龍凈環(huán)保(600388)董監(jiān)事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月31日 09:14 上海證券交易所

　　福建龍凈環(huán)保(資訊行情論壇)股份有限公司于2006年3月29日召開四屆三次董、監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2005年年度報告及其摘要。

　　二、通過2005年度利潤分配預案：擬以2005年度末總股本167000000股為基數(shù)，每1

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0股派1.40元(含稅)。

　　三、同意公司在廈門建設“龍凈科技廣場項目”。經(jīng)廈門市人民政府批準，公司下屬控股子公司廈門龍凈環(huán)保技術有限公司以協(xié)議出讓方式取得該項目地塊，項目總占地面積21371.436平方米，總建筑面積5.3萬平方米。項目總投資約5758萬元。

　　四、同意公司對控股子公司上海亞萌置業(yè)有限公司(下稱：亞萌置業(yè))增資5200萬元，增資后亞萌置業(yè)注冊資本為6000萬元，其中公司持有93.47%的股權。

　　五、公司控股子公司沈陽市沈房

房地產開發(fā)有限公司(公司持有97.50%股權，下稱：沈陽房產)以8797.05萬元的價格拍得沈陽市“2005—55號新立堡西街東地塊”(下稱：“新立堡”地塊)的土地使用權。董事會同意沈陽房產開發(fā)“新立堡”地塊，該地塊使用功能為商業(yè)及居住，項目總用地面積為49000平方米，總建筑面積83300平方米，總投資預計21375萬元，實際啟動資金11500萬元。

　　六、同意為西安西礦環(huán)保科技有限公司(公司持有93.33%股份)向招商銀行(資訊行情論壇)西安分行高新支行申請肆仟萬元授信額度、交通銀行西安分行申請叁仟萬元授信額度提供連帶責任擔保，擔保期限為2006年6月至2007年6月。

　　七、通過續(xù)聘廈門天健華天有限責任會計師事務所為公司2006年度

審計機構的議案。

　　八、通過公司監(jiān)事變動的議案。

　　上述有關事項須提交公司2005年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

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