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本公司及全體董事保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
應公司控股股東寶勝集團有限公司提議，根據近日出臺的《上市公司章程指引》和《上市公司股東大會規則》的要求，公司對2006年3月1日召開的第二屆董事會第十五次會議審議通過的《關于修改〈公司章程〉的議案》、《關于修改〈股東大會議事規則〉的議案》
、《關于修改〈董事會議事規則〉的議案》和《關于修改〈監事會議事規則〉的議案》重新進行了修改，公司董事會于2005年3月27日對上述議案進行了審議，現將公司二○○五年年度股東大會補充通知如下：
寶勝科技創新股份有限公司(以下簡稱“公司”)定于2006年4月7日(星期五)在江蘇省寶應縣公司六樓會議室召開公司二○○五年年度股東大會(會議的召開時間和地點未變)。
應公司控股股東寶勝集團有限公司提議，公司董事會于2005年3月27日審議的《關于對〈關于修改〈公司章程〉的議案〉進行修改的議案》、《關于對〈關于修改〈股東大會議事規則〉的議案〉進行修改的議案》、《關于對〈關于修改〈董事會議事規則〉的議案〉進行修改的議案》和《關于對〈關于修改〈監事會議事規則〉的議案〉進行修改的議案》一并提交2005年年度股東大會審議。會議審議的公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則和監事會議事規則四個議案以2005年3月27日董事會重新提交的議案為準。
寶勝科技創新股份有限公司
二OO五年三月二十七日
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