新潮實(shí)業(yè)召開臨時(shí)股東大會(huì)暨A股相關(guān)股東會(huì)議

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議，公司董事會(huì)定于2006年4月28日召開公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨A股相關(guān)股東會(huì)議(以下簡稱“股東大會(huì)”)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議時(shí)間

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為2006年4月28日下午2：00時(shí)；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2006年4月26日—　4月28日期間交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00。

　　2、股權(quán)登記日：2006年4月19日

　　3、提示公告

　　本次股東大會(huì)召開前，公司將發(fā)布兩次股東大會(huì)提示公告，兩次提示公告時(shí)間分別為2006年4月19日、2006年4月25日。

　　4、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：　煙臺(tái)市牟平區(qū)政府大街118號(hào)牟平賓館2號(hào)樓會(huì)議室

　　5、召集人：公司董事會(huì)

　　6、會(huì)議方式

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　7、參加股東大會(huì)的方式

　　公司股東可選擇現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票(征集投票權(quán))和網(wǎng)絡(luò)投票中的任一種表決方式。

　　8、會(huì)議出席對(duì)象

　　(1)截止2006年4月19日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席會(huì)議。因故不能出席會(huì)議的股東，可書面委托授權(quán)代理人出席和參加表決(該代理人可不必是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和公司聘任的律師。

　　9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　(1)本公司董事會(huì)將申請(qǐng)公司A股股票自2006年3月27日起停牌，最晚于4月7日復(fù)牌，此段時(shí)期為相關(guān)股東溝通時(shí)期；

　　(2)本公司董事會(huì)將在4月6日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請(qǐng)公司A股股票于公告后下一交易日復(fù)牌。

　　(3)如果本公司董事會(huì)未能在4月6日之前公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關(guān)股東會(huì)議，并申請(qǐng)公司A股股票于公告后下一交易日復(fù)牌。

　　(4)本公司董事會(huì)將申請(qǐng)自相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司A股股票停牌。如果公司股權(quán)分置改革方案未獲相關(guān)股東會(huì)議表決通過，公司董事會(huì)將在股東會(huì)議結(jié)束后兩個(gè)工作日內(nèi)公告相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果，并申請(qǐng)?jiān)谙嚓P(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告次日復(fù)牌。如果公司股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過，公司將盡快實(shí)施方案，直至改革規(guī)定程序結(jié)束的次日復(fù)牌，復(fù)牌時(shí)間詳見公司股權(quán)分置改革實(shí)施公告。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　會(huì)議審議事項(xiàng)：《煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案暨定向轉(zhuǎn)增股本的議案》。

　　根據(jù)《公司法》的規(guī)定，轉(zhuǎn)增股本須經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。由于本次定向轉(zhuǎn)增股本是本股權(quán)分置改革方案對(duì)價(jià)安排不可分割的一部分，并且有權(quán)參加相關(guān)股東會(huì)議并行使表決權(quán)的股東全部為有權(quán)參加公司股東大會(huì)并行使表決權(quán)的股東，因此公司董事會(huì)決定將審議定向轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的臨時(shí)股東大會(huì)和相關(guān)股東會(huì)議合并舉行，召開2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議，并將本次定向轉(zhuǎn)增股本預(yù)案和本股權(quán)分置改革方案作為同一事項(xiàng)進(jìn)行表決，相關(guān)股東會(huì)議和臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議股權(quán)登記日為同一日。鑒于本次定向轉(zhuǎn)增股本是本股權(quán)分置改革方案對(duì)價(jià)安排不可分割的一部分，故本次合并議案須同時(shí)滿足以下條件方可實(shí)施，即含有定向轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的股權(quán)分置改革方案經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利及主張權(quán)利的時(shí)間、條件、方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席股東大會(huì)的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》和《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等規(guī)定，本次股東大會(huì)所審議的股權(quán)分置改革方案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在指定的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)本次股東大會(huì)審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序詳見本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上市公司股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。本公司董事會(huì)同意作為本次征集投票權(quán)的征集人向全體流通股股東征集本次股東大會(huì)的投票權(quán)。本次征集投票權(quán)具體程序詳見《煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

