三、通過續聘浙江天健會計師事務所有限公司為公司2006年度財務審計機構的議案。
四、通過修訂公司章程的議案。
五、通過公司2006年日常關聯交易的議案。
六、通過公司董、監事會換屆選舉的議案。
七、通過公司為控股子公司紹興龍山氨綸有限公司(下稱：龍山氨綸)提供擔保的說明：根據公司三屆十五次、十七次董事會決議，同意為龍山氨綸向銀行借款提供擔保，擔保最高額分別為人民幣5000萬元、人民幣2000萬元，擔保期限為一年，擔保方式為連帶責任的保證擔保，同時公司要求龍山氨綸提供相應金額、期限的反擔保。在本報告期內龍山氨綸在上述決議額度內向杭州民生銀行(資訊 行情 論壇)和深圳發展銀行借款合計6000萬元。根據有關規定，公司需將上述擔保事項提交股東大會審議。
八、通過關于清理資金占用事項的議案。
董事會決定于2006年5月15日上午召開2005年年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。
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