G中信(600030)董監事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月29日 04:54 上海證券交易所

　　中信證券(資訊行情論壇)股份有限公司于2006年3月27日召開二屆二十九次董事會及二屆八次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2005年年度報告。

　　二、通過2005年度募集資金使用情況報告。

　　三、通過2005年度利潤分配預案：每股派0.12元(含稅)。

　　四、通過關于選舉公司第三屆董、監事會成員的預案。

　　五、通過關于就公司發行短期融資券給董事會授權的預案。

　　六、通過《公司董事會對會計師事務所強調事項段的專項說明》。

　　七、同意公司收購華夏基金管理有限公司(下稱：華夏基金)40.725%的股權，其中：受讓北京市國有資產經營有限責任公司持有的35.725%華夏基金股權，受讓北京

證券有限責任公司持有的5%華夏基金股權，收購總價款不超過人民幣3.3億元。

　　八、通過關于給王東明董事長授權的議案。

　　上述有關事項需提交股東大會審議。