ST中農(nóng)(600313)公布股東大會(huì)決議公告

　　上海證券報(bào) 

　　本公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)有效，準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　中墾農(nóng)業(yè)資源開發(fā)股份有限公司2005年度股東大會(huì)于2006年4月10日上午9：30在北

京市豐臺(tái)區(qū)橋南科學(xué)城星火路1號(hào)昌寧大廈會(huì)議室召開。出席會(huì)議的股東及代理人共2名，其中：法人股東2人，代表股份17115萬股，占公司股份總數(shù)的67.86%。會(huì)議由董事長(zhǎng)李小平先生主持，部分董事、監(jiān)事及公司高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。大會(huì)以記名投票表決的方式形成如下決議：

　　一、審議通過《公司2005年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備報(bào)告》

　　代表股份數(shù)同意股數(shù)同意比例(%)反對(duì)股數(shù)棄權(quán)股數(shù)回避股數(shù)

　　中國(guó)農(nóng)墾（集團(tuán)）總公司100，100，000100，100，00058.49%

　　新華信托投資股份有限公司71，050，00071，050，00041.51%

　　非流通股小計(jì):171，150，000171，150，000000

　　流通股小計(jì):

　　股份合計(jì):171，150，000171，150，000100%

　　二、審議通過《公司2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　代表股份數(shù)同意股數(shù)同意比例(%)反對(duì)股數(shù)棄權(quán)股數(shù)回避股數(shù)

　　中國(guó)農(nóng)墾（集團(tuán)）總公司100，100，000100，100，00058.49%

　　新華信托投資股份有限公司71，050，00071，050，00041.51%

　　非流通股小計(jì):171，150，000000

　　流通股小計(jì):

　　股份合計(jì):171，150，000171，150，000100%

　　三、審議通過《公司2005年利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　代表股份數(shù)同意股數(shù)同意比例(%)反對(duì)股數(shù)棄權(quán)股數(shù)回避股數(shù)

　　中國(guó)農(nóng)墾（集團(tuán)）總公司100，100，000100，100，00058.49%

　　新華信托投資股份有限公司71，050，00071，050，00041.51%

　　非流通股小計(jì):171，150，000000

　　流通股小計(jì):

　　股份合計(jì):171，150，000171，150，000100%

　　四、審議未通過《關(guān)于關(guān)聯(lián)企業(yè)非經(jīng)營(yíng)性占用資金的清償方案》

　　代表股份數(shù)同意股數(shù)同意比例(%)反對(duì)股數(shù)棄權(quán)股數(shù)回避股數(shù)

　　中國(guó)農(nóng)墾（集團(tuán)）總公司100，100，0000100，100，000

　　新華信托投資股份有限公司71，050，00071，050，000

　　非流通股小計(jì):171，150，0000

　　流通股小計(jì):

　　股份合計(jì):171，150，0000071，050，000100，100，000

　　五、審議通過《董事會(huì)工作報(bào)告》

　　代表股份數(shù)同意股數(shù)同意比例(%)反對(duì)股數(shù)棄權(quán)股數(shù)回避股數(shù)

　　中國(guó)農(nóng)墾（集團(tuán)）總公司100，100，000100，100，00058.49%

　　新華信托投資股份有限公司71，050，00071，050，00041.51%

　　非流通股小計(jì):171，150，000000

　　流通股小計(jì):

　　股份合計(jì):171，150，000171，150，000100%

　　六、審議通過《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　代表股份數(shù)同意股數(shù)同意比例(%)反對(duì)股數(shù)棄權(quán)股數(shù)回避股數(shù)

　　中國(guó)農(nóng)墾（集團(tuán)）總公司100，100，000100，100，00058.49%

　　新華信托投資股份有限公司71，050，00071，050，00041.51%

　　非流通股小計(jì):171，150，000000

　　流通股小計(jì):

　　股份合計(jì):171，150，000171，150，000100%

　　七、審議通過《公司2005年年度報(bào)告及摘要》

　　代表股份數(shù)同意股數(shù)同意比例(%)反對(duì)股數(shù)棄權(quán)股數(shù)回避股數(shù)

