華聯(lián)綜超召開二零零五年年度股東大會的通知

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司(“公司”)及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●會議召開時間：　2006年4月27日(星期四)　上午10:30

　　●會議召開地點：北京市西城區(qū)阜外大街1號四川大廈東塔五樓會議室

　　●會議方式：現(xiàn)場

　　●重大提案：

　　1、審議《關(guān)于2005年年度利潤分配的預(yù)案》

　　2、審議《關(guān)于2005年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》

　　3、逐項審議《關(guān)于公司增發(fā)A股的議案》

　　4、審議《發(fā)行短期融資券的議案》

　　特別提示

　　●如公司在本次股東年會召開日之前完成本次增發(fā)工作(以本次增發(fā)的招股意向書刊登之日為準)，則《關(guān)于公司增發(fā)A股的議案》無需提交本次股東年會進行表決。

　　●中國證監(jiān)會于2006年3月20日公布《上市公司股東大會規(guī)則》和《上市公司章程指引(2006年修訂)》，公司目前正按照文件的規(guī)定修改公司章程及其附件議事規(guī)則，并將依法將修訂的公司章程和相關(guān)議事規(guī)則提交本次股東年會審議，請投資者留意公司近期公告。

　　一、　召開會議基本情況：

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議開始時間：2006年4月27日(星期四)　上午10:30。

　　3、會議地點：北京市西城區(qū)阜外大街1號四川大廈東塔五樓會議室

　　二、會議審議事項：

　　(一)審議《關(guān)于2005年年度利潤分配的預(yù)案》；

　　(二)審議《關(guān)于2005年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》；

　　(三)審議《2005年度董事會工作報告》；

　　(四)審議《2005年度監(jiān)事會工作報告》；

　　(五)審議《關(guān)于繼續(xù)聘請北京京都會計師事務(wù)所有限責任公司為公司2006年年度審計師的議案》；　(六)逐項審議《關(guān)于公司增發(fā)A股的議案》：

　　1、審議《關(guān)于公司符合增發(fā)A股條件的議案》。

　　2、審議關(guān)于公司增發(fā)具體方案的預(yù)案：

　　(1)《關(guān)于公司申請增發(fā)A股的議案》：

　　A、發(fā)行股票的種類

　　B、每股面值

　　C、發(fā)行數(shù)量

　　D、發(fā)行對象

　　E、定價方式

　　F、發(fā)行方式　

　　G、募集資金用途及數(shù)額

　　(2)《關(guān)于本次申請增發(fā)A股決議有效期的議案》

　　(3)《提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次增發(fā)A股相關(guān)事宜的議案》

　　(4)《關(guān)于本次申請增發(fā)A股完成前未分配利潤由增發(fā)后全體股東享有的議案》

　　3、審議通過《關(guān)于公司本次增發(fā)募集資金運用可行性的議案》。

　　4、審議通過《董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》。

　　(七)審議《發(fā)行短期融資券的議案》。

　　三、會議出席對象

　　1、凡2006年4月18日(星期二)下午交易結(jié)束后在中國

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　四、會議登記方法

　　(一)登記方式：

　　1、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶、持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書及代理人身份證辦理登記手續(xù)；

　　2、個人股東持本人身份證、股東帳戶、持股憑證辦理登記；個人股東委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書、委托人的股東帳戶、持股憑證和委托人、代理人身份證辦理登記；

　　3、股東須在登記時間到公司指定地點辦理登記，也可以用信函或傳真的方式登記。

　　(二)登記時間：2006年4月24日(上午9:00—12:00，下午1:00—5:00)

　　(三)登記地點：北京市西城區(qū)阜外大街1號四川大廈東塔六樓公司證券部

　　(四)聯(lián)　系　人：周劍軍、鄒鐵倫

　　聯(lián)系電話：010-　88363718

　　傳　　　　真：010-　68364733

　　五、其他事項

　　1、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)阜外大街1號(100037)

　　聯(lián)系電話：010-88363718

　　傳　　　　真：010-68364733

　　聯(lián)　系　人：周劍軍　鄒鐵倫

　　2、本次會議預(yù)計半天，請出席會議人員按時參加，出席會議人員食宿、交通費用自理。

　　六、備查文件

　　經(jīng)與會董事和會議記錄人簽字確認的董事會決議、會議記錄。

　　特此公告。

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司

　　董事會

　　2006年3月28日

　　附件：股東投票代理委托書(注：復(fù)印有效)

　　投票代理委托書

　　茲委托　　　　　　　　　　　先生(女士)代表本人(或本單位)出席北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司二零零五年年度股東大會，并代表本人行使表決權(quán)。

　　1、委托人姓名或名稱(附注1)：

　　2、身份證號碼(附注1)：

　　3、股東帳號：　　　　　　　　　　　　　　　持股數(shù)(附注2)：

　　4、被委托人簽名：　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托單位：(蓋章)

　　委托日期：2006年　　　　月　　　　日

　　注：

　　1、請?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請?zhí)顚懛ㄈ藛挝幻�稱及法定代表人姓名、法定代表人的身份證號。

　　2、請?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫，則委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為該股東在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數(shù)。

　　3、投票代理委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位，則本委托書須加蓋法人印章。