*ST新智召開2006年第二次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月07日 13:55 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經公司董事會研究決定，新智科技股份有限公司2006年第二次臨時股東大會將于2006年4月21日召開，現(xiàn)將會議有關事項通知如下：

　　會議時間：2006　年4月22日上午10：30，會期半天。

　　會議地址：深圳市高新南一道創(chuàng)維大廈A座501會議室。　

　　會議審議事項：審議《關于2006年度對外擔保的提案》。

　　上述提案具體內容詳見今日同時在《證券時報》、上海證券交易所網站披露的本公司第二屆董事會第三十六次會議決議公告。

　　會議出席對象：

　　1、截止2006年4月17日下午15：00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；股東不能親自出席的，可書面委托代理人出席(授權委托書見附件1)并參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　3、公司聘請的見證律師。

　　會議登記方式：

　　1、個人股東須持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證辦理登記手續(xù)；如委托代理人出席，代理人須持代理人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡和有效持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　2、法人股東須由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，須持法定代表人本人身份證、能證明其有法定代表人資格的有效證明和股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、股東帳戶卡和法人股東單位營業(yè)執(zhí)照復印件(驗原件)辦理登記手續(xù)。

　　3、異地股東可用傳真或信函的方式在會議召開前5天進行登記(股東登記表見附件2)。

　　4、現(xiàn)場登記時間：2006年4月22日上午10：00-10：30。

　　5、現(xiàn)場登記地點：深圳市南山區(qū)明珠路深圳雅高商務酒店四樓會議廳。

　　其它事項：

　　1、出席會議的股東食宿與交通費自理。

　　2、聯(lián)系人：張路林

　　3、聯(lián)系電話：0591-83335855

　　傳真：0591-87382507

　　4、公司地址：福州市銅盤路軟件大道89號福州軟件園A區(qū)22號樓新智科技大廈。郵編：350003

　　附件1：授權委托書

　　茲全權委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席新智科技股份有限公司2005年年度股東大會，并代表行使表決權。

　　委托人簽字(法定代表人簽字并蓋公章)：委托人持股數：

　　委托人身份證號(營業(yè)執(zhí)照注冊號)：委托人股東帳號：

　　受托人簽字：受托人身份證號：

　　委托日期：

　　附件2：股東登記表

　　截至2006年4月17日下午15：00交易結束，本人(本公司)持有新智科技(600503)

股票。現(xiàn)登記參加2005年年度股東大會。

　　股東姓名(名稱)：　　　　　　　　　　　　　　　　　聯(lián)系電話：

　　身份證號(營業(yè)執(zhí)照注冊號)：　　　　　　　股東帳號：

　　持有股數：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

　　特此公告。

　　新智科技股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年四月六日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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