　　中國(guó)農(nóng)墾（集團(tuán)）總公司100，100，000100，100，00058.49%

　　新華信托投資股份有限公司71，050，00071，050，00041.51%

　　非流通股小計(jì):171，150，000000

　　流通股小計(jì):

　　股份合計(jì):171，150，000171，150，000100%

　　八、審議通過《2006年度財(cái)務(wù)預(yù)算》

　　代表股份數(shù)同意股數(shù)同意比例(%)反對(duì)股數(shù)棄權(quán)股數(shù)回避股數(shù)

　　中國(guó)農(nóng)墾（集團(tuán)）總公司100，100，000100，100，00058.49%

　　新華信托投資股份有限公司71，050，00071，050，00041.51%

　　非流通股小計(jì):171，150，000000

　　流通股小計(jì):

　　股份合計(jì):171，150，000171，150，000100%

　　九、審議通過《獨(dú)立董事2005年度述職報(bào)告》

　　代表股份數(shù)同意股數(shù)同意比例(%)反對(duì)股數(shù)棄權(quán)股數(shù)回避股數(shù)

　　中國(guó)農(nóng)墾（集團(tuán)）總公司100，100，000100，100，00058.49%

　　新華信托投資股份有限公司71，050，00071，050，00041.51%

　　非流通股小計(jì):171，150，000000

　　流通股小計(jì):

　　股份合計(jì):171，150，000171，150，000100%

　　十、審議未通過《公司章程修正案》

　　代表股份數(shù)同意股數(shù)同意比例(%)反對(duì)股數(shù)棄權(quán)股數(shù)回避股數(shù)

　　中國(guó)農(nóng)墾（集團(tuán)）總公司100，100，000100，100，00058.49%

　　新華信托投資股份有限公司71，050，00071，050，000

　　非流通股小計(jì):171，150，00000

　　流通股小計(jì):

　　股份合計(jì):171，150，000100，100，00058.49%71，050，000

　　十一、審議未通過《公司章程修正案》（股東臨時(shí)提案）

　　代表股份數(shù)同意股數(shù)同意比例(%)反對(duì)股數(shù)棄權(quán)股數(shù)回避股數(shù)

　　中國(guó)農(nóng)墾（集團(tuán)）總公司100，100，000100，100，00058.49%

　　新華信托投資股份有限公司71，050，00071，050，000

　　非流通股小計(jì):171，150，00000

　　流通股小計(jì):

　　股份合計(jì):171，150，000100，100，00058.49%71，050，000

　　十二、審議未通過《關(guān)于為華墾國(guó)際貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保的議案》（股東臨時(shí)提案）

　　代表股份數(shù)同意股數(shù)同意比例(%)反對(duì)股數(shù)棄權(quán)股數(shù)回避股數(shù)

　　中國(guó)農(nóng)墾（集團(tuán)）總公司100，100，000100，100，00058.49%

　　新華信托投資股份有限公司71，050，00071，050，000

　　非流通股小計(jì):171，150，00000

　　流通股小計(jì):

　　股份合計(jì):171，150，000100，100，00058.49%71，050，000

　　十三、審議未通過《關(guān)于對(duì)華墾國(guó)際貿(mào)易有限公司增資擴(kuò)股的議案》（股東臨時(shí)提案）

　　代表股份數(shù)同意股數(shù)同意比例(%)反對(duì)股數(shù)棄權(quán)股數(shù)回避股數(shù)

　　中國(guó)農(nóng)墾（集團(tuán)）總公司100，100，000100，100，00058.49%

　　新華信托投資股份有限公司71，050，00071，050，000

　　非流通股小計(jì):171，150，00000

　　流通股小計(jì):

　　股份合計(jì):171，150，000100，100，00058.49%71，050，000

　　根據(jù)本公司章程規(guī)定，股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的四分之三以上通過。

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京市星河律師事務(wù)所律師見證并出具法律意見書，認(rèn)為：，本公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法、有效；所有表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效；經(jīng)本次股東大會(huì)表決通過的有關(guān)決議合法有效。

　　特此公告

　　中墾農(nóng)業(yè)資源開發(fā)股份有限公司董事會(huì)

　　2006年4月10日