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中墾農業資源開發股份有限公司于2006年3月27日召開三屆八次董事會，會議對本次提案作出如下決議：
一、通過關于將部分募集資金臨時用于流動資金周轉的議案：同意將原臨時用于流動資金周轉的募集資金10157萬元中的3000萬元繼續用于流動資金周轉，使用期限延至2006年9月27日止。
二、未通過關于繼續為公司控股子公司華墾國際貿易有限公司(下稱：華墾國際)提供擔保的議案。
三、未通過關于要求新華信托投資股份有限公司并敦促戴向東等董事按照規定披露股份實際控制人的議案。
四、通過《公司2005年度股東大會補充通知》：根據中國證監會及上海證券交易所有關通知的要求，2006年3月24日，公司第一大股東中國農墾(集團)總公司(持有公司39.69%股份，下稱：農墾集團)提請公司在即將召開的2005年度股東大會審議《公司章程修正案》；2006年3月27日，農墾集團提請公司在2005年年度股東大會審議《關于為華墾國際提供擔保的議案》和《關于對華墾國際增資擴股的議案》。公司董事會決定將上述三項提案補充列入公司2005年年度股東大會議程，同時，會議日期延期至2006年4月10日。
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