復(fù)旦復(fù)華召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)董事會(huì)，定于2006年4月28日召開(kāi)公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)。現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1.本次會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2006年4月28日下午2時(shí)

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年4月26日～2006年4月28日中上海證券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。

　　2.股權(quán)登記日：2006年4月19日

　　3.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：另行公告

　　4.召集人：公司董事會(huì)

　　5.會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6.參加本次會(huì)議的方式：公司流通股股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7.提示公告

　　本次會(huì)議召開(kāi)前，公司將發(fā)布兩次提示公告，兩次提示公告的時(shí)間分別為2006年4月14日和2006年4月25日。

　　8.會(huì)議出席對(duì)象

　　(1)本次會(huì)議的股權(quán)登記日為2006年4月19日，凡在2006年4月19日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司流通股股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次會(huì)議及參加表決；不能親自出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司流通股股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及聘任律師。

　　9.公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　(1)本公司申請(qǐng)相關(guān)證券自2006年3月27日起停牌，最晚于2006年4月7日復(fù)牌。

　　(2)本公司將在2006年4月7日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請(qǐng)公司相關(guān)證券于公告次日復(fù)牌。

　　(3)如果本公司未能在2006年4月7日之前公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次會(huì)議，并申請(qǐng)公司相關(guān)證券于公告次日復(fù)牌。

　　(4)本公司將申請(qǐng)自本次會(huì)議股權(quán)登記日的次日至改革方案實(shí)施完畢之日公司相關(guān)證券停牌。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司股權(quán)分置改革方案的議案

　　公司股權(quán)分置改革方案詳見(jiàn)刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(網(wǎng)址：www.sse.com.cn)的《上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書》。根據(jù)規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)以上議案進(jìn)行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進(jìn)行類別表決。

　　流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見(jiàn)本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。流通股股東委托董事會(huì)投票具體程序詳見(jiàn)公司本日刊登于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的《上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

　　三、非流通股股東與流通股股東溝通的安排

　　1.溝通期限

　　自本次會(huì)議通知發(fā)布之日起十日內(nèi)，公司董事會(huì)將協(xié)助非流通股股東，與流通股股東進(jìn)行充分溝通和協(xié)商。

　　2.溝通方式

　　非流通股東將通過(guò)發(fā)放征集意見(jiàn)函、走訪投資者、網(wǎng)上路演等多種方式與流通股股東進(jìn)行充分的溝通和協(xié)商。

　　電　　　　話：021-63915287、021-63916892

　　傳　　　　真：021-63869700

　　電子信箱：shareholder＠forwardgroup.com

　　3.非流通股股東與流通股股東完成溝通協(xié)商程序后，不對(duì)改革方案進(jìn)行調(diào)整的，董事會(huì)將做出公告并申請(qǐng)公司股票復(fù)牌；對(duì)改革方案進(jìn)行調(diào)整的，公司將在改革說(shuō)明書、獨(dú)立董事意見(jiàn)函、保薦意見(jiàn)書、法律意見(jiàn)書等文件做出相應(yīng)調(diào)整或者補(bǔ)充說(shuō)明并公告后，由董事會(huì)申請(qǐng)公司股票復(fù)牌。

　　4.公司股票復(fù)牌后，不再調(diào)整改革方案。

　　四、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1.流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席本次會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　2.流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)本次會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見(jiàn)本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次會(huì)議征集投票委托事宜，由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)辦理。為此，本公司董事會(huì)作出決議同意由董事會(huì)作為征集人向公司流通股股東征集對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見(jiàn)公司于本日刊登在《上海證券報(bào)》上的《上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。公司流通股股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　(1)如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

　　(2)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。

　　(3)如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。

　　(4)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　敬請(qǐng)各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3.流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)如本次股權(quán)分置改革方案獲得本次會(huì)議表決通過(guò)，　則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票或棄權(quán)票，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，就均需按本次會(huì)議表決通過(guò)的決議執(zhí)行。

　　五、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

　　1.登記時(shí)間：2006年4月21日上午9時(shí)至下午5時(shí)。

　　2.登記方式：

　　自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡進(jìn)行登記；法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、出席人身份證進(jìn)行登記；授權(quán)委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡進(jìn)行登記；股東可以通過(guò)信函或傳真方式登記，在來(lái)信或傳真上須寫明股東姓名、股票帳戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股票帳戶復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣。

　　3.登記地點(diǎn)：上海市國(guó)權(quán)路525號(hào)復(fù)華科技樓

　　電　　　　話：021-63915287、021-63916892

　　傳　　　　真：021-63869700

　　聯(lián)　系　人：任琳芳、李小蓀

　　4.注意事項(xiàng)：

　　(1)本次會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；

　　(2)聯(lián)系人：任琳芳、李小蓀

　　電　　　　話：021-63915287、021-63916892

　　六、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票程序

　　1.本次會(huì)議通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2006年4月26日～2006年4月28日中上海證券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。

　　2.本次會(huì)議的投票代碼：738624；投票簡(jiǎn)稱：復(fù)華投票

　　3.股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　(1)買賣方向?yàn)橘I入投票；

　　(2)“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次會(huì)議議案序號(hào)，1.00元代表股權(quán)分置改革的議案，如下表：

　　(3)在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　4.注意事項(xiàng)

　　(1)對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；

　　(2)對(duì)不符合上述要求的申報(bào)，將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　七、其它事項(xiàng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司董事會(huì)

　　2006年3月27日

　　附件1

　　投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見(jiàn)

　　二、投票舉例

　　1、股權(quán)登記日持有“復(fù)旦復(fù)華”的投資者，對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報(bào)如下：

　　如某投資者對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投反對(duì)票，只要將申報(bào)股數(shù)改為2股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。

　　三、投票注意事項(xiàng)

　　1、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　2、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　附件　2

　　股東登記表

　　茲登記參加上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議。

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托＿＿＿＿先生(女士)代表本單位(個(gè)人)出席上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　(本授權(quán)委托書復(fù)印件及剪報(bào)均有效)