　　公司股東可選擇現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任一表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)；

　　(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)重復(fù)投票，以委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)；

　　(3)如果同一股份多次委托董事會(huì)投票，以最后一次委托投票為準(zhǔn)；

　　(4)如果同一股份網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)如果公司股權(quán)分置改革方案獲得股東會(huì)議通過，無論股東是否出席股東會(huì)議或出席股東會(huì)議但反對(duì)公司股權(quán)分置改革，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，均須按股東會(huì)議表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、非流通股股東和流通股股東溝通協(xié)商的安排

　　公司董事會(huì)將設(shè)置熱線電話、傳真、電子信箱、網(wǎng)上路演等多種方式協(xié)助非流通股股東與流通股股東就股權(quán)改革方案進(jìn)行協(xié)商。

　　聯(lián)系電話：0535-4259777，3395777

　　傳　　　　真：0535-4225688

　　郵　　　　箱：　xinchao＠public.ytptt.sd.cn

　　通訊地址：　煙臺(tái)市牟平區(qū)牟山路98號(hào)新潮實(shí)業(yè)證券部(264100)

　　公司網(wǎng)站：　http：／／www.xinchaoshiye.com

　　交易所網(wǎng)站：　www.sse.com.cn

　　聯(lián)　系　人：常宗利、李暉

　　五、參加現(xiàn)場會(huì)議的登記辦法

　　1、登記手續(xù)：自然人股東持本人證券賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書(格式見附件)、委托人證券賬戶卡、委托人及代理人身份證辦理登記手續(xù)。法人股東的法定代表人持持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人代表授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間：2006年4月20日-25日期間上午8：30-12：00，下午1：30-5：30

　　3、聯(lián)系方式

　　登記地點(diǎn)：煙臺(tái)市牟平區(qū)牟山路98號(hào)新潮實(shí)業(yè)證券部

　　聯(lián)　系　人：李暉

　　聯(lián)系電話：0535-4259777

　　傳　　　　真：0535-4225688

　　六、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

　　本次股東大會(huì)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。使用上海證券交易所交流系統(tǒng)投票的投票程序如下：

　　1、本次股東大會(huì)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年4月26日—4月28日期間交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　2、投票代碼

　　3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　(1)買賣方向?yàn)橘I入股票；

　　(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東會(huì)議議案序號(hào)，1.00元代表股權(quán)分置改革方案暨定向轉(zhuǎn)增股本的議案，以1.00元的價(jià)格予以申報(bào)。如下表：

　　(3)在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　例如：滬市投資者對(duì)本公司議案投同意票，其申報(bào)為：

　　七、董事會(huì)投票委托征集的實(shí)現(xiàn)方式

　　為保護(hù)中小投資者利益，使中小投資者充分行使權(quán)利，并表達(dá)自己的意愿，公司董事會(huì)一致同意向公司全體流通股股東征集對(duì)本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)的投票權(quán)。

　　1、征集對(duì)象：本次投票征集的對(duì)象為截止2006年4月19日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：自2006年4月20日—4月27日正常工作日上午9：00至下午5：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為董事會(huì)無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4、征集程序：詳見《煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》

　　八、其他事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響。則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告

　　煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○六年三月二十七日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托　　　　　　　　　　　先生(女士)代表本人(單位)出席煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨A股相關(guān)股東會(huì)議，并對(duì)會(huì)議議案行事表決權(quán)，以投票方式同意／否決／棄權(quán)股東大會(huì)的議案。

　　本人對(duì)于有關(guān)議案的表決未做出具體指示，委托代理人可自行酌情對(duì)該議案行使表決權(quán)。

　　委托人名稱(蓋章／簽名)：

　　委托人身份證號(hào)碼／注冊(cè)登記號(hào)：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托代理人簽名：

　　委托代理人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　注：授權(quán)委托書復(fù)印、剪報(bào)均有效