東安動力董監事會決議暨召開股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月06日 04:44 上海證券交易所

　　哈爾濱東安汽車動力股份有限公司于2006年4月4日召開三屆五次董事會及三屆二次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2005年度利潤分配預案：以2005年末總股本46208萬股為基數，每10股派人民幣1元(含稅)。

　　二、通過公司2005年年度報告及其摘要。

　　三、通過公司2006年度日常關聯交易預案。

　　四、通過續聘岳華會計師事務所為公司2006年審計機構的預案。

　　五、通過修改公司章程的預案。

　　六、通過公司董事變更的預案。

　　七、通過關于參股東安華孚的議案。

　　八、通過關于前次募集資金節余部分用于補充流動資金的議案。

　　九、通過關于申請銀行授信額度及借款的議案：預計公司2006年需向銀行申請授信額度人民幣7.4億元。

　　十、通過公司擬發行短期融資券6億元的議案。

　　董事會決定于2006年5月10日上午召開2005年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。