武昌魚召開2005年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　湖北武昌魚(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆第二次董事會(huì)會(huì)議于2006年3月27日上午以通訊方式召開。應(yīng)出席本次會(huì)議董事9名，實(shí)際參加董事8名。獨(dú)立董事崔生祥因有重要社會(huì)活動(dòng)，不能夠參加此次董事會(huì)。出席會(huì)議人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)

定，會(huì)議所作決議有效。經(jīng)與會(huì)董事表決，形成如下決議：

　　一、審議通過了《2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》，并決定將此項(xiàng)議案提請(qǐng)2005年度股東大會(huì)年會(huì)審議。

　　同意票8票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

　　二、與會(huì)董事一致通過了《2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，并決定將此項(xiàng)議案提請(qǐng)2005年度股東大會(huì)年會(huì)審議。

　　同意票8票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

　　三、與會(huì)董事一致通過了《2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并決定將此項(xiàng)議案提請(qǐng)2005年度股東大會(huì)年會(huì)審議。

　　本年度利潤(rùn)不分配，不轉(zhuǎn)增。

　　同意票8票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

　　四、與會(huì)董事一致通過了《公司2005年度報(bào)告及其摘要》，并決定將此項(xiàng)議案提請(qǐng)2005年度股東大會(huì)年會(huì)審議。

　　同意票8票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

　　五、與會(huì)董事一致通過了修改《公司章程》的議案。并決定將此項(xiàng)議案提請(qǐng)2005年度股東大會(huì)年會(huì)審議。

　　同意票8票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

　　詳細(xì)修改內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　六、與會(huì)董事一致通過了修改《公司股東大會(huì)議中規(guī)則》的議案。并決定將此項(xiàng)議案提請(qǐng)2005年度股東大會(huì)年會(huì)審議。

　　同意票8票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

　　詳細(xì)修改內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　七、與會(huì)董事一致通過了《關(guān)于續(xù)聘中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)并確定其報(bào)酬的議案》，并決定將此項(xiàng)議案提請(qǐng)2005年度股東大會(huì)年會(huì)審議。

　　同意票8票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

　　八、與會(huì)董事一致通過了《關(guān)于召開2005年度股東大會(huì)的議案》。

　　(一)會(huì)議時(shí)間：2006年4月28日上午9:00時(shí)。

　　(二)會(huì)議地點(diǎn)：公司總部會(huì)議室。　

　　(三)會(huì)議議程為：

　　1、審議2005年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　2、審議2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　3、2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　4、審議公司2005年度報(bào)告及摘要

　　5、關(guān)于修改公司章程的議案

　　6、關(guān)于修改公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案

　　7、關(guān)于續(xù)聘中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)并確定其報(bào)酬的議案

　　8、審議2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　(四)出席會(huì)議對(duì)象：A、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及聘任律師；B、截止2006年4月26日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。

　　(五)登記辦法

　　出席會(huì)議的股東須持本人身份證、股東帳戶卡(受委托需持書面的股東授權(quán)委托書、本人身份證和股東代碼卡)于2006年4月27日上午8:30-11:30,下午3:00-5:30到公司投資部發(fā)展部(武昌魚大酒店7樓5號(hào))辦理登記手續(xù)，異地股東可用信或傳真方式登記。沒有登記的股東持有合法的持有股份的證明4月28日也能參加股東大會(huì)。

　　(六)其他事項(xiàng)：A、會(huì)期半天，交通、食宿費(fèi)用自理；B、公司地址：湖北省鄂州市南浦南路特1號(hào)，郵編436000，聯(lián)系電話0711-3200330，傳真0711-3200330。

　　附1：授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　　　先生(女士)代表本人(本公司)出席湖北武昌魚股份有限公司　　股東大會(huì)，受托人有(無)表決權(quán)，若受托人有表決權(quán)，則按下列指示代為行使表決權(quán)：

　　1、對(duì)會(huì)議第1個(gè)審議事項(xiàng)投贊成(反對(duì)或棄權(quán))票；

　　2、對(duì)會(huì)議第2個(gè)審議事項(xiàng)投贊成(反對(duì)或棄權(quán))票；

　　3、對(duì)會(huì)議第3個(gè)審議事項(xiàng)投贊成(反對(duì)或棄權(quán))票；

　　4、對(duì)會(huì)議第4個(gè)審議事項(xiàng)投贊成(反對(duì)或棄權(quán))票；

　　5、對(duì)會(huì)議第5個(gè)審議事項(xiàng)投贊成(反對(duì)或棄權(quán))票；

　　6、對(duì)會(huì)議第6個(gè)審議事項(xiàng)投贊成(反對(duì)或棄權(quán))票；

　　7、對(duì)會(huì)議第5個(gè)審議事項(xiàng)投贊成(反對(duì)或棄權(quán))票；

　　8、對(duì)會(huì)議第6個(gè)審議事項(xiàng)投贊成(反對(duì)或棄權(quán))票；

　　本委托書自雙方簽字后生效，有效期至　　　年　　　月　　　日止。

　　若委托人在本委托書中對(duì)　　項(xiàng)審議事項(xiàng)受托人如何行使表決權(quán)不作具體指示，受托人可(否)按自己的意思表決。

　　委托人股東帳號(hào)：　　委托人持股數(shù)：

　　委托人(簽字)：　　　委托人身份證號(hào)：

　　受委人(簽字)：　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：2006年　　　月　　日

　　湖北武昌魚股份有限公司董事會(huì)

　　二00六年三月二十七日