萬東醫療召開股改相關股東會議的第2次催告通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2006年3月6日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和公司指定信息披露網站http：／／sse.com.cn上刊登了《北京萬東醫療(資訊 行情 論壇)裝備股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》。根據中國證監會《上市公司股權

分置改革管理辦法》的有關要求，現公告本次相關股東會議的第二次催告通知。

　　一、會議基本情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年4月3日下午14：30

　　網絡投票時間為：2006年3月30日、3月31日、4月3日的上海證券交易所股票交易時間，即每個交易日9：30--11：30、13：00--15：00。

　　2、股權登記日：2006年3月23日

　　3、現場會議召開地點：北京朝陽區建外郎家園6號公司三樓會議室。

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托公司董事會投票(以下或稱　“征集投票”　)和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、會議出席對象

　　(1)截至2006年3月23日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東會議及參加表決；

　　(2)不能親自出席股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(3)公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人、見證律師等。

　　8、公司股票停牌、復牌事宜

　　本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起公司股票再次停牌，如果公司相關股東會議否決了公司股權分置改革方案，公司將申請公司股票于相關股東會議表決結果公告次日復牌；如果公司相關股東會議審議通過了公司股權分置改革方案，公司將申請公司股票在股權分置改革規定程序結束次日復牌。

　　二、會議審議事項

　　審議事項：《北京萬東醫療裝備股份有限公司股權分置改革方案》。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的期限、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利：流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的期限、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統對本次相關股東會議審議事項進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見附件1。

　　公司董事會一致同意就股權分置改革事宜，向公司全體流通股股東征集在相關股東會議上的投票表決權，并代表委托之股東，在相關股東會議上行使投票表決權。有關征集投票權具體程序見公司于本日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《北京萬東醫療裝備股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東只能選擇現場投票、征集投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)　如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，　則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、公司董事會組織非流通股股東與流通股股東溝通協商的安排

　　公司董事會將通過如下方式協助非流通股股東與流通股股東進行溝通：

　　1、股權分置改革熱線電話：010-85892598、010-85891669

　　2、傳真：010-85892598

　　3、電子郵箱：info＠wandong.com.cn

　　4、公司網站：http：／／www.wandong.com.cn

　　5、通過征集意見函、走訪機構投資者等其他方式組織雙方溝通。

　　五、現場會議參加辦法

　　1、登記手續。擬出席現場會議的自然人股東請持股東帳戶卡、本人身份證件(股東代理人另需股東授權委托書和代理人本人身份證件)，法人股東代理人請持股東帳戶卡、代理人本人身份證明、法人營業執照復印件和加蓋法人公章的授權委托書，于2006年3月30日上午9：00-12：00、下午14：00-16：00到本公司證券辦公室辦理登記手續；也可于2006年3月31日下午16：00前書面回復公司進行登記(以信函或傳真方式)，書面材料應包括股東名稱、身份證明復印件、股票賬號、股權登記日所持有表決權的股份數、聯系電話、地址和郵政編碼(受委托人應附上本人身份證明復印件和授權委托書)，并注明“相關股東會議登記”字樣。授權委托書格式見附件2。

　　2、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　3、出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　4、聯系方式：

　　登記地址：北京朝陽區建外郎家園6號

　　書面回復地址：北京朝陽區建外郎家園6號證券辦

　　郵政編碼：100022

　　聯系電話：010-85892598

　　傳真：010-85892598

　　聯系人：趙金梅、王穎

　　六、董事會投票委托征集方式

　　1、征集對象：截至　2006年3月23日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年3月24日—　2006年4月3日。

　　3、征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，并通過中國證監會指定的報刊和網站上發布公告的方式公開進行。

　　4、征集程序和步驟

　　請詳見公司于本日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登的《北京萬東醫療裝備股份有限公司董事會投票委托征集函》

　　七、其他事項

　　1、出席本次股東會議現場會議的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　北京萬東醫療裝備股份有限公司

　　董事會

　　2006年3月28日

　　附件1

　　參與網絡投票的股東的身份確認與投票程序

　　本次相關股東會議，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。使用上海證券交易所交易系統投票的投票程序如下：

　　(1)本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年3月30日—2006年4月3日的9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)本次相關股東會議的投票代碼：738055　　投票簡稱：萬東投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　③在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　例如，流通股股東操作程序如下：

　　(4)投票注意事項

　　a、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　b、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件2

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　　先生(女士)代表本單位(個人)出席北京萬東醫療裝備股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。

　　委托人應對上述審議事項選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者中只能選一項，若委托人對上述審議事項未做出具體指示，受托人可以按照自己的意思表決。

　　授權委托的有效期為：自本授權委托書簽署日至股權分置改革相關股東會議結束。

　　委托人(簽字或蓋章)：

　　委托人身份證號碼或企業法人營業執照注冊號：

　　委托人股東帳戶卡號：

　　委托人持股數量：

　　受托人(簽字)：

　　受托人身份證號碼：

　　簽署日期：

　　委托人聯系電話：

　　注：個人股東需由委托人本人簽字，法人股東需加蓋單位公章。

　　(本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效)