魯信高新召開股改股東會(huì)議的第一次提示公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2006年3月20日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》等規(guī)定的有關(guān)要求，現(xiàn)

發(fā)布相關(guān)股東會(huì)議第一次提示公告。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、相關(guān)股東會(huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2006年4月17日下午14:00時(shí)；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2006年4月13日---4月17日每個(gè)交易日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00

　　2、股權(quán)登記日

　　2006年4月6日

　　3、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)

　　山東省淄博市南定車站街69號(hào)公司總部會(huì)議室

　　4、召集人

　　公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議方式

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票與征集投票相結(jié)合的方式，本次相關(guān)股東會(huì)議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，社會(huì)公眾股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加相關(guān)股東會(huì)議的方式

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票（征集投票權(quán)，下同）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告

　　相關(guān)股東會(huì)議召開前，公司將發(fā)布召開本次相關(guān)股東會(huì)議的第二次提示公告，時(shí)間為2006年4月11日。

　　8、會(huì)議出席對(duì)象

　　（1）凡2006年4月6日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席相關(guān)股東會(huì)議及參加表決；不能親自出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　（3）公司股權(quán)分置改革保薦機(jī)構(gòu)的保薦代表人、見證律師等。

　　9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　本公司董事會(huì)將申請(qǐng)自相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日（2006年4月7日）起至股權(quán)分置改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司相關(guān)證券停牌。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：山東魯信高新(資訊 行情 論壇)技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案

　　根據(jù)規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)以上議案進(jìn)行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進(jìn)行類別表決。

　　流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本公告第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　流通股股東委托董事會(huì)投票具體程序見《山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》或本公告第七項(xiàng)內(nèi)容。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本公告第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見本公告第七項(xiàng)內(nèi)容。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　（1）如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　　（2）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。

　　（3）如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。

　　（4）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　（3）如本次股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會(huì)議表決通過則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票，只要其為相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，就均須按相關(guān)股東會(huì)議表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議參加方法

　　1、登記手續(xù)

　　（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（2）自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；被授權(quán)代理人須持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人身份證、委托人持股憑證、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　（3）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股票賬戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（4）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；

　　（5）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。授權(quán)委托書及其它文件必須送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)秘書處（授權(quán)委托書樣本見附件）。

　　2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)

　　收件人：山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書處

　　地址：山東省淄博市張店區(qū)南定車站街69號(hào)

　　郵政編碼：255055

　　聯(lián)系人：顏衛(wèi)國、房寧

　　聯(lián)系電話：0533-29776022977603

　　傳真：0533-2981033

　　3、登記時(shí)間

　　2006年4月11日～4月12日每日9：00時(shí)至17：00時(shí)

　　六、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　在相關(guān)股東會(huì)議上，公司將通過上海證券交易所交易投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。采用交易系統(tǒng)投票的程序如下：

　　1、本次相關(guān)股東會(huì)議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年4月13日至17日期間交易日的每日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　2、相關(guān)股東會(huì)議的投票代碼

　　掛牌投票代碼掛牌投票簡稱表決議案數(shù)量說明

　　738783魯信投票1A股

　　3、股東投票的具體流程

　　（1）買賣方向?yàn)橘I入；

　　（2）在"委托價(jià)格"項(xiàng)下1元代表本議案，情況如下：

　　公司簡稱議案序號(hào)議案內(nèi)容對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格

　　魯信高新1股權(quán)分置改革方案1.00元

　　（3）在"委托數(shù)量"項(xiàng)下，表決意見對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：

　　表決意見種類對(duì)應(yīng)的申報(bào)股份數(shù)

　　同意1股

　　反對(duì)2股

　　棄權(quán)3股

　　（4）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　七、董事會(huì)征集投票權(quán)程序

　　1、征集對(duì)象

　　本次投票權(quán)征集的對(duì)象為截止2006年4月6日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間

　　2006年4月7日～2006年4月16日的每日9：00時(shí)至17：00時(shí)

　　3、征集方式

　　采用公開方式在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票征集行動(dòng)。

　　4、征集程序

　　請(qǐng)?jiān)斠姽�司�?006年3月20日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的《山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

　　八、其它事項(xiàng)

　　1、出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議的所有股東的費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2006年4月4日

　　附件

　　授權(quán)委托書

　　本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托代表本人/本公司出席山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司于2006年4月17日就股權(quán)分置改革事宜召開的現(xiàn)場相關(guān)股東會(huì)議，并按本授權(quán)委托書的指示對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

　　本人/本公司對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議的議案的表決意見：

　　審議事項(xiàng)表決意見

　　贊成反對(duì)棄權(quán)

　　《山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》

　　（注：請(qǐng)對(duì)表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見選擇贊成、反對(duì)或者棄權(quán)，并在相應(yīng)欄內(nèi)劃"√"，三者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無效委托。）

　　本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束。

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東填營業(yè)執(zhí)照號(hào)）：

　　委托人簽署（自然人簽字，法人股東蓋法人公章）：

　　法定代表人簽字（委托人為法人的）：

　　委托人聯(lián)系電話：

　　簽署日期：年月日