青島堿業董監事會決議暨召開股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月30日 04:54 上海證券交易所

　　青島堿業(資訊行情論壇)股份有限公司于2006年3月28日召開四屆十三次董事會及四屆八次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2005年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2005年度利潤分配及資本

公積金轉增股本的預案：不分配，不轉增。

　　三、通過關于分別同青島鋼鐵有限公司及青島開發投資公司簽署互保協議的議案。

　　四、通過續聘山東匯德會計師事務所有限公司為公司2006年度

審計機構的議案。

　　五、通過公司2005年度日常關聯交易執行情況及2006年度關聯交易的議案。

　　董事會決定于2006年5月9日上午召開2005年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。